Theo cáo trạng truy tố, Cty CP Sàn bất động sản Việt Nam (Cty BĐS Việt Nam) do Lê Hồng Bàng (SN 1976, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và các cổ đông sáng lập. Cty này không có vốn để hoạt động kinh doanh và cũng không hoạt động kinh doanh, không báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. Sổ sách kế toán của Cty BĐS Việt Nam thể hiện, từ khi thành lập đến tháng 3/2009, doanh nghiệp này không có tiền và không có tài sản gì.
Từ tháng 2/2009 đến tháng 7/2009, Lê Hồng Bàng cùng Hoàng Văn Cường (Giám đốc Cty CP Đầu tư phát triển xây dựng thương mại Cường Thịnh (Cty Cường Thịnh) và Hà Tuấn Linh (Giám đốc Cty CP Đầu tư và thương mại Hoàng Hà (Cty Hoàng Hà) đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Tài liệu điều tra thể hiện, doanh nghiệp do Cường và Linh làm giám đốc đều không có chức năng đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để kinh doanh. Tuy nhiên, cả hai vẫn cùng Bàng bàn bạc, cùng nhau ký các hợp đồng liên doanh để tạo dựng các dự án nhà ở “trên giấy”.
Trong đó có Dự án 683, Dự án Lộc Hòa, Dự án Cửu Long, Dự án Phương Đông (tại các địa điểm thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Cả 4 dự án trên đều chưa được UBND TP Hà Nội duyệt quy hoạch; chưa chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở; chưa xác nhận chủ đầu tư, không có quyết định phê duyệt giao đất làm dự án xây dựng nhà ở...
Ngoài ra, các dự án đều chưa có cơ sở pháp lý để hình thành. Bản thân Cường, Linh và Bàng biết rõ pháp nhân của 3 doanh nghiệp liên quan đều không có chức năng kinh doanh dự án, không có khả năng về tài chính để đảm bảo thực hiện các dự án.
Tuy nhiên, bằng thủ đoạn gian dối, tạo dựng hồ sơ pháp lý của các dự án, ký các hợp đồng liên doanh để tạo dựng các dự án; thuê làm các bản vẽ thiết kế dự án để phân ô, phân lô và ghi rõ chủ đầu tư dự án là Cty BĐS Việt Nam, Cty Cường Thịnh, Cty Hoàng Hà để quảng bá giới thiệu với mọi người, các bị cáo đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Theo cáo trạng, cả 3 giám đốc doanh nghiệp đã nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của các hộ dân và tổ chức san lấp mặt bằng trái phép, khiến nhiều người bị hại tin tưởng dự án là có thật và nộp tiền cho Cường, Bàng dưới hình thức “Hợp đồng vay vốn”, thực chất là đăng ký mua căn hộ.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng làm rõ từ tháng 6/2009 đến tháng 7/2009, Hoàng Văn Cường đã thu tiền dưới hình thức ký hợp đồng vay vốn với 25 người bị hại có nhu cầu đăng ký mua căn hộ bằng phiếu thu tiền với tổng số tiền hơn 46 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Ngoài ra, Cường còn nhận từ Lê Hồng Bàng 2,5 tỷ đồng để lo chi phí dự án. Tổng số tiền Hoàng Văn Cường đã chiếm đoạt của các bị hại là hơn 48 tỷ đồng.
Năm 2018, Bàng bị đưa ra xét xử và tuyên phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong khi đó, Cường, Linh và một người khác bị truy nã.
Đến tháng 10/2021, Hoàng Văn Cường ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Hà Tuấn Linh và một người khác đang bị truy nã./.
