Theo cáo trạng, năm 2022, Ngô Văn Nam thấy trên các trang mạng xã hội có nhiều thông tin về việc mua thông tin cá nhân như thông tin chứng minh nhân dân và căn cước công dân nên nảy sinh ý định mua, bán lại để lấy tiền tiêu xài. Sau đó, Nam đăng tin trên trang Facebook là cần mua thông tin cá nhân người khác.
Đến tháng 4/2022, Nam phát hiện có một tài khoản Zalo, tài khoản Telegram của Trần Nhật Trường có thông tin cá nhân cần bán. Nam liên lạc các tài khoản trên, hai bên thống nhất mua bán thông tin cá nhân với giá từ 2.000-3.000 đồng một bộ (thông tin của một người), thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.
Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2022 đến tháng 8/2022, Nam đã mua của Trần Nhật Trường 14.500 bộ hồ sơ thông tin cá nhân với số tiền hơn 37 triệu đồng. Sau khi có ảnh chân dung, Nam bán trái phép thông tin trên với tổng số tiền hơn 244 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 207 triệu đồng.
Đối với Trần Nhật Trường, từ 6/2022 đến tháng 8/2022, tại nhiều địa phương, Trường mua đường link của một Công tài chính có chứa thông tin cá nhân khách hàng vay vốn với tổng số tiền là 2,5 triệu đồng. Sau đó, Trường bán lại 15.445 thông tin cá nhân cho 5 người với số tiền 67 triệu đồng, thu lợi bất chính 64,5 triệu đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên phạt Ngô Văn Nam 12 tháng tù giam và Trần Nhật Trường 6 tháng tù giam.
