Theo cáo trạng, dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt năm 2009, tổng vốn đầu tư 238 tỷ đồng.
Dự án gồm 2 giai đoạn và chia thành 6 gói thầu mua sắm trực tiếp. Cty CP Tiến bộ Quốc tế AIC (AIC) tham gia dự thầu và trúng toàn bộ 6 gói thầu. Trong đó Cty AIC đứng tên trúng 4 gói thầu; Cty Mopha là Cty trong “hệ sinh thái” của AIC đứng tên trúng 2 gói thầu.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thành lập và điều hành hoạt động của Cty AIC. Với vai trò chủ mưu, đứng đầu chỉ đạo và trực tiếp thực hiện nhiều hành vi vi phạm quy định đấu thầu, Nhàn đã chỉ đạo Trương Thị Xuân Loan (Trưởng Ban Quản lý dự án của Cty AIC) liên hệ Phạm Trọng Hiệu (PGĐ Ban Quản lý dự án của BV Sản - Nhi Quảng Ninh) và Nguyễn Đức Quang (Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, thuộc Ban Quản lý dự án Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh) thông đồng về thông số kỹ thuật, cấu hình, đơn giá trang thiết bị y tế.
Nhàn còn chỉ đạo Đỗ Văn Sơn (Kế toán trưởng Cty AIC) thực hiện hành vi gian lận, điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính nhiều năm để bảo đảm Cty AIC có đủ năng lực tài chính tham gia dự thầu.
Ngoài ra, Nguyễn Hồng Sơn (Phó TGĐ Cty AIC) và Trương Thị Xuân Loan thực hiện chỉ đạo của Nhàn, điều hành nhân viên lập hồ sơ "quân xanh, quân đỏ" cho các Cty trong hệ sinh thái giúp Cty AIC và Cty Mopha trúng thầu.
Nguyễn Thị Thu Phương được Nhàn giao nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành các Cty trong “hệ sinh thái” của Cty AIC và Cty đối tác để thỏa thuận liên danh dự thầu, lập hồ sơ dự thầu làm "quân xanh" giúp Cty AIC trúng thầu.
Với 6 gói thầu sai phạm, Nhàn và đồng phạm đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, việc Cty AIC trúng thầu có hành vi giúp sức của các bị cáo thuộc Cty AIC và các Cty có liên quan.
Ngoài ra, còn có hành vi tạo điều kiện của các bị cáo thuộc chủ đầu tư và hành vi thiếu trách nhiệm của các bị can khác trong quá trình thực hiện kế hoạch đấu thầu.
Quá trình điều tra, các bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hồng Sơn, Trương Thị Xuân Loan, Nguyễn Thị Tích đã bỏ trốn, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án.
CQĐT đã ra quyết định truy nã và phát thư kêu gọi các bị cáo ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời áp dụng đầy đủ các biện pháp bảo đảm thực hiện quyền bào chữa theo quy định.
Bị cáo Đỗ Văn Sơn bỏ trốn nhưng ngày 22/6 đã ra đầu thú. Quá trình điều tra, bị cáo Sơn thành khẩn khai nhận hành vi, tích cực hợp tác để giải quyết vụ án, vận động gia đình nộp số tiền 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án nên được xem xét khi quyết định hình phạt.
Bị cáo Nguyễn Thị Thu Phương cũng bỏ trốn, bị truy nã, nhưng đã ra đầu thú ngày 28/7. Tuy nhiên, quá trình điều tra, bị can không thừa nhận hành vi.
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 13 bị cáo khác bị xét xử về tội “Vi phạm đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; 2 bị cáo bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
