Theo cáo trạng, vào tháng 7/2020, bị cáo Thi thành lập Công ty TNHH Lữ Hành Gia Huy Tour ở thành phố Phú Quốc do Thi làm Giám đốc. Trong quá trình hoạt động, Thi thuê xe ô tô của nhiều người rồi cho khách thuê lại để hưởng tiền chênh lệch.
Từ tháng 05/2021 đến tháng 10/2021, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Thi đã thuê 08 chiếc xe ôtô, rồi dùng thủ đoạn gian dối, như: Dùng lời nói cam kết không có thật, làm giả hợp đồng mua bán xe ô tô. Từ đó, làm cho các bị hại tin tưởng ký kết cầm cố, mua bán 08 chiếc xe ôtô nói trên với Thi. Qua đó, Thi đã chiếm đoạt của 05 bị hại số tiền 1,85 tỷ đồng.
Sau một thời gian dài, Thi không chi trả tiền thuê xe cho các chủ xe, không đóng lãi cho những người cầm xe và cắt liên lạc với họ. Biết mình bị lừa, những người này tố cáo hành vi gian dối của Thi đến Cơ quan Công an.
Ngày 11/3/2022, Thi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
