Ngày 17/6, phiên tòa xét xử ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc (TGĐ) Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) bước sang ngày làm việc thứ 2. Đại diện VKS đã phát biểu bản luận tội với các bị cáo.
Theo đó, đại diện Viện kiểm sát (VKS) đã đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt các bị cáo mức án từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 15 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng”.
Đại diện cơ quan giữ quyền công tố tại tòa cho rằng trong vụ án này, các bị cáo Bình, Xuyến với tư cách là TGĐ và Phó TGĐ của Ngân hàng DAB là người chịu trách nhiệm chính đã phê duyệt trái pháp luật các khoản tín dụng để DAB chi nhánh Hà Nội giải ngân cho Cty CP đầu tư và du lịch An Phát (Cty An Phát).
Ngoài ra do có quan hệ thân thiết với Phan Thúy Mai (cựu GĐ Cty An Phát), bị cáo Bình và Xuyến đã chỉ đạo các nhân viên chi nhánh Hà Nội phải thực hiện giải ngân bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục giao dịch đảm bảo để Cty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng rất lớn. Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã gây thiệt hại đặc biệt lớn cho Nhà nước.
Quá trình xét xử, hai bị cáo trên đều có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do sức khỏe và được HĐXX chấp nhận. Trong các biên bản hỏi cung được chủ tọa công bố trong ngày xét xử đầu tiên, ông Bình và bà Xuyến đều thừa nhận hành vi như cáo buộc, mong muốn nhận được mức án khoan hồng từ HĐXX.
Do đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Trần Phương Bình và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (cựu Phó TGĐ DAB) cùng mức án từ 14-15 năm. Tổng hợp với 2 án tù chung thân trong các vụ án trước đều về sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của DAB, ông Bình phải chấp hành hình phạt chung là tù chung thân còn bà Xuyến là 30 năm tù (mức án tối đa của hình phạt tù có thời hạn).
 |
Các bị cáo tại tòa. |
8 bị cáo còn lại bị VKS đề nghị mức án từ 2 năm tù treo đến 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan ngân hàng”.
Về dân sự, VKS xác định Nhà nước bị thiệt hại hơn 184 tỷ đồng. Do đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên Cty An Phát phải bồi thường cho DAB 108 tỷ đồng, các bị cáo khác (trừ 4 bị cáo là cựu cán bộ nhân viên của Ngân hàng DAB) phải liên đới bồi thường 76 tỷ đồng còn lại.
Bởi trong phần thẩm vấn, 4 bị cáo là cựu cán bộ nhân viên của DAB chi nhánh Hà Nội gồm Nguyễn Thị Ngọc Anh, Võ Thị Bạch Hương, Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thị Phương thừa nhận hành vi sai phạm song cho rằng không nhận thức được đó là vi phạm pháp luật, không được hưởng lợi ích vật chất. Do đó, VKS đề nghị miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho 4 bị cáo này.
Ngoài ra, VKS cũng đề nghị HĐXX tuyên trả lại 123 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Cty An Phát bị các bị cáo sử dụng làm tài sản đảm bảo trong các hợp đồng vay vốn trái pháp luật.
Sau khi đại diện VKS phát biểu bản luận tội, các luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo phát biểu quan điểm bào chữa.
