Theo cáo trạng, vào tháng 6/2015 Wong Guo Lian có gặp, làm quen và kết bạn với một người đàn ông Malaysia gốc Trung Quốc tên là Steven Tan tại Kualalumpur, Malaysia. Sau vài lần gặp mặt nói chyện, cả hai có trao đổi số điện thoại cho nhau, Steven Tan biết Wong Guo Lian có bạn gái là người Việt Nam và thường xuyên qua lại Việt Nam nên khoảng đầu tháng 12/2015, Steven Tan gọi điện thoại cho Wong Guo Lian thông báo là đã đến Việt Nam du lịch với gia đình và chuẩn bị về nước.
Khi biết Wong Guo Lian đang ở Việt Nam, Steven Tan đã hẹn gặp Wong Guo Lian tại một quán cà phê ở thành phố Hồ Chí Minh và nói cho Wong Guo Lian biết là có số tiền Malaysia giả (Ringgit) và tiền Singapore giả (Dollar) cần cất giữ tại Việt Nam, do chuẩn bị về nước nên không thể đem theo vì dễ bị Hải quan Việt Nam phát hiện.
Steven Tan đặt vấn đề nhờ Wong Guo Lian giữ giùm số tiền giả trên để Steven Tan đi về nước, sau khi trở lại Việt Nam sẽ nhận lại số tiền này và thỏa thuận trả công cho Wong Guo Lian là 80.000 Ringgit giả, đồng thời hướng dẫn cho Wong Guo Lian cách phân biệt tiền Ringgit giả và Ringgit thật cũng như cách thức, địa điểm lưu hành tiền giả. Do cần một số tiền lớn để chuẩn bị cưới vợ nên Wong Guo Lian đồng ý.
Sau khi nhận tiền giả, Wong Guo Lian đem về bí mật cất giấu trong vali của mình và để tại khách sạn Hoàng Anh, địa chỉ 44 Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh và khách sạn Phương Loan tại 847 đường 3/2, quận 11, TP Hồ Chí Minh. Tại đây, Wong Guo Lian đã nhiều lần sử dụng tiền Malaysia giả để đổi lấy tiền Việt Nam tại các văn phòng tour du lịch ở khu vực quận 1, TP Hồ Chí Minh nhưng chỉ thực hiện thành công 7 lần, với tổng số tiền là 5.300 Ringgit giả và thu được 24.850.000 đồng.
Ngày 31/12/2015, Wong Guo Lian cùng bạn gái là Đặng Thị Minh Châu (SN 1990, trú tổ 4, ấp 2, xã Minh Đức, huyện Hớn Quang, tỉnh Bình Phước) tới TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để tham gia lễ hội festival hoa. Trưa ngày 1/1/2016, Wong Guo Lian tiếp tục dùng 6.000 Ringgit giả đến 3 tiệm vàng ở TP Đà Lạt để lưu hành và thu được khoảng gần 30 triệu đồng.
Tiếp đó, khoảng hơn 12h ngày 9/1/2016, Wong Guo Lian đi xe máy đến văn phòng Công ty TNHH phượt Môtô, địa chỉ 14B Biệt Thự, Nha Trang gặp chị Trần Thị Ngọc Huyền là nhân viên của Công ty để đổi 16 tờ tiền Malaysia giả cùng mệnh giá 100 Ringgit được 7,7 triệu đồng.
Đến khoảng hơn 13h cùng ngày, Wong Guo Lian tiếp tục đến cửa hàng của Công ty Kỳ thú Châu Á, địa chỉ 8C Biệt Thự, Nha Trang đề nghị bà Nguyễn Thị Việt là nhân viên cửa hàng đổi 10 tờ tiền Malaysia giả lấy 5 triệu đồng. Bà Việt kiểm tra số tiền Malaysia, nghi là tiền giả nên đã báo cho chồng là Ngô Sỹ Toàn cùng với người dân bắt giữ đối tượng bàn giao cho Công an TP Nha Trang.
Tiến hành khám xét tư trang của Wong Guo Lian, Công an TP Nha Trang tạm giữ 679 tờ tiền Malaysia mệnh giá 100 Ringgit và một số đồ vật khác. Xác định Wong Guo Lian có dấu hiệu tàng trữ, lưu hành tiền giả, Công an TP Nha Trang đã chuyển hồ sơ cùng đối tượng và tang vật cho cơ quan An ninh điều tra thụ lý theo thẩm quyền.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng tại phòng 519 khách sạn Sông Lam, địa chỉ 98B/9 Trần Phú, Nha Trang, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tạm giữ thêm trong hành lý của Wong Guo Lian 1026 tờ tiền Malaysia mệnh giá 100 Ringgit, 200 tờ tiền Singapore mệnh giá 50 dollar có cùng sêri và một số đồ vật, tài liệu khác. Tổng số tiền giả thu giữ của Wong Guo Lian gồm: 173.100 Ringgit giả (1.731 tờ tiền Malaysia mệnh giá 100 Ringgit), 30.000 dollar Singapore giả (200 tờ tiền Sigapore mệnh giá 100 dollar, 200 tờ tiền Singapore mệnh giá 50 dollar).
Đối với Steven Tan, quá trình điều tra không xác định được lai lich nên không có cơ sở xử lý; Đặng Thị Minh Châu là người yêu của Wong Guo Lian, không biết gì về quá trình thực hiện hành vi phạm tội của Wong Guo Lian nên không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.
