Tòa triệu tập nguyên Phó TGĐ OceanBank
Mở đầu phiên làm việc, chủ tọa phiên tòa bất ngờ tuyên bố quay lại phần xét hỏi để làm rõ thêm một số vấn đề. Tại bục khai báo, bị cáo Đỗ Đại Khôi Trang (nguyên Giám đốc khối khách hàng cá nhân OceanBank) khai nhận chỉ đạo trực tiếp từ nguyên Phó TGĐ Trần Thanh Quang, bản thân cô không chỉ đạo cấp dưới. Đỗ Đại Khôi Trang khẳng định đồng thời cho biết dù là giám đốc khối khách hàng cá nhân nhưng cô cũng phụ trách nhiều công việc khác: tuyển dụng vị trí mảng khách hàng cá nhân, hỗ trợ kinh doanh… Năm 2013, khi thấy Khôi Trang có quá nhiều công việc khác nên ông Quang sau đó chỉ đạo người khác thay cô xác nhận thông tin khách hàng. “Anh Quang là người chịu trách nhiệm về khối khách hàng cá nhân. Tất cả công việc bị cáo đều báo cáo anh Quang và nhận chỉ đạo từ anh Quang”, Đỗ Đại Khôi Trang khai.
“Bị cáo nhận xét vai trò của Trần Thanh Quang như nào trong việc để xảy ra thiệt hại với OceanBank?”, tòa hỏi. Cựu Giám đốc khối khách hàng cá nhân đáp: “Anh Quang cũng nhận trách nhiệm 3 khối: IT, Marketing, khối khách hàng bán lẻ. Anh Quang có vai trò cả 3 khối đó. Anh Quang trực tiếp điều hành tất cả các khối anh ấy phụ trách nên nói vai trò của anh ấy như nào thì bị cáo không biết”. Trước khi dừng lời, nữ bị cáo này mong HĐXX, VKS xem xét, đánh giá lại vai trò của khối khách hàng cá nhân nói chung và bản thân mình nói riêng. “Nếu không có việc chi lãi ngoài thì việc xác thực thông ttin khách hàng vẫn diễn ra”, bị cáo Trang khẳng định.
Đến lượt mình khai báo, bị cáo Nguyễn Thị Thu Ba (nguyên Giám đốc khối khách hàng bán lẻ) cũng khai có giai đoạn nhận chỉ đạo của ông Trần Thanh Quang.
Thế nhưng, khi được triệu tập tới tòa trong phiên làm việc buổi chiều 2/5, ông Trần Thanh Quang khẳng định không biết ngân hàng chi lãi suất vượt trần từ bao giờ, chỉ nhớ từ năm 2009. Trong nhiệm vụ các khối, không có khối nào liên quan đến việc chi trả lãi ngoài cho khách hàng. Trước lời khai này, chủ tọa phiên tòa nói rằng một số người như Đỗ Đại Khôi Trang, Nguyễn Thị Thu Ba có tham gia chi lãi suất vượt, ông trình bày việc này theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc, vậy Phó Tổng Giám đốc đứng ở vị trí nào? Ông Quang đáp bản thân không quản lý khối của Thu Ba còn đối với khối khách hàng bán lẻ, không có nhiệm vụ nào chi trả lãi ngoài. “Tôi quản lý khối theo quy định của ngân hàng, cá nhân chị Trang ngoài thực hiện nhiệm vụ của khối còn nhận nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT giao”, ông Quang khẳng định.
“Ông suy nghĩ như nào khi Trang, Thu Ba đều khẳng định ngoài chức năng, nhiệm vụ chung của khối thì thực hiện chi lãi ngoài theo Phó Tổng Giám đốc Trần Thanh Quang?”, chủ tọa phiên tòa tiếp tục truy vấn. “Không phải phiên tòa này 2 chị mới nói ra việc đó. Tại cơ quan điều tra, chị Trang đặt ra câu chuyện không đúng sự thật về việc tôi chỉ đạo chị chi lãi ngoài. Tôi đã mất rất nhiều thời gian với cơ quan điều tra để nói việc đó không đúng. Chị Trang nói để được nhẹ đi nhưng không đúng đạo đức”, ông Quang đáp.
Hà Văn Thắm bào chữa những gì?
Trước đó, khi được tự bào chữa, Hà Văn Thắm nói xuất thân từ gia đình có công với cách mạng, bản thân được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Thủ tướng Chính phủ, có nhiều đóng góp cho xã hội. Quá trình điều tra, ông Thắm nói luôn hợp tác tốt với cơ quan chức năng nhưng không được sơ thẩm ghi nhận nên mong HĐXX xem xét cho mình. Theo lời bị cáo Thắm, ông có 6 tình tiết để xem xét giảm nhẹ: hoàn cảnh phạm tội đặc biệt; bản thân chủ động đưa hết cổ phiếu ra để niêm phong, nếu như phải bồi thường dân sự thì bị cáo cũng đưa ra…
Về phần dân sự, cựu Chủ tịch HĐQT mong tòa xem xét cho mình vì theo sự phân tích của bị cáo Thắm, con số chi 1.576 tỷ là không đúng, thực chất chỉ có 1.319 tỷ thôi và hiện ở OceanBank cũng còn 1.319 tỷ trích lập dự phòng. Bên cạnh đó, con số hơn 100 tỷ chi cho khách hàng qua bị cáo Nguyễn Minh Thu, bị cáo Thắm xin HĐXX tách số tiền chi cho 3 công ty này ra để chờ kết quả của cơ quan điều tra; đề nghị tách số tiền 105 tỷ mà ông Chính kế toán trưởng Vinashin đã nhận rồi; 146 tỷ không liên quan đến chi lãi ngoài…
Cũng theo lời ông Thắm, qua các thông tin đại chúng, ông ta biết đây là đại án, được Nhà nước quan tâm. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước có chỉ đạo là phải xử lý nghiêm, đúng người, đúng tội… Cho nên, Hà Văn Thắm mong VKS, HĐXX xem xét cho mình đúng ra là tội cố ý. Bên cạnh đó, cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank nêu 3 vấn đề lớn mâu thuẫn của bản án sơ thẩm.
Thứ nhất, cấp sơ thẩm sử dụng đúng một động cơ, mục đích của ông ta mà kết tội cho mình 3 tội danh. Thứ hai, trong bản án sơ thẩm, theo bị cáo Thắm, có nhiều vấn đề bất công và không công bằng: không công bằng giữa các bị cáo với nhau. Thứ ba, bản án sơ thẩm không thực hiện được mục tiêu răn đe, thượng tôn pháp luật. Ở hành vi cố ý làm trái thì có 44 bị cáo với hơn 50 ngàn khách hàng. Bản án nói khách hàng là người chủ động đòi chi lãi suất vượt trần. Họ nhận tiền sai quy định mà không phải bồi hoàn thì không còn tính răn đe nữa.
