Trước đó, ngày 16/8/2019, Báo PLVN có Phiếu chuyển đơn của ông Trần Thanh Phong (ngụ số 55 Hà Huy Tập, Khu phố 5, phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) đến CQĐT Công an TP HCM tố giác ông Ngô Văn Định có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công văn của CQĐT Công an TP HCM cho biết: Ngày 31/5/2019, CQĐT đã có Quyết định số 498-26 phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với tố giác của ông Phong. CQĐT đã làm việc với ông Phong vào các ngày 15/5/2019 và ngày 2/7/2019 về nội dung tố giác và yêu cầu ông Phong cung cấp tài liệu, chứng cứ.
Ngày 12/7/2019, ông Phong có viết tay nội dung cam kết sẽ cung cấp tài liệu, chứng cứ cho CQĐT vào khoảng đầu tháng 8/2019; nhưng đến ngày 8/8/2019 ông Phong vẫn chưa cung cấp. Ngày 9/8/2019 và ngày 28/8/2019, CQĐT đã có Thông báo số 3241 và Thông báo số 3640 yêu cầu ông Phong cung cấp tài liệu, chứng cứ nhưng ông Phong vẫn chưa cung cấp đầy đủ.
