Năm 2012, cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) công an tỉnh Tiền Giang tiếp nhận giải quyết đơn tố cáo của ba bị hại- hai ở Long An và một ở TP.HCM. Tố cáo đối tượng Lê Ngọc Thảo, sinh năm 1972 thường trú ấp Hồng Rạng xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của ba bị hại tổng số tiền trên là 3,650 tỷ đồng thông qua thủ đoạn ký kết hợp đồng thuê tài sản và hợp tác kinh doanh (sà lan của người khác) đem bán phế liệu để chiếm đoạt tài sản..
Theo nạn nhân ở huyện Cần Giuộc- Long An trình báo, Thảo thuê hai chiếc sà lan của ông để "kinh doanh". Sau đó Thảo trở thẳng hai chiếc sà lan đến bán cho chủ ...phế liệu xã Bình Đức, Châu Thành, Tiền Giang với giá 1,150 tỷ đồng. Sau khi trả Thảo 600 triệu đồng, ông chủ này đã "xẻ thịt" chiếc sà lan trên để bán sắt vụn.
Khi người chủ của hai chiếc sà lan "xấu số" phát hiện sự việc, ông cùng công an xã mời người chủ sắt vụn và Thảo đến làm việc. Để tránh bị truy truy tố, Thảo đề nghị hắn sẽ trả tiền lại cho ông chủ sắt vụn và người này sẽ trả lại số tiền đó cho ông chủ thực sự của chiếc sà lan.
Để có tiền trả nợ cho chủ phế liệu, Thảo tiếp tục ký hợp đồng thuê sà lan với một bà chủ ở Quận 7, TP.HCM. Sau đó gã lại đưa thẳng số sà lan này để cho người chủ sắt vụn để "mần thịt" trừ nợ.
Một ông chủ khác người Long An tố cáo Thảo thuê một chiếc sà lan của ông với giá 30 triệu đồng/tháng. Sau đó, hắn cùng chiếc sà lan trị giá bạc tỷ biến mất không dấu vết.
Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can tạm giam đối với Lê Ngọc Thảo tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Kết quả xác minh, Thảo đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) đã ra quyết định truy nã số 01 đối với Lê Ngọc Thảo.
Hai lần "mất dấu"
Hồ sơ của đối tượng Lê Ngọc Thảo được chuyển về Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Tiền Giang (PC52). Xác minh chỗ ở của bố mẹ, vợ con của Thảo không không phát hiện đối tượng lẩn trốn.
Qua công tác trinh sát địa bàn, kết hợp với công tác xác minh, vận động quận chùng tham gia tố giác tội phạm truy nã. Từ đó, quần chúng cung cấp tin tên Thảo có quan hệ với phụ nữ huyện Gò Công Tây, Tiền Giang. Người phụ nữ này có mấy lần dẫn Thảo về quê giới thiệu là bạn trai. Tuy nhiên sau khi, thông tin truy nã Lê Ngọc Thảo được đăng trên báo, gã "bạn trai" cũng lặn mất tăm.
Trung tuần tháng 1/2013 một người chủ sà lan ở TP.HCM thông báo với cơ quan công an về việc, Thảo có điện thoại nhờ Vui (người quen của ông) nhờ tìm mối bán hoặc cho thuê sà lan ở địa bàn TP.HCM. Thảo hứa, sẽ chi hoa hồng đậm cho người môi giới.
PC52 đề nghị Vui hợp tác với cơ quan điều tra để truy bắt đối tượng. Vui giả điện thoại điện thoại cho tên Thảo, nói là tìm được mối bán sà lan ở TP.HCM. Tên Thảo đồng ý mua nhưng với điều kiện là kéo sà lan đậu tại Cảng Nhà Bè sẽ cho người đến xem, thỏa thuận rồi ký hợp đồng. Từ đó PC52 tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với PC 52 TP.HCM lập kế hoạch dụ Thảo vào tròng.
