Cáo trạng thể hiện, năm 2006, Hải chuyển công ty về Ninh Bình. Công ty của Hải làm ăn thua lỗ, không hoạt động kinh doanh nhưng anh ta chưa làm thủ tục giải thể.
Đến năm 2007, Hải mở văn phòng công ty ở địa chỉ phố Hồ Đắc Di, Hà Nội nhưng không làm thủ tục khai báo với cơ quan chức năng.
Theo cáo buộc, Hải đưa ra các thông tin gian dối là Cty giáo dục Miền Bắc có ký hợp đồng thỏa thuận với Trường trung cấp Kinh tế kỹ thuật Ba Đình, cung cấp số lượng lớn máy tính để bàn trang bị cho các phòng học, phục vụ công tác giảng dạy và một số máy tính xách tay để tặng các thầy, cô giáo nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Với thủ đoạn trên, trong tháng 11/2007, Hải đã chiếm đoạt 105 bộ máy tính để bàn, 15 máy tính xách tay của 3 công ty trên địa bàn Hà Nội.
Cụ thể, ngày 7/11/2007, Hải gặp ông Đặng Đức T là giám đốc Cty TNHH Thương mại và dịch vụ Cát Tường. Tin tưởng Hải nên ông T ký hợp đồng với Hải về việc cung cấp cho Cty giáo dục Miền Bắc 35 máy tính, trị giá gần 270 triệu đồng; 5 laptop trị giá hơn 62,4 triệu đồng. Tổng giá trị hợp đồng là hơn 332,3 triệu đồng.
Đến ngày 9/11/2007, Hải nhờ chị H – chủ quán café đi cùng đến công ty của ông T. Tại đây, Hải giới thiệu chị H là kế toán công ty và đặt cọc 33,2 triệu đồng. Cùng ngày, công ty của ông T giao lô hàng trên đến trường Kinh tế Kỹ thuật Ba Đình.
Hải yêu cầu các nhân viên công ty của ông T chuyển máy vào sân trường, gần sát cổng ra vào và ký biên bản bàn giao thiết bị. Khi nhân viên đề nghị đưa máy vào trường để lắp đặt thì Hải nói học sinh đang học nên không tiện chuyển lên. Sau khi các nhân viên rời đi, Hải gọi xe taxi và chuyển toàn bộ lô hàng trên đi tiêu thụ được 210 triệu đồng.
Đến hạn cam kết thanh toán, Hải mới trả được 90 triệu đồng cho công ty ông T rồi bỏ trốn. Cùng cách thức trên, Hải chiếm đoạt tài sản của 2 công ty khác.
Cơ quan chức năng xác định tổng giá trị tài sản Hải đã chiếm đoạt của 3 công ty là hơn 941,2 triệu đồng. Trừ số tiền đặt cọc, Hải còn chiếm đoạt hơn 808,8 triệu đồng.
Theo cáo trạng, sau khi bỏ trốn, Hải sinh sống tại nhiều nơi như Hà Nội, Bắc Giang, Thanh Hóa. Đến ngày 25/8/2021, Hải về nhà bố ở ở Ninh Bình sinh sống. Ngày 1/9/2021, Hải bị bắt theo lệnh truy nã.
