Ông Đoàn Minh Quân là thành viên sở hữu 50% vốn Điều lệ của Công ty TNHH Kim Anh (132 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, Hà Nội).
Giám đốc Công ty TNHH Kim Anh "qua cầu rút ván"?
Trước ngày 31/10/2012, Công ty TNHH Kim Anh có 2 thành viên là ông Nguyễn Lương Thế và bà Nguyễn Kim Anh (vợ ông Thế). Ông Nguyễn Lương Thế làm Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc.
Ông Đoàn Văn Vinh (bố của ông Quân) cho biết, gia đình ông và vợ chồng ông Nguyễn Lương Thế vốn làm ăn thân thiết hàng chục năm.
Để cùng thực hiện Dự án khu nhà ở phố Wall, lô A, ô D4, Khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội), ngày 16/10/2012, ông Nguyễn Lương Thế cùng bà Nguyễn Kim Anh ký hợp đồng chuyển nhượng vốn góp 50% cổ phần, tương đương 50 tỷ đồng cho ông Đoàn Minh Quân. Các bên có giấy xác nhận về việc hoàn tất thủ tục chuyển nhượng và biên bản thanh lý hợp đồng đã nhận đủ tiền.
Ông Thế đã gửi bộ hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh lần 5 lên Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội. Ngày 31/10/2012, Công ty Kim Anh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 5 có tên ông Đoàn Minh Quân với 50% vốn điều lệ.
Công ty TNHH Kim Anh với sự tham gia của cổ đông Đoàn Minh Quân hoạt động bình thường gần 3 năm, thời hiệu khiếu nại đối với việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần 5 đã hết.
Công ty Kim Anh đã có hàng chục biên bản họp HĐTV thể hiện ông Quân là thành viên - ông Quân có 50% vốn điều lệ, tương ứng 50 tỷ đồng trong công ty. Đồng thời, phía ông Quân cho biết, ông Quân đã đầu tư vào công ty hơn 300 tỷ đồng.
 |
 |
| Biên bản họp HĐTV Công ty TNHH Kim Anh thể hiện ông Quân là thành viên. |
Tuy nhiên, tháng 1/2015, ông Nguyễn Lương Thế gửi văn bản đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thu hồi giấy Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 5 của doanh nghiệp này với lý do hồ sơ bị giả mạo.
Ngày 28/5/2015, Sở KH&ĐT có văn bản trả lời số 150/ĐKKD trong đó nêu rõ, căn cứ kết luận của Công an Hà Nội trả lời hồ sơ của Công ty Kim Anh đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 5 chưa đủ căn cứ kết luận hồ sơ giả mạo.
 |
 |
| Văn bản của Sở KH&ĐT khẳng định chưa đủ căn cứ kết luận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 5 của Công ty TNHH Kim Anh là giả mạo. |
Ngày 18/6/2015, Giám đốc Công ty TNHH Kim Anh gửi thông báo Công ty phải nộp thêm hơn 144 tỷ và yêu cầu ông Quân nộp ngay số tiền 72,3 tỷ tiền sử dụng đất của dự án. Ông Quân đã nộp thêm tiền 72,3 tỷ đồng.
 |
| Văn bản thể hiện Giám đốc Công ty TNHH Kim Anh "đốc thúc" ông Quân nộp tiền sử dụng đất. |
Tuy nhiên, ông Thế vẫn tiếp tục gửi văn bản đề nghị thu hồi giấy Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 5, đồng thời tố cáo ông Đoàn Văn Vinh giả mạo trong vụ việc thay đổi giấy đăng ký kinh doanh. Cơ quan cảnh sát điều tra đã kết luận “chưa đủ căn cứ cơ sở kết luận hồ sơ giả mạo”.
Ngày 19/10/2016, ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký văn bản số 6021/UBND-ĐT chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 5 đã cấp cho Công ty TNHH Kim Anh.
Tháng 11/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã có báo cáo “...việc thu hồi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 5 của Công ty TNHH Kim Anh không thực hiện được do chưa có đủ căn cứ xác định là hồ sơ đăng ký kinh doanh giả mạo. Việc thu hồi sẽ thực hiện được nếu Tòa án có phán quyết hoặc có bản án có hiệu lực pháp luật”.
Mặc dù vậy, Văn phòng UBND TP Hà Nội vẫn có văn bản Phó Chủ tịch TP Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu Sở này thực hiện việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 5 của Công ty TNHH Kim Anh.
