Trước đó, vào tháng 1/2014, siêu lừa này đã bị tuyên phạt 10 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” do chiếm đoạt tiền mua bán đất.
Do có mối quan hệ rộng, Thoa đã đứng ra làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất rừng sang đất ở tại tổ 11, thị trấn Sa Pa. Trong đó có 2 thửa của Thoa, một thửa 400m2 đứng tên Lê Sĩ Giáp và một thửa 900m2 đứng tên Lưu Thị Hương.
Năm 2003 và năm 2005, Thoa bán 2 thửa đất nói trên cho bà Trịnh Thị Kim (trú tại Quảng Ninh). Năm 2006, bà Kim gửi 2 sổ đỏ thửa đất 400m2 và thửa đất 900m2 cho chị Nguyễn Thị Hoa, trú tại thị trấn Sa Pa giữ giúp và nhờ nếu có người mua thì bán hộ. Đến tháng 1/2007, qua mối quan hệ làm ăn, Thoa tiếp cận chị Hoa và đề nghị chị Hoa cho mượn sổ đỏ thửa đất của bà Kim để mang đến Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam bán giúp.
Ngay sau khi nhận được 2 sổ đỏ này, Thoa liền chuyển nhượng thửa 400m2 cho hai người khác với giá 280 triệu đồng nhưng không làm được thủ tục chuyển nhượng. Tiếp đó, ngày 20/4/2009, Thoa tiếp tục làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất 400m2 trên của bà Kim cho người con nuôi của mình.
Còn thửa đất 900m2, cũng với thủ đoạn tương tự, ngày 29/01/2007 Nguyễn Thị Thoa tự ý làm thủ tục chuyển nhượng sang tên cho người quen của mình để thế chấp vay 780 triệu đồng tại Ngân hàng. Ngay sau đó, Thoa lại làm thủ tục chuyển nhượng tiếp cho người khác.
Toàn bộ số tiền chuyển nhượng đất và thế chấp vay ngân hàng, Thoa sử dụng vào việc cá nhân và không trả cho bà Trịnh Thị Kim. Hiện 2 thửa đất của bà Kim mà Thoa chuyển nhượng trái phép đã có sự thay đổi, không còn đúng như hiện trạng ban đầu. Theo kết quả định giá, thửa đất 400m2 tại thời điểm tháng 1/2007 trị giá 800 triệu đồng, còn tại thời điểm năm 2014 là 1,6 tỷ đồng; thửa 900m2 tại thời điểm tháng 1/2007 trị giá 720 triệu đồng, còn tại thời điểm tháng 1/2014 là 3,1 tỷ đồng.
Với vai trò cầm đầu, chủ mưu, Nguyễn Thị Thoa bị TAND tỉnh Lào Cai tuyên phạt 13 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"; đồng phạm Nguyễn Đức Triệu được tuyên 1 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 1 năm 8 tháng. Ngoài hình phạt tù, Tòa còn buộc các bị cáo phải bồi thường thiệt hại cho người bị hại./.
