Ngày 26/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Trần Văn Hội (SN 1982, cựu Phó phòng kế toán Cty CP đầu tư xây dựng Quế Dương (Cty Quế Dương) ra xét xử về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, Hội vào làm việc tại Cty Quế Dương từ năm 2014. Đến năm 2019 thì Hội giữ chức Phó phòng kế toán kiêm phụ trách phòng kế toán.
Trong thời gian từ ngày 1/2/2019 đến 31/12/2020, Hội phụ trách kế toán thuế, mảng bảo hiểm và thanh toán công nợ với đối tác của Cty Quế Dương. Tuy nhiên Hội đã nhiều lần thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt hơn 5,2 tỷ đồng của công ty.
Tài liệu điều tra thể hiện, cuối năm 2019, Chi cục thuế quận Long Biên, Hà Nội có quyết định xử phạt vi phạm hành vi với Cty Quế Dương bằng hình thức truy thu tiền thuế thiếu, tiền phạt và chậm nộp là hơn 719,2 triệu đồng.
Với vai trò kế toán phụ trách thuế, Hội lập bảng danh sách số tiền cần, đề nghị chuyển tiền từ tài khoản công ty đến tài khoản của Kho bạc Nhà nước quận Long Biên, kèm phiếu yêu cầu chuyển tiền. Sau đó, Hội trình giám đốc công ty duyệt, ký. Tuy nhiên, trên phiếu yêu cầu chuyển tiền, Hội bỏ trống nội dung “bên nhận”, “số tài khoản”,… Đến khi giám đốc ký xong, Hội tự in thông tin “Trần Văn Hội” vào mục “bên nhận” và tài khoản của mình vào “số tài khoản”.
Với thủ đoạn trên, Hội đã lấy được 3 phiếu yêu cầu chuyển tiền từ tài khoản của công ty đến tài khoản của cá nhân hơn 683 triệu đồng.
Khi Chi cục thuế quận Long Biên có văn bản thông báo về công ty về việc chậm nộp thuế, Hội không báo cáo lại với giám đốc dẫn đến việc công ty bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng. Đến ngày 6/1/2021, công ty phát hiện ra sự việc trên, đồng thời giải trình, nộp khắc phục hơn 1 tỷ đồng cho cơ quan thuế.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn làm rõ việc Hội chiếm đoạt 561,8 triệu đồng tiền chi phí thuê văn phòng của công ty và 382,4 triệu đồng tiền bảo hiểm cho người lao động.
Đến nay, Hội và gia đình đã khắc phục hơn 3,6 tỷ đồng cho công ty, còn chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng.
Với hành vi nêu trên, Hội bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 11 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”./.
