Theo cáo trạng, khoảng tháng 2/2022, do không có việc làm nên Thanh truy cập vào mạng xã hội để tìm kiếm việc làm. Tại đây, Thanh thấy nhóm người Việt sống tại Campuchia đăng bài tuyển đầu bếp với mức lương 700 USD/tháng, làm việc tại casino. Thanh đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh), làm thủ tục xuất cảnh sang Phnompenh (Campuchia).
Thanh tìm đến Cty đã đăng tin, là Cty do người nước ngoài quản lý. Thanh được ký hợp đồng làm nhân viên phụ bếp thời hạn 6 tháng. Quá trình làm việc, Thanh xin chuyển sang bộ phận chăm sóc khách hàng để có thu nhập cao hơn. Công việc tại đây là gọi điện mời người Việt Nam tham gia chơi các sàn chứng khoán, game bài nạp tiền… sau đó đánh sập để chiếm đoạt tiền. Biết sự thật trên, nhưng Thanh vẫn tham gia.
Thanh còn biết nếu đưa được người vào làm việc tại đây, quản lý Cty sẽ trả công môi giới 2.000 USD/người. Lúc này Thanh xin nghỉ việc, bỏ ra ngoài, thuê nhà ở khu vực giáp bờ sông trung tâm tỉnh Svay Rieng với mục đích tìm người, bán vào Cty thu lời bất chính.
Tháng 3/2022, Thanh gọi điện cho Nguyễn Việt Anh (SN 1990, ngụ Hà Nội), nói có người đang mở Cty game, casino ở Campuchia và Thanh có cổ phần, hiện Cty đang thiếu người làm việc. Theo lời Thanh, công việc nhẹ nhàng, chỉ sử dụng máy tính, tư vấn khách hàng, mức lương 700 - 800 USD/tháng, có hoa hồng và thưởng, nếu chuyên cần có thể thu nhập trên 1.000 USD/tháng.
Nghe Thanh rủ và tin lời Thanh nói, Việt Anh làm hộ chiếu, xuất cảnh sang Campuchia, đến chỗ Thanh ở. Khi được Thanh cho biết Cty đang thiếu người làm, nếu có người quen thì giới thiệu sang, công giới thiệu là 300 USD/người, Việt Anh đồng ý giới thiệu, rủ bạn sang làm việc cho Thanh cùng mình.
Do đang ở Campuchia nên Việt Anh liên hệ, rủ bạn là Nguyễn Hoàng Nam (SN 1988, ngụ Hà Nội) tìm người đưa sang Campuchia, tiền công là 100 USD/người. Nhận lời, Nam phụ trách tìm người ở Việt Nam có nhu cầu đi lao động tại Campuchia, còn Việt Anh và đồng phạm ở Campuchia hướng dẫn bị hại thủ tục làm visa, đi đến cửa khẩu, xuất cảnh sang Campuchia, bán cho Thanh.
Cơ quan chức năng xác định, từ cuối tháng 3/2022 đến cuối tháng 4/2022, nhóm của Việt Anh ở cùng với Thanh tại tỉnh Svay Rieng, kết hợp với Nam (ở tại Hà Nội) tìm người Việt Nam, giới thiệu cho Thanh. Sau đó, Thanh bán những người trên vào Cty tại Campuchia.
Tại Cty trên, các bị hại đều bị thu hộ chiếu, yêu cầu ký hợp đồng bằng tiếng Trung Quốc, bố trí ăn ở trong khu biệt lập, được canh gác bởi bảo vệ có trang bị vũ khí, không được tự do ra ngoài khu vực Cty; bị ép buộc sử dụng máy tính, mạng xã hội gọi điện, nhắn tin lừa đảo nhiều người tham gia vào các website cờ bạc, các sàn chứng khoán, tiền ảo… yêu cầu chuyển khoản tiền để chiếm đoạt.
Ngoài ra, các bị hại còn bị ép chỉ tiêu, nếu không làm được thì sẽ bị bán sang các Cty khác, bị đánh đập, cưỡng bức lao động. Khi các bị hại muốn nghỉ việc, quản lý Cty bắt họ phải nộp số tiền từ 3.000 - 8.000 USD mới được nghỉ việc.
Kết quả điều tra xác định, từ cuối tháng 3/2022 đến ngày 30/4/2022, Thanh đã bán cho Cty nước ngoài 3 bị hại. Trong đó có anh Phạm Duy (là bạn của Nam).
Theo trình bày của anh Duy, tháng 4/2022, được Nam rủ sang Campuchia làm game, lương 1.000 USD/tháng, làm việc 8 tiếng/ngày. Dưới sự hướng dẫn của Nam, anh Duy làm hộ chiếu, sau đó bay vào TP HCM, được đón đưa đến cửa khẩu Mộc Bài, xuất cảnh sang Campuchia.
Tại Campuchia, anh Duy được đưa đến 1 khách sạn để tập đánh máy tính, rồi bị bán cho Cty tại Phnom Pênh, được đưa vào biệt khu có tên gọi “Tam Thái Tử”, cách cửa khẩu Long Bình (tỉnh An Giang) khoảng 3km để làm việc. Công việc của anh Nam là sử dụng các trang mạng xã hội, lôi kéo người Việt tham gia trò chơi đánh bạc trên mạng.
Làm việc được khoảng 1 tháng và được trả 700 USD, anh Duy thấy công việc không đúng như bạn nói, nên muốn xin nghỉ việc. Lúc này, quản lý yêu cầu phải bồi thường 8.000 USD. Do không có tiền, nạn nhân buộc phải tiếp tục làm việc.
Đến ngày 15/6/2022, anh Duy cùng khoảng 20 người Việt khác bỏ trốn, chạy vào rừng theo hướng cửa khẩu Long Bình. Quá trình chạy trốn, họ gặp Bộ đội Biên phòng Việt Nam, được giải cứu, đưa về nước. Thanh, Nam và Việt Anh bị bắt sau đó.
Quá trình điều tra vụ mua bán người, CQĐT đã làm rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề của Nam và nhiều người khác. Trong đó, Nam đánh bạc 7 lần tổng số tiền hơn 60 triệu đồng.
Với hành vi trên, Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù, Nam 9 năm 3 tháng tù, Việt Anh 6 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 8 tháng đến 6 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.
Ngoài vụ án này, Thanh còn bị bị Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố về tội “Mua bán người”. Theo đó, Thanh và đối tượng khác đã có hành vi bán 8 thanh niên khác cho các Cty của Trung Quốc với số tiền 2.000 USD/người. Hiện vụ án đang trong giai đoạn điều tra.
