Theo đơn thư tố cáo, ngày 24/04/2018, gia đình ông Trần Thế Anh (ngụ 143/17/3 Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và Công ty Đất Vàng do ông Lê Văn Thuận đại diện theo pháp luật ký 2 Hợp đồng thoả thuận 042403/2018/HĐTT-ĐV và 042404/2018/HĐTT-ĐV, về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc Dự án Khu dân cư Chơn Thành Golden Land (xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), diện tích khoảng 400m2 thuộc lô F1 – Ô 2 và lô F1 – Ô 3 thửa đất số 45, tờ bản đồ số 26, số tiền 900 triệu đồng.
Sau khi hai bên ký hợp đồng, ông Thế Anh đã thanh toán 3 đợt đúng tiến độ với tổng số tiền 880 triệu; 20 triệu đồng còn lại sẽ thanh toán nốt sau khi nhận sổ đỏ. Tưởng sau khi thanh toán xong, Đất Vàng sẽ ký hợp đồng công chứng với 2 lô đất trên theo hợp đồng từ 6 - 12 tháng kể từ ngày khách hàng thanh toán đủ số tiền đợt 3, nhưng Công ty này chưa thực hiện.
Từ 21/6/2019 đến 25/07/2019, ông Thế Anh nhiều lần liên hệ Đất Vàng yêu cầu ký công chứng chuyển nhượng đất, nhưng chỉ nhận lại những lời hứa hẹn.
Ngày 26/7/2019, gia đình ông Thế Anh đến Công ty Đất Vàng (số 165 Thích Quảng Đức, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một) yêu cầu làm rõ vấn đề. Đất Vàng ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Pha Lê, Trưởng phòng Pháp chế lập biên bản cam kết, nội dung ngày 15/8/2019 sẽ ký công chứng chuyển nhượng 2 lô đất trên.
“Ngày 15/8/2019, gia đình tôi đến Văn phòng Công chứng huyện Chơn Thành, nhưng Đất Vàng không đến. Thay vào đó, công chứng viên của văn phòng đưa tôi 1 bộ hồ sơ, nói rằng đây là hồ sơ soạn sẵn để khách hàng mua đất của Đất Vàng ký vào. Tôi hỏi tại sao ký công chứng chuyển nhượng đất mà chỉ có một bên mua ký, không có chủ đầu tư là ông Lê Văn Thuận ký? Công chứng viên đề nghị tôi về hỏi lại Đất Vàng?”, ông Thế Anh kể.
Ngày 3/09/2019, ông Thế Anh nhận được bưu phẩm do bưu điện chuyển đến, bên trong có 1 giấy thông báo của Đất Vàng lập ngày 30/8/2019, yêu cầu trong 7 ngày kể từ ngày 30/8/2019 phải đến Đất Vàng để làm việc.
14h ngày 5/9/2019, ông Thế Anh đến Đất Vàng làm việc theo thông báo và vẫn là bà Lê tiếp. Ông yêu cầu Đất Vàng thực hiện đúng hợp đồng đã kí, nếu không thì trả lại toàn bộ số tiền trong 7 ngày. Tuy nhiên, bà Lê chỉ ghi và kí tên trong biên bản nội dung: “Công ty đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng nhưng khách hàng không đồng ý đi công chứng. Đề nghị vào lúc 15h ngày 5/9/2019 khách hàng thực hiện kí công chứng, nếu khách hàng vẫn không tiến hành thì Công ty sẽ thực hiện theo khoản 6.1 Điều 6 Hợp đồng thỏa thuận đã kí giữa khách hàng và Công ty”.
“Mặc dù khi ấy đang ngồi với nhau tại TP Thủ Dầu Một, nhưng bà Lê lại yêu cầu tôi phải kí công chứng vào lúc 15h cùng ngày cách đó khoảng 100km là thật vô lý”, ông Thế Anh nói.
Ngày 23/9/2019, khi ông Thế Anh đến làm thủ tục thanh lý hợp đồng và nhận lại tiền thì Đất Vàng gửi cho 2 Bản thanh lý hợp đồng số 110902/2019/BBTLHĐ-ĐV và số 110901/2019/BBTLHĐ-ĐV, cho rằng ông đã vi phạm khoản 3.2 Điều 3, theo đó ông sẽ không còn bất cứ quyền lợi nào với 2 lô đất của 2 hợp đồng nói trên, đồng nghĩa với việc không trả lại 880 triệu đồng.
 |
| Biên bản thanh lí hợp đồng của Đất Vàng |
Ngoài trường hợp ông Thế Anh, trước đó gia đình ông Vũ Văn Hảo (trú 301/5D, ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP HCM) cũng gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo Đất Vàng lừa đảo khi bán một lô đất cho gia đình ông tại dự án “ma” có tên Chơn Thành New City 2, ấp 1, xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành (Bình Phước), lô B, ô 14, diện tích 1000m2, số tiền 625 triệu đồng, chia ra 7 đợt đóng. Mặc dù ông Hảo đã đóng 70% số tiền nhưng vẫn không thấy đất đâu.
Trung tá Lê Duy Tùng, Đội phó Đội điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP Thủ Dầu Một cho biết: “Hiện tượng lập dự án “ma” để lừa đảo rất nhiều. Ở tỉnh Bình Dương có rất nhiều loại công ty kiểu này. Chúng tôi đã tiếp nhận đơn tố cáo của người dân tố Đất Vàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đang vào cuộc để điều tra làm rõ”.
Thượng úy Nguyễn Tuấn Bảo, Điều tra viên cho biết: “Hai trường hợp ông Trần Thế Anh và Vũ Văn Hảo gửi đơn tố cáo, hiện chúng tôi đã yêu cầu ông Lê Văn Thuận, Tổng Giám đốc Đất Vàng lên trụ sở để lấy lời khai. Nếu có nạn nhân nào liên quan đến Đất Vàng có dấu hiệu lừa đảo, đề nghị liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Dầu Một qua số điện thoại 093.772.8278 (gặp điều tra viên Bảo)”.
