Theo cáo trạng, Thảo kinh doanh vàng bạc đá quý ở quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Thảo quen biết và kết thân với vợ chồng ông Đào Văn Ngoan.
Tháng 2/2018, Thảo thành lập Công ty vàng bạc đá quý và nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của vợ chồng ông Ngoan. Thảo nói mua bán kim cương lợi nhuận rất cao kêu vợ chồng ông Ngoan hùn vốn. Qua đó, chiếm đoạt của vợ chồng ông Ngoan hơn 18,7 tỉ đồng.
 |
| Bị cáo Thảo (ngồi xe lăn) và Huyên tại tòa. |
Sau khi bị tố giác, Thảo đã bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị bắt tạm giam. Đến ngày 21/1/2020, do Thảo bị bệnh nên được thay đổi biện pháp ngăn chặn thành cho bảo lãnh.
Khi được tại ngoại, Thảo lợi dụng nhu cầu về trang thiết bị y tế tăng cao do dịch Covid-19 nên đã thành lập Công ty TNHH TMDV XNK Long Thịnh Phát Đạt do Tạ Hoàng Huyên làm đại diện theo pháp luật.
Thảo đã chào hàng đến nhiều người nói có khẩu trang y tế, nhiệt kế điện tử giá rẻ, số lượng lớn để mọi người tin tưởng đặt cọc tiền mua hàng cho Thảo, sau đó Thảo chiếm đoạt. Thảo đã chiếm đoạt của bà Trúc hơn 8,1 tỉ đồng, chiếm đoạt của ông Trí hơn 2,1 tỉ.
