Theo cáo trạng, Thảo là phiên dịch viên tiếng Trung, thường xuyên qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia, để làm việc cho các công ty Trung Quốc. Quá trình làm việc tại đây Thảo biết được nhiều công ty Trung Quốc tại Campuchia có nhu cầu tuyển lao động là người Việt Nam.
Đầu tháng 12/2020, thông qua quảng cáo trên mạng, Thảo biết được một công ty Trung Quốc đang có nhu cầu tuyển người nên đã chủ động liên hệ với bộ phận nhân sự của công ty để tìm hiểu thông tin về việc làm tại công ty này.
Qua trao đổi, Thảo được biết là nếu môi giới đưa được người đến làm việc tại công ty này thì sẽ được hưởng lợi từ 300 đến 500 USD/1 người. Thảo chỉ cần tìm người lao động và đưa đến công ty, còn lại mọi chi phí phát sinh trong quá trình chuyển giao người sẽ do phía công ty trả cho Thảo.
Ngày 3/12/2020, Thảo môi giới cho Trương Phương Khanh làm việc cho công ty Trung Quốc ở tỉnh Shihanuok (Campuchia). Để lấy lòng tin, Thảo hứa hẹn về điều kiện làm việc như: Công việc là nhập dữ liệu và tìm, chăm sóc khách hàng. Lương tháng khoảng 850 đến 1.200 USD, được tăng lương sau 3 tháng, chi phí xuất cảnh và ăn ở sẽ do công ty lo liệu. Tết có thể được về thăm nhà.
Tin lời, Khanh rủ thêm 4 người thân khác cùng đi Campuchia. Lúc này, Thảo yêu cầu nhóm của Khanh vào TP.HCM, sau đó đi Tây Ninh rồi trốn sang Campuchia. Đến được công ty tại Campuchia, nhóm của Khanh mới biết mình bị lừa. Còn Thảo đã nhanh chóng tách đoàn, tìm đường về nước để tiếp tục môi giới.
Khi đến làm việc tại Công ty, 5 người trong nhóm của Khanh bị quản lý tịch thu CMND và yêu cầu ký vào một số giấy tờ bằng tiếng Campuchia hoặc tiếng Trung Quốc (chưa rõ nội dung của các giấy tờ này). Sau đó, nhóm của Khanh bắt đầu làm việc theo sự phân công của quản lý người Trung Quốc tại Công ty. Tuy nhiên, công việc của họ không như Thảo hứa hẹn, mà phải tư vấn, hướng dẫn người chơi nạp tiền chơi game online với mức lương 500 - 600 USD/tháng. Nếu không làm đủ thời gian, người làm phải đền bù từ 1.000-2.000 USD cho công ty.
Đáng nói, người lao động không được về nhà, phải làm việc từ 11-12 giờ/ngày, họ sinh hoạt trong khu vực khép kín, phía tầng dưới của công ty có hàng rào và luôn có bảo vệ không cho phép ra ngoài. Những người làm không hiệu quả, không nghe lời quản lý người Trung Quốc thì bị bán sang công ty khác.
Cáo trạng xác định, sau vụ việc trên, Thảo tiếp tục chuyển thêm 4 người khác sang Campuchia cho công ty Trung Quốc. Tổng cộng, trong khoảng thời gian từ ngày 08/12/2020 đến 20/12/2020, Thảo đã chuyển giao 9 người Việt Nam cho Công ty Trung Quốc và nhận được số tiền 2.700 USD. Sau khi trừ chi phí nộp phạt cho cảnh sát Campuchia là 500 USD, Thảo thực nhận số tiền 2.200 USD từ Công ty Trung Quốc.
Tại tòa, bị cáo Thảo đã thừa nhận hành vi đưa ra thông tin gian dối để đưa 9 công dân Việt Nam sang Campuchia bán cho Công ty của người Trung Quốc bằng phương thức nhắn tin qua điện thoại tạo niềm tin và trực tiếp chuyển giao các công dân Việt Nam cho công ty người Trung Quốc.
Với hành vi nêu trên, HĐXX đã tuyên phạt Lý Phương Thảo mức án 16 năm tù về tội "Mua bán người".
