Ngày 1/3, phiên xét xử đại án ở Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi. HĐXX tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của Thắm và Nguyễn Văn Hoàn (nguyên Phó tổng giám đốc Oceanbank) về khoản tiền 500 tỷ đồng cho Công ty Trung Dung vay.
Tòa hỏi ông Trần Văn Bình (Tổng giám đốc Công ty Trung Dung). Theo trình bày của ông Bình, ông ta là lái xe cho Tập đoàn Thiên Thanh của Phạm Công Danh. Quá trình làm việc tại đây, ông ta được Danh nhờ đứng tên thành lập Công ty Trung Dung nên nhận lời.
2 năm làm chủ doanh nghiệp trên giấy tờ song ông Bình không có bất kể quyền hành gì, chỉ biết ký tên theo chỉ đạo của Phạm Công Danh và tập đoàn.
Ông Bình cho biết bản thân không biết hồ sơ vay vốn như thế nào “Chỉ biết là đưa thì tôi ký thôi ạ. Nguồn tiền sử dụng như nào tôi cũng không biết. Đến bây giờ tôi mới biết đó là sai ạ”, ông Bình nói.
Ông Bình cũng khẳng định chỉ có quan hệ với ông Danh, chưa bao giờ gặp ông Thắm hay ông Sơn.
Bà Ngô Kim Lan đại diện cho nhóm 7 người của bà Hứa Thị Phấn (cổ đông lớn, đại diện cho nhóm cổ đông Ngân hàng TMCP Đại Tín – Trustbank) trình bày nguyên nhân dẫn đến việc cho Phạm Công Danh mượn tài sản để thế chấp, vay của Oceanbank là do Thắm đe dọa.
Theo lời bà Lan, thời điểm đầu năm 2012, Thắm có lời lẽ đe dọa thân phận Trustbank nên bà Phấn mới phải chỉ đạo con cháu nhóm cổ đông bàn giao cho anh ta toàn bộ cổ phần.
“ Sau khi ký kết hợp đồng kinh tế tháng 2/2012, Thắm cho nhân viên của mình vào Trustbank khiến tình trạng của ngân hàng này càng xấu đi. Thấy vậy, tháng 4/2012 bà Phấn có những email xin lại cổ phần từ Thắm nhưng không được…. Sau đó Thắm giới thiệu Danh mua cổ phần Trustbank và anh ta giao cổ phần cho anh Danh chứ không phải bà Phấn”, bà Lan nói.
Bà Lan cũng cho biết đến cuối 2012, anh Danh muốn mượn các khối tài sản của mình và con cháu gồm các bất động sản, cổ phiếu công ty riêng để vay tiền của Oceanbank. Thấy họ trẻ tuổi, giàu có, bà Phấn hi vọng mong Trustbank hoạt động tốt, không đuổi nhân viên nên mới bàn với con cháu cho mượn tài sản.
“Họ đưa tài sản là vì anh Thắm nói nếu không cứu giúp Trustbank thì sẽ bị bắt cùng Danh. Bà Phấn 70 tuổi rồi, nghe đến bắt bớ, bà ấy suy sụp nặng nên mới phải cho mượn”, người đại diện cho nhóm bà Hứa thị Phấn nói đồng thời đề nghị được xin lại các tài sản trên vì các tài sản thế chấp trên không hợp pháp, chưa có sổ đỏ, cổ phiếu chưa được niêm yết trên sàn chứng khoán…
Đáp lại những cáo buộc đe dọa, Hà Văn Thắm khai trước tòa: Thời điểm thỏa thuận, mua bán, tình trạng của Trustbank rất xấu. Điều này Thắm nói với Danh và được Danh bảo sẽ cố gắng khắc phục.
“Bị cáo nói với bà Phấn là cháu cũng không làm được mà cô cũng không làm được nên chuyển nhượng. Nếu đánh giá đó là lời đe dọa bị cáo không có ý kiến gì”,
Còn Phạm Công Danh khai: “Bà Phấn có gọi điện tác động anh Thắm. Không có chuyện bà Phấn không biết. Thời điểm đó toi chưa lãnh đạo,c hỉ mới tham gia. Tôi mới là người bị lừa. Tôi trân trọng sự hỗ trợ của anh Thắm.”
