Theo cáo trạng, năm 2019, Hạnh quen biết với anh Nguyễn Văn H (SN 1986, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) và "nổ" mình là Tổng giám đốc một công ty tư vấn và có nhiều mối quan hệ quen biết với cán bộ lãnh đạo thành phố, có khả năng làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Nghe Hạnh nói vậy, nên anh H đã giới thiệu anh Nguyễn Tấn Q (SN 1979, là đồng hương, làm việc cùng công ty anh H) cho Hạnh.
Ngày 4/01/2022, tại quán cà phê trên đường Ninh Tốn (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), anh H dẫn anh Q đến gặp Hạnh để nhờ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất mà anh Q đã mua trước đó nhưng chưa làm được giấy tờ.
Thời gian này, Hạnh cần tiền trả nợ nên dù không có khả năng làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên người phụ nữ này vẫn nhận lời làm sổ đỏ cho anh Q để chiếm đoạt tiền.
Cụ thể, ngày 4/1/2022, sau khi gặp nói chuyện với Hạnh, anh Q đã đưa cho Hạnh 1 bộ hồ sơ viết tay (hồ sơ ba lá) thửa đất số 783 tờ bản đồ số 17 địa chỉ tổ 14 Đà Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) diện tích 100m2 để nhờ Hạnh làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hạnh nói chi phí làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 400 triệu đồng và anh Q đồng ý.
Từ ngày 6/1/2022 đến ngày 11/2/2022, anh Q đã 3 lần chuyển khoản cho Hạnh với số tiền 310 triệu đồng. Sau đó, Hạnh đã tìm kiếm thông tin từ mạng xã hội và gặp một người đàn ông tên Kiều (không rõ lai lịch) đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 19/02/2022, Hạnh đã giao cho anh Q một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CP 580205 cấp ngày 10/2/2022 đối với thửa đất số 783 tờ bản đồ số 17 địa chỉ tổ 14 Đà Sơn, diện tích 100m2. Ngày 24/2/2022. Tin tưởng, anh Q tiếp tục chuyển khoản cho Hạnh số tiền 90 triệu đồng còn lại.
Lần thứ hai, đầu tháng 5/2022, anh Q tiếp giao cho Hạnh 1 hồ sơ viết tay (hồ sơ ba lá) để nhờ làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 173, tờ bản đồ số 4, địa chỉ khối Quang Thành (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu), diện tích 200m2. Hạnh nói chi phí làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 580 triệu đồng và anh Q đồng ý. Hạnh lại liên lạc với người tên Kiều đặt làm giả 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả rồi giao cho anh Q để nhận 580 triệu đồng.
Sau khi giao các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh Q, Hạnh tiếp tục đưa thông tin gian dối là những thửa đất này thuộc vùng quy hoạch, nên làm thủ tục xin tách thửa và xin đổi đất tại những vị trí đẹp ở đường lớn.
Tin tưởng, anh Q giao cho Hạnh 600 triệu đồng để chạy các thủ tục này với hy vọng đổi được vị trí đất tốt hơn, có giá cao hơn.
Tuy nhiên, khi nhận các quyết định giao đất do Hạnh đưa, anh Q phát hiện tên vợ bị sai nên nghi ngờ nên kiểm tra, phát hiện giấy tờ là giả nên làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.
Hạnh khai nhận, toàn bộ số tiền 1,580 tỷ đồng chiếm đoạt được của anh Q, đã sử dụng 650 triệu đồng vào việc xây dựng nhà cho mẹ, trả nợ cho ông Nguyễn Thanh S 215 triệu đồng và chi tiêu cá nhân hết.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thu Hạnh mức án 13 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 3 năm tù tội "Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp hình phạt Hạnh phải chấp hành là 16 năm tù.
