Theo đó, TAND TP HCM đang thụ lý vụ án hình sự sơ thẩm đối với bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm bị truy tố về nhiều tội danh liên quan đến công ty Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB.
Ngày 05/02/2024, tòa đã ban hành quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, bắt đầu từ ngày 05/03 và dự kiến kết thúc vào ngày 29/4/2024. Địa điểm mở phiên tòa là tại trụ sở TAND TP HCM số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bến Thành, quận 1, TP HCM. Thông báo do thẩm phán Phạm Lương Toản – Chánh tòa hình sự, chủ tọa phiên tòa ký.
Trong vụ án có 5 bị cáo đang bị truy nã gồm: Nguyễn Lâm Anh Vũ (SN 1969, thường trú tại TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, nguyên Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành ngân hàng SCB); Trầm Thích Tồn (SN 1961, thành viên HĐQT ngân hàng SCB); Chiêm Minh Dũng (SN 1973, nguyên Phó Tổng giám đốc ngân hàng SCB); Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1974, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng SCB) và Đinh Văn Thành (SN 1971, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng SCB). Cả 5 người trên đều bị cơ quan CSĐT Bộ công an ra quyết định truy nã vào ngày 29/10/2023.
TAND TP HCM đưa ra thông báo nhằm kêu gọi các bị cáo có tên nêu trên ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa. Trong trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú thì coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt.
Vụ án liên quan công ty Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB có 86 bị cáo, bị truy tố về tội: “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (riêng tội này bị xét xử theo BLHS 1999).
Trong vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc thông qua nhân viên, người thân thâu tóm, nắm giữ quyền tuyệt đối về cổ phần (91,5%) tại ngân hàng SCB. Bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của ngân hàng SCB 304.096 tỷ đồng, gây thiệt hại 129.372 tỷ đồng từ năm 2018 đến 2022.
Phiên tòa sắp tới, theo dự kiến, sẽ có 10 kiểm sát viên thuộc VKSND Tối cao và VKSND TP HCM giữ quyền công tố và có 200 luật sư bào chữa cho các bị cáo, trong đó bà Trương Mỹ Lan có 5 luật sư bào chữa.
