Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Bình được NHNN giao phụ trách cơ quan Thanh tra giám sát NHNN, Vụ Pháp chế, có nhiệm vụ chính trong việc chỉ đạo tái cơ cấu những ngân hàng hoạt động yếu kém, trong đó có VNCB (trước là Ngân hàng Đại Tín - Trustbank).
Đến tháng 8/2012, bị cáo Bình ký tờ trình Chính phủ phương án tái cơ cấu VNCB và được chấp thuận chủ trương. Tổ giám sát hoạt động tại VNCB sau đó được thành lập theo Quyết định số 12.
Sau khi Phạm Công Danh (nhóm cổ đông Thiên Thanh) mua lại ngân hàng từ nhóm cổ đông (do Hứa Thị Phấn làm đại diện) thì VNCB được xếp vào một trong 6 ngân hàng hoạt động không hiệu quả, chịu sự giám sát đặc biệt của NHNN.
Theo Quyết định số 12 và các bảng phân công, bị cáo Bình cùng tổ giám sát phải chủ động thực hiện đầy đủ nhiệm vụ. Tuy nhiên, họ đã để Danh cùng đồng phạm tùy tiện rút tiền của VNCB trái phép mà không có biện pháp ngăn chặn.
Trong đó, cựu Phó Thống đốc NHNN đã quyết định để ông Danh tham gia quản lý, sử dụng ngân hàng "như một phương tiện để thực hiện các hành vi phạm tội" gây thất thoát hơn 15.000 tỷ đồng cho VNCB.
Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Đặng Thanh Bình 3 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Bị cáo Hà Tấn Phước (55 tuổi, nguyên Tổ trưởng tổ giám sát NHNH, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Long An) 2 năm tù; Lê Văn Thanh (54 tuổi, nguyên Chánh Thanh tra NHNN tỉnh Long An) 2 năm 6 tháng; Ngô Văn Thanh (41 tuổi, nguyên Phó phòng Kiểm tra, giám sát tuân thủ Vietcombank Long An) 1 năm 6 tháng tù và ông Phạm Thế Tuân (62 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Vietcombank, Chi nhánh TP HCM) 1 năm tù.
Sau bản án này, bị cáo Đặng Thanh Bình kháng cáo toàn bộ bản án vì cho rằng tòa sơ thẩm đánh giá bị cáo có vai trò chính trong việc tái cơ cấu VNCB, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là không thỏa đáng. Ngoài ra, 4 bị cáo còn lại đều có kháng cáo xin giảm án hoặc được hưởng án treo.
Tại phiên tòa phúc thẩm hôm qua, bị án Phan Thành Mai (nguyên Tổng Giám đốc VNCB) được trích xuất đến tòa với tư cách là người có quyền nghĩa vụ liên quan. Cùng tư cách này nhưng bị án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB) vắng mặt do sức khỏe yếu.
Giữ nguyên kháng cáo, tại phiên tòa phúc thẩm, cựu Phó Thống đốc NHNN nói: "Bản án sơ thẩm là chưa thỏa đáng, các căn cứ buộc tội tôi chưa đầy đủ. Mức án 3 năm tù với tôi quá nặng nề, tôi mong tòa xem xét để đánh giá lại".
Được HĐXX hỏi về những sai sót của mình, bị cáo Bình trình bày: "Trong thực hiện giám sát, kiểm soát trực tiếp hoạt động của Ngân hàng Đại Tín (sau này là VNCB - PV) thì có sự hiểu lầm chưa đầy đủ anh em tổ giám sát. Thậm chí tôi nghĩ rằng dường như anh em Chi nhánh NHNN Long An chưa hiểu rõ. Vì vậy việc phối hợp thanh tra, giám sát Ngân hàng Đại Tín không kịp thời. Đó là lý do dẫn đến hậu quả. Thiếu sót là không nhận ra sự khác biệt tổ giám sát đặt tại địa phương với tổ giám sát đặt ở các thành phố lớn.
Bốn bị cáo còn lại thừa nhận bản án sơ thẩm đã phản ánh đúng các hành vi nhưng việc xác định mức độ phạm tội của họ "còn quá nghiêm khắc".
Bị cáo Hà Tấn Phước cho rằng, bản chất vụ việc sai phạm nêu trong bản án sơ thẩm là đúng. Tuy nhiên, có những nhận định đánh giá HĐXX chưa đề cập. Bị cáo thấy tội danh còn quá nghiêm khắc.
Dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài đến ngày 11/12.