Phương án đưa ra là sẽ tìm chiếc sà lan hóa trang phù hợp với hồ sơ và kéo đến neo đậu tại Cảng Nhà Bè. Sau đó Vui điện thoại cho Thảo thỏa thuận ngày xem sà lan, thời gian địa điểm giao nhận tiền, ký hợp đồng.
Sau khi thống nhất lịch ký hợp đồng là ngày 26/1/2013, các trinh sát đã được hóa trang cẩn thận để theo dõi, giám sát mục tiêu, chỉ chờ đối tượng xuất hiện là tóm gọn. Chỉ còn vài tiếng nữa là đến giờ hẹn, thì Vui điện thoại cho Thảo nói "Có mùi Police (công an)". Đầu dây bên lập tức tắt máy, một lần nữa Thảo lại lặn mất.
Sau "vố" đau, bị "gián điệp" hai mang phản bội khiến đối tượng trốn mất, cơ quan điều lại phải bắt đầu lại từ con số không, thậm chí là con số âm vì sau lần "chết hụt" chắc chắn hắn sẽ lặn sâu, trốn kỹ hơn
Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ sắc xảo cộng với sự giúp đỡ nhiệt tình của quần chúng, không lâu sau đó cơ quan điều tra nhận được nguồn tin phát hiện Lê Ngọc Thảo xuất hiện ở đại bàn xã Tân Hội, TP.Vĩnh Long.
Nguồn tin cho biết, mấy ngày trước có một cặp nam nữ, rõ tên tuổi quê quán đến địa phương thuê nhà. Hai người này thường đi từ sáng sớm đến tối khuya mới về. Cửa nhà lúc nào cũng đóng im ỉm. Người đàn ông trong ngôi nhà trên có nhận dạng giống như đối tượng bị truy nã Lê Ngọc Thảo,
17h ngày 29/1/2013 trinh sát nhận thông tin là người phụ nữ chạy xe về trước cửa nhà, người đàn ông ra mở cửa. Sau khi xác định chính xác người đàn ông ở trong nhà chính là Lê Ngọc Thảo.Tổ công tác hội ý nghiệp vụ, vẽ sơ đồ bố trí 2 tổ trinh sát bắt giữ. Tổ 1 gồm hai đồng chí hóa trang thành nông dân đi hái rau, có nhiệm vụ chốt chặn cửa sau ngôi nhà thông ra ruộng. Tổ 2 gồm ba trinh sát và một công an xã đột nhập cửa trước, nhanh chóng tiếp cận khống chết bắt giữ tên Thảo ngay trong nhà.
Bộ mặt của kẻ "hai mang"
Sau khi bị bắt, Lê Ngọc Thảo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình với ba nạn nhân nói trên. Thảo trình bày từ khi bị công an truy nã đi khỏi địa phương, hắn đã lẩn trốn khắp các tỉnh miền Tây và miền Đông Nam Bộ: Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Bà Rịa Vũng Tàu, TP. Cần Thơ, TP.HCM, TP. Vĩnh Long... Suốt hơn 13 tháng, hắn chủ yếu thuê nhà trọ, khách sạn ở. Mặc dù đã có vợ con nhưng trong thời gian lẩn trốn gã đã "tranh thủ" tán tỉnh và chung sống với hai phụ nữ. Một ở Tiền Giang và người còn lại ở Vĩnh Long.
Ngoài ra Thảo cũng khai, tháng 6/2011 tên Nguyễn Ánh Vui ngụ Châu Thành tỉnh Long An bán một chiếc sà lan với giá 1,4 ỷ đồng. Thảo giao tiền cho tên Vui nhiều lần, số tiền lên tới gần 485 triệu đồng nhưng Vui vẫn trì hoãn không giao hàng. Sau đó Vui lại nhận của Thảo 65 triệu với lời hứa "sẽ giới thiệu cho chiếc sà lan khác". Tuy nhiên, cũng chẳng có chiếc sà lan nào được đưa tới. Tổng cộng Vui đã chiếm đoạt của Thảo 550 triệu đồng
Như vậy, trong vụ án này Thảo vừa là người thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của ba bị hại nhưng là người bị hại đối với tên Nguyễn Ánh Vui.
