Ngày 12/6, TAND cấp cao tại Hà Nội đưa bị cáo Trần Đạo Vũ (cựu Phó TGĐ Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), Nguyễn Thị Kim Đường (cựu GĐ DAB chi nhánh Hà Nội), Lương Ngọc Quý (cựu Phó TGĐ DAB), Phan Thúy Mai (cựu GĐ Cty An Phát) ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Trong phần thủ tục, bị cáo Vũ, bị cáo Quý kêu oan, cho rằng bản thân không vi phạm quy định cho vay. Hai bị cáo đề nghị Tòa xem xét lại toàn bộ nội dung liên quan. Còn bị cáo Nguyễn Thị Kim Đường, Phan Thúy Mai kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Nguyên đơn dân sự DAB đề nghị Tòa xác định Cty An Phát, Cty Tràng An là bị đơn dân sự. Cty An Phát phải có nghĩa vụ bồi thường hơn 166 tỷ đồng nợ gốc chưa kể lãi cho ngân hàng. Cty Tràng An phải bồi thường 18 tỷ đồng nợ gốc, chưa tính lãi. Trường hợp 2 công ty trên không thanh toán được nợ thì DAB có quyền phát mãi tài sản thế chấp là 123 quyền sử dụng đất thuộc Dự án 79 Mùa Xuân (Vĩnh Phúc)…
Tại tòa, luật sư đề nghị triệu tập Văn phòng công chứng số 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Văn phòng công chứng Nguyễn Tú tại Hà Nội, đề nghị triệu tập Cty Tràng An. Trong đó, Cty Tràng An được HĐXX cấp phúc thẩm triệu tập với tư cách người liên quan nhưng vắng mặt. Hai văn phòng công chứng không có trong trong danh sách triệu tập của Tòa án.
Đại diện VKS cho rằng, vụ án có nhiều bị cáo, bên liên quan kháng cáo. Luật sư đề nghị triệu tập thêm bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Bên cạnh đó phía DAB có kháng cáo bổ sung nên đề nghị hoãn tòa để triệu tập thêm bên liên quan.
Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm đã quyết định hoãn tòa để triệu tập bên liên quan vào ngày khác.
Theo bản án sơ thẩm, Cty An Phát làm chủ đầu tư Dự án bất động sản Đồi 79 mùa xuân tại huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc (nay là Mê Linh, Hà Nội). Phan Thúy Mai (cựu GĐ Cty An Phát) có quan hệ thân thiết với Ban Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) nên đề xuất vay tiền tại đây.
Từ năm 2007 đến 2014, Phan Thúy Mai đã lợi dụng quan hệ để vận động lãnh đạo DAB chỉ đạo Chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh các khoản vay, bỏ qua quy trình thẩm định tài sản. Bà Mai còn làm giả tài liệu để giao dịch và dùng tài sản không đủ điều kiện mang đi thế chấp vay vốn. Đến nay, bà Phan Thúy Mai và Cty An Phát không thể trả nợ.
Cơ quan chức năng xác định hành vi của nguyên TGĐ DAB Trần Phương Bình cùng đồng phạm đã khiến DAB bị thiệt hại 184 tỷ đồng.
Cụ thể, Trần Phương Bình đã giúp Phan Thúy Mai nhiều lần vay tiền tại DAB và trực tiếp phê duyệt gói tín dụng 500 tỷ đồng cho Cty An Phát. Ông Bình, bà Xuyến chỉ đạo Chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh cho Mai, làm hồ sơ gấp, bỏ qua các quy trình thẩm định và không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo.
Nhóm cán bộ DAB Chi nhánh Hà Nội thừa nhận, biết Mai là khách hàng VIP, có quan hệ với Bình, Xuyến và được 2 lãnh đạo yêu cầu “tạo điều kiện” cho Mai. Nhóm bị cáo này khai, việc giải ngân khoản vay khi chưa hoàn tất thủ tục về tài sản đảm bảo đều có sự đồng ý và chỉ đạo của Trần Phương Bình.
Với hành vi nêu trên, Trần Phương Bình bị tuyên 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Tổng hợp chung với hai án chung thân trong các vụ án trước (đều liên quan sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của DAB), ông Bình phải chấp hành hình phạt chung là tù chung thân.
Bị cáo Trần Đạo Vũ, Nguyễn Thị Kim Đường, Lương Ngọc Quý và Phan Thúy Mai đều bị tuyên phạt 5 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên từ 24 tháng tù treo đến 30 năm tù. Sau phiên tòa, bị cáo Vũ, Đường, Quý và Mai có đơn kháng cáo./.