VKSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch Cty AIC), Nguyễn Anh Dũng (anh trai bà Nhàn, là Giám đốc Cty cổ phần bất động sản Phúc Hưng) và 12 bị can khác về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
2 bị can khác gồm Lương Văn Tám (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh) và Lê Thị Phú (Phó Trưởng phòng Quản lý giá, Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người thành lập và điều hành hoạt động của Cty AIC. Để Cty AIC được tham gia dự thầu và trúng thầu các gói thầu trang thiết bị của Dự án, bà Nhàn chỉ đạo Trương Thị Xuân Loan (Trưởng Ban Quản lý Dự án 3) liên hệ với Phạm Trọng Hiệu (Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) và Nguyễn Đức Quang (Phó phòng Kế hoạch tài chính thuộc Ban QLDA để thông đồng về thông số kỹ thuật, cấu hình, đơn giá trang thiết bị y tế thuộc danh mục mua sắm.
Sau khi Dự án được phê duyệt, Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo Trương Thị Xuân Loan liên hệ với Nguyễn Đức Quang nhận danh mục trang thiết bị mua sắm, sau đó liên hệ các hãng sản xuất, các đơn vị cung cấp thiết bị thuộc danh mục mua sắm nêu trên để thu thập thông số kỹ thuật, cấu hình, đơn giá từng loại thiết bị; xác định lợi nhuận dự kiến để làm cơ sở cho việc xây dựng giá dự thầu nhằm bảo đảm mức lợi nhuận mong muốn của Cty AIC khi trúng thầu.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo Đỗ Văn Sơn (Kế toán trưởng) thực hiện điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính các năm 2010, 2011, 2012, 2013 để đảm bảo Cty AIC có đủ năng lực tài chính tham gia dự thầu các gói thầu của Dự án.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn giao cho Nguyễn Hồng Sơn, Trương Thị Xuân Loan chỉ đạo, điều hành nhân viên Cty AIC mua hồ sơ mời thầu (HSMT), lập hồ sơ dự thầu (HSDT) cho Cty AIC, Cty Mopha (gọi là “Quân đỏ”) và các công ty khác (gọi là “Quân xanh”) để có đủ số lượng HSDT theo quy định và tạo các điều kiện cần thiết cho Cty AIC, Cty Mopha trúng 6 gói thầu của Dự án.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn giao cho Nguyễn Thị Thu Phương (Trưởng ban Thư ký tài chính) chỉ đạo, điều hành 4 Cty trong hệ sinh thái và Cty đối tác của Cty AIC ký thỏa thuận liên danh, lập HSDT để làm “Quân xanh” cho Cty AIC, Cty Mopha tham gia dự thầu 6 gói thầu của Dự án.
Thực hiện chỉ đạo của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Cty AIC đã trúng thầu 06/06 gói thầu của Dự án mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, Cty AIC đứng tên trúng 4 gói thầu, tổng trị giá hơn 206 tỷ đồng, đã được thanh toán hơn 197 tỷ đồng; Cty Mopha đứng tên trúng 2 gói thầu, tổng trị giá gần 26 tỷ đồng, đã được thanh toán hơn 25 tỷ đồng.
Theo cáo buộc, tổng số tiền bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các đồng phạm gây thiệt hại cho Nhà nước là hơn 50 tỷ đồng.
Hiện nay bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn bỏ trốn ra nước ngoài, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã đặc biệt nhưng chưa có kết quả.
Tuy nhiên, căn cứ kết lời khai của nhiều bị can, kết luận giám định về chữ ký đứng tên bà Nhàn và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, VKS cho rằng Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo các thuộc cấp liên hệ, phối hợp với chủ đầu tư, các Cty trong hệ sinh thái AIC và các Cty “quân xanh” thực hiện các hành vi gian lận, thông thầu để Cty AIC trúng 6 gói thầu thiết bị y tế tại Quảng Ninh, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 50 tỷ đồng.
Trong vụ án, cơ quan chức năng xác định bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có vai trò chủ mưu, đứng đầu chỉ đạo và trực tiếp thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu”.
VKS cho rằngđây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Một số bị can, đặc biệt các bị can đầu vụ đã bỏ trốn, gây khó khăn cho quá trình giải quyết vụ án nên cần phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Đối với bị can Nguyễn Thị Thu Phương (Trưởng bộ phận Thư ký tài chính Cty AIC, Kế toán trưởng Cty Phúc Hưng, vừa ra đầu thú ngày 28/7 vừa qua), theo VKS, Phương được Nhàn giao nhiệm vụ quản lý, điều hành một số Cty trong hệ sinh thái AIC gồm Cty Mopha, Cty Phúc Hưng, Cty Công nghệ cao, Cty CP Uy tín Toàn cầu. Theo yêu cầu của Nhàn, Phương chỉ đạo thực hiện việc lập HSDT liên danh do Cty Phúc Hưng đứng đầu với các Cty khác để người đại diện các Cty này ký và tham gia dự thầu làm “quân xanh” cho Cty AIC, Cty Mopha…
Ngoài ra, Phương còn ký mục Kế toán trưởng tại các báo cáo tài chính năm 2010, 2011 và 2012 trong HSDT của Cty Phúc Hưng. Bên cạnh đó, Phương còn chỉ đạo việc sử dụng tiền của Bộ phận thư ký tài chính, chỉ đạo nhân viên nộp tiền vào các tài khoản của các cty hệ sinh thái để đảm bảo hoạt động./.
