Nội dung vụ án thể hiện, vào năm 2007 - 2008, bà Nga xin cấp phép đầu tư xây dựng dự án nhà ở cao cấp và trung tâm thương mại tại khu đất rộng 30.000m2 trên địa bàn quận 2. Tuy nhiên, khu đất này nằm trong diện quy hoạch làm ga Thủ Thiêm nên bị cáo không được cấp phép xây dựng, đầu tư như mong muốn.
Bà Nga vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà Dương Mỹ Linh để thu số tiền đặt cọc 3,1 triệu USD. Theo thỏa thuận, giá bán là 1.800 USD/ m2, tổng giá trị lô đất giao dịch là 54 triệu USD. Trong hợp đồng chuyển nhượng không mô tả cụ thể vị trí mảnh đất. Khi bị khách hàng thắc mắc, Nga đã trấn an bằng cách khẳng định sẽ có hợp đồng chi tiết khi giao đủ tiền mua đất.
Sau khi nhận được tiền cọc, bà Nga không thực hiện đúng cam kết như đã hứa với người mua đất trước đó. Hồ sơ cáo buộc bằng một thủ đoạn khác, lợi dụng mối quan hệ quen biết, bị cáo mượn được một số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Từ giấy tờ có được, bà Nga làm thủ tục tặng cho con trai mình, sau đó sử dụng các “bìa đỏ” này đi cầm cố ngân hàng để lấy số tiền 131 tỷ đồng thì bị phát hiện.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn nhận được nhiều đơn tố cáo, khởi kiện của nhiều cá nhân, tổ chức đối với bị cáo về hành lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 900 tỷ. Cục Điều tra của VKSND Tối cao còn quyết định truy tố bị cáo về hành vi đưa hối lộ cho một số cán bộ nhằm thoát tội trong việc lừa đảo chiếm đoạt 3,1 triệu USD...
Trong suốt quá trình xét xử tại phiên tòa, bị cáo một mực kêu oan, cho rằng chỉ nhận 1,5 triệu USD từ bà Linh và bà Linh đã không thực hiện đúng việc thanh toán đủ số tiền 54 triệu USD trong thời gian giao hẹn nên mất cọc. Sau thời điểm đó, bị cáo cho rằng mình có quyền chuyển nhượng, cầm cố hay ủy quyền cho ai đó với mảnh đất này. Bị cáo cũng khẳng định đã nói rõ cho bà Linh biết về hiện trạng khu đất trong quá trình thương lượng việc mua bán mảnh đất nói trên.
Dù bị cáo kêu oan, kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên bị cáo Trương Thị Tuyết Nga 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Về dân sự, HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo phải trả lại cho bị hại Linh số tiền 3,1 triệu USD .