'Bất chấp' chỉ đạo của Thủ tướng và kết luận của Tòa?
 |
| Văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình về vụ Công ty TNHH Kim Anh. |
Tháng 11/2017, Văn phòng Chính phủ có văn bản đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình với nội dung: “Căn cứ kết quả kiểm tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 8624/BKHĐT-ĐKKD ngày 23/10/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 5 cho Công ty TNHH Kim Anh ngày 31/10/2012 là đúng quy định của Luật Doanh nghiệp. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội có văn bản trả lời ông Đoàn Minh Quân và ông Nguyễn Lương Thế - Giám đốc công ty TNHH Kim Anh”.
Sau khi có yêu cầu của UBND TP Hà Nội, ngày 22/3/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã ra văn bản số 1539/KH&ĐT - ĐKKD trả lời ông Nguyễn Lương Thế và ông Đoàn Minh Quân: “Việc ông Nguyễn Lương Thế tiếp tục kiến nghị phải thu hồi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5 của Công ty TNHH Kim Anh là không có cơ sở pháp luật”.
Trong khi đó, ông Nguyễn Lương Thế và bà Nguyễn Thị Kim Anh đã gửi đơn khởi kiện đến TAND TP Hà Nội, yêu cầu tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng vốn Điều lệ được ký kết ngày 16/10/2012 là vô hiệu; yêu cầu ra Quyết định thu hủy Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh gần nhất cho Công ty TNHH Kim Anh.
TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên bố không chấp nhận yêu cầu của ông Nguyễn Lương Thế, bà Nguyễn Kim Anh và yêu cầu độc lập của Công ty TNHH Kim Anh về việc yêu cầu tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng vốn ngày 16/10/2012 vô hiệu.
Bố ông Đoàn Minh Quân - ông Đoàn Văn Vinh, cho biết, gia đình ông đã phải thế chấp nhà đất, vay thêm số tiền lớn để chuyển cho ông Nguyễn Lương Thế. Trong khi đó, ông Thế đã xây dựng hoàn thiện 15 căn nhà trong dự án và tự ý bán rất nhiều căn nhà mà không thông qua Hội đồng thành viên. Ông Thế cũng không trả nợ ngân hàng, nợ thuế, nộp tiền sử dụng đất...
Vợ chồng ông Vinh đã nộp đơn lên TAND quận Đống Đa (Hà Nội), yêu cầu đòi vợ chồng ông Nguyễn Lương Thế phải trả gần 100 tỷ đồng (cả gốc lẫn lãi).
Tại phiên tòa phúc thẩm, TAND Cấp cao tại Hà Nội cũng khẳng định: Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu của ông Thế, bà Kim Anh và yêu cầu độc lập của Công ty TNHH Kim Anh về việc đề nghị tuyên bố các Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp ký ngày 16/10/2012 vô hiệu, là có cơ sở.
Bản án phúc thẩm tuyên ngày 12/8/2019 của TAND cấp cao tại Hà Nội cũng giữ nguyên án sơ thẩm, yêu cầu buộc ông Nguyễn Lương Thế - Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Kim Anh phải tiến hành các thủ tục lập Chi nhánh của Công ty TNHH Kim Anh theo Biên bản họp HĐTV công ty ngày 11/1/2013. Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu ông Thế phải sớm làm thủ tục lập Chi nhánh theo phán quyết của toà.
Thế nhưng, ngày 10/9/2019, ông Nguyễn Lương Thế vẫn ký văn bản gửi UBND TP Hà Nội kiến nghị chỉ đạo thu hồi Giấy Đăng ký kinh doanh thay đổi lần 5 của Công ty TNHH Kim Anh.
Ngày 9/10/2019, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng lại chỉ đạo Thanh tra thành phổ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra rà soát hồ sơ vụ việc, tổ chức tiếp, làm rõ nội dung kiến nghị của Công ty TNHH Kim Anh".
"Chúng tôi không hiểu tại sao vụ việc đã có kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, có báo cáo rõ ràng của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và bản án có hiệu lực của TAND Cấp cao tại Hà Nội mà Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng vẫn có văn bản chỉ đạo giải quyết ngược", ông Đoàn Minh Quân bày tỏ.
"Vụ việc kéo dài đang gây tổn thất lớn cả vật chất và tinh thần của chúng tôi, tạo điều kiện để ông Thế đơn phương bán nhà dự án, "tẩu tán" tài sản có sở hữu của chúng tôi. Chúng tôi khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc, xem xét, làm rõ động cơ, trách nhiệm của các cá nhân liên quan vụ việc này", thành viên góp vốn này cho biết thêm.
Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
