Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 25/5/2018, tại văn phòng Cty CP giao nhận hàng hóa NASCO, Chi nhánh miền Bắc (ở Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội), Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã kiểm tra, bắt quả tang Cường và Tuấn có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1 bưu kiện, bên trong có 3 hộp mỹ phẩm chứa tổng cộng 470 viên ma túy (166g).
Tại CQĐT, ban đầu, Cường khai nhận, thông qua mạng xã hội Facebook, Cường quen biết nam thanh niên tên Linh (ở TP HCM nhưng không rõ địa chỉ, lai lịch cụ thể) và biết Linh có bán ma túy. Ngày 22/5/2018, khi được Khúc Đình Tài (SN 1993, ở Thạch Bàn, quận Long Biên) nhờ mua hộ 300 viên thuốc lắc, Cường đồng ý và nhắn tin cho Linh đặt mua 500 viên ma túy. Linh bảo hết 115 triệu đồng, chuyển tiền vào tài khoản mang tên Phan Việt Cường và sẽ gửi ma túy theo đường chuyển phát nhanh.
Sáng 24/5/2018, Tài đưa Cường 50 triệu đồng, bảo khi nào nhận được 300 viên ma túy sẽ đưa nốt số tiền còn lại. Cường gom thêm tổng 92,5 triệu đồng rồi nhờ Tuấn chuyển tiền cho Linh theo số tài khoản đã nhắn. Cường còn bảo Tuấn nhắn số điện thoại cùng địa chỉ của Tuấn cho Linh, khi có người gọi đi nhận bưu kiện ma túy, sẽ cho Tuấn 5 triệu đồng. Hám tiền, Tuấn đã nhắn cho Linh địa chỉ, số điện thoại của mình nhưng lại ghi tên là Hùng.
Khoảng 11h ngày 25/5/2018, Tuấn nhận được điện thoại của bưu điện bảo đến nhận hàng. Tuấn điện thoại cho Cường và được Cường bảo Tuấn cứ đến nhận. Sau đó, Cường gọi cho Tài bảo đến đón mình đi nhận ma túy. Gặp nhau tại văn phòng Cty NASCO, Tuấn bảo Cường không có chứng minh nhân dân nên không nhận được. Do đó, nhóm thanh niên trên đã đi về.
Khoảng 18h30’ cùng ngày, Tuấn và Cường quay lại để nhận bưu kiện ma túy. Do không có chứng minh nhân dân nên Cường nhờ anh rể là Trần Minh Đức bảo đến nhận hộ bưu kiện. Khi Đức đang viết giấy bảo lãnh cho Cường, Tuấn nhận bưu kiện thì bị công an kiểm tra, bắt giữ.
Tuy nhiên, 3 hôm sau, Cường thay đổi lời khai, nói rằng mình không mua bán ma túy với Tài mà chỉ vay 50 triệu đồng của Tài. Trong khi đó, Tài cũng không khai nhận việc mua bán ma túy với Cường. Còn Tuấn thì không biết việc mua bán ma túy hay vay nợ giữa Cường và Tài.
Kiểm tra điện thoại của Cường, Tuấn, CQĐT thấy có nhiều tin nhắn mua bán ma túy với nhiều người khác nhưng những người này không có mặt tại địa phương. Về số điện thoại của người tên Linh, CQĐT xác định chủ thuê bao tên Trần Văn Hiền (ở Kiên Giang) nhưng anh này không có mặt ở địa phương nên CQĐT đã tách rút hồ sơ những người trên để điều tra, làm rõ, xử lý sau.
