Thành nạn nhân vì tin lời hàng xóm
Trước đó, CQCSĐT nhận được đơn của ông H.Q.H tố giác bà Trương Thị Loan, Giám đốc Công ty đấu giá hợp danh Sao Vàng (Cty Sao Vàng) và bà N.T.H có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông và 4 người khác với tổng số tiền gần 100 tỷ đồng. Ông H được xác nhận là một trong những người tham gia mua đấu giá tài sản tại Cty Sao Vàng và trở thành bị hại trong vụ án lừa đảo mà Công an TP Hà Nội đang điều tra làm rõ.
Theo nội dung đơn tố cáo gửi CQCSĐT mà ông H cung cấp cho Báo PLVN cho thấy: Tháng 8/2021, thông qua bà N.T.H (hàng xóm ông H) giới thiệu, tin tưởng nên ông đã tham gia mua đấu giá tài sản tại Cty Sao Vàng. Theo lời mời chào, nếu tham gia ông sẽ có cơ hội mua được bất động sản giá rẻ do ngân hàng đấu giá phát mại. Nếu không trúng đấu giá thì được hoàn trả tiền cọc và hưởng hoa hồng 1,5% 6 ngày/ giá trị tiền đặt cọc.
Do công việc bận rộn nên ông H nhờ con gái ruột và một cá nhân khác thay mặt thực hiện các thủ tục liên quan đến đấu giá tài sản tại Cty Sao Vàng. “Ban đầu toàn bộ số tiền cho việc đấu giá đều là tiền do tôi chuyển khoản. Sau này do con gái sắp đẻ nên đã đưa tài khoản nhờ cá nhân kia giao dịch hộ. Sau đó, người này đã trực tiếp làm việc với chị N.T.H từ việc đứng tên thực hiện thủ tục đấu giá tài sản, ký các giấy tờ liên quan và chuyển khoản tiền đặt cọc đấu giá cho Công ty và nhận hoàn cọc, nếu đấu giá không thành”- ông H cho biết
Theo tài liệu ông H còn lưu và cung cấp cho PV, trong thời gian ông tham gia mua đấu giá tài sản tại Cty Sao Vàng, rất nhiều giao dịch thể hiện sự liên quan đến bà N.T.H. Ngoài ra, theo cáo buộc, trong vụ việc còn có liên quan đến công chứng viên và một văn phòng công chứng trên địa bàn TP Hà Nội khi đến tận nhà ký tá giấy tờ liên quan đến tổ chức đấu giá và Giấy ủy quyền để tạo lòng tin người đặt cọc tham gia mua đấu giá tài sản. Tổng số tiền đặt cọc đấu giá tài sản đến nay ông H chưa hoàn trả và có dấu hiệu bị chiếm đoạt là khoảng hơn 18 tỷ đồng.
Tài sản và phiên đấu giá đều là bịa đặt
Theo đơn tố cáo mà các nạn nhân gửi tới cơ quan chức năng, thời gian khoảng 2 tuần đầu khi tham gia mua đấu giá tài sản, những lần đấu giá không thành công đều được hoàn trả lại số tiền đã đặt cọc rất đúng hạn và ghi rõ nội dung. Tuy nhiên, sau khi quyết định chuyển thêm nhiều tiền đặt cọc, từ thời điểm cuối tháng 8/2021, mới bắt đầu có biểu hiện chậm trễ trong việc hoàn trả tiền đặt cọc đấu giá không thành.
Trong một thông báo gửi khách hàng ghi ngày 4//9/2021, giải thích việc chậm chuyển tiền đặt cọc cho khách hàng, Cty Sao Vàng lấy lý do là “tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc di chuyển và gặp gỡ các đối tác để hoàn thiện hồ sơ của các phiên đấu giá gặp nhiều khó khăn”.
Cho rằng có dấu hiệu bất thường và lo lắng tài sản bị chiếm đoạt, ông H tìm hiểu thì được biết, trên thực tế không có tài sản đấu giá mà ông tham gia đặt cọc nào là có thật. Thậm chí, các phiên đấu giá mua tài sản tại Cty Sao Vàng đều là “ảo”, không có trên danh mục tài sản đấu giá trực tuyến tại trang Web của Bộ Tư pháp.
Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, ngay từ tháng 9/2021, ông H đã có đơn tố cáo các đối tượng liên quan đến đến CQCSĐT Công an TP Hà Nội. Tuy nhiên, đến ngày 15/1/2022, CQCSĐT đã ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin tội phạm do phải quyết định trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an phục hồi dữ liệu trong ứng dụng Zalo giữa bà Loan và một cá nhân khác; đồng thời yêu cầu các UBND xã phường thị trấn cung cấp thông tin liên quan đến các thửa đất nhưng chưa có kết quả.
Mới đây, ngày 16/4/2022, CQCSĐT Công an TP Hà Nội đã ban hành thông báo kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm. Theo Thông báo, CQCSĐT cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 100/QĐ-PC01-DD3 ngày 16/4/2022 khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Cty Sao Vàng.
Theo tìm hiểu của PV, có ít nhất 4 nạn nhân khác bị “sập bẫy” trong vụ việc mà CQCSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra. Đơn gửi tới cơ quan chức năng, các nạn nhân đề nghị CQCSĐT Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra, xác minh làm rõ tính hợp pháp của các hoạt động tại Cty Sao Vàng và dấu hiệu hành vi chiếm đoạt tài sản của bà Loan và bà N.T.H. Đồng thời có biện pháp buộc các cá nhân này và những đối tượng liên quan khác có trách nhiệm hoàn trả lại cho các bị hại toàn bộ số tiền mà các đối tượng đã chiếm đoạt trái phép thông qua việc đặt cọc tham gia đấu giá tài sản tại Cty Sao Vàng.
