Sau khoảng 10 ngày xét xử và nghị án, chiều 31/8, HĐXX TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với 135 bị cáo trong đường dây cho vay lãi nặng hơn 2.000%/năm và cưỡng đoạt tài sản.
Theo nhận định của HĐXX, tại tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết, lời khai các bị cáo phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với bị hại, người liên quan và phù hợp với lời khai của bị cáo khác trong vụ án.
Đây là vụ án có tổ chức, trong đó, mỗi bị cáo là một mắt xích, được phân công nhiệm vụ cụ thể do Li Zhao Qiang (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu. Hiện bị Qiang không có mặt ở Việt Nam nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.
Dưới Qiang, bị cáo Zhang Min (SN 1986, quốc tịch Trung Quốc) có vai trò cao nhất trong nhóm các bị cáo bị truy tố, đưa ra xét xử về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Bị cáo Nguyễn Quang Vũ (SN 1987, ở Hà Nội) có vai trò thấp hơn Zhang Min nhưng cao hơn các bị cáo khác. Bởi Vũ được cấp quyền quản trị 2 app, quản lý điều hành về nhân sự.
Các bị cáo là trưởng các bộ phận chịu sự điều hành của bị cáo Vũ, đã có hành vi giúp sức Li. Các bị cáo là nhân viên kế toán, bộ phận nhắc nợ không hiểu rõ hành vi của mình là sai trái, vi phạm quy định nên cần xem xét, cho các bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật...
Căn cứ vào vị trí, vai trò, tính chất, số lần và số tiền các bị cáo cưỡng đoạt, hưởng lợi, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Zhang Min 15 năm tù về 2 tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Cùng bị tuyên về 2 tội danh trên, Tòa xử phạt bị cáo Nguyễn Quang Vũ 14 năm tù, Nghiêm Đức Giang 8 năm tù...
Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án tương xứng với hành vi phạm tội của mình đến cao nhất 7 năm tù về các tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Trốn thuế”.
Theo nội dung bản án, tháng 10/2017, Li Zhao Qiang nhập cảnh vào Việt Nam, sau đó thuê máy chủ đặt tại Hồng Kông và tạo lập các app: “Cash Vn”, “Vaynhanhpro”… cho khách là người Việt Nam vay tiền với lãi suất từ 43.000 đồng – 60.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất từ 1.570% - 2.190%/năm).
Để tổ chức hoạt động cho khách vay tiền, Qiang đã bàn bạc và thuê Nguyễn Quang Vũ cùng một số đối tượng đứng tên thành lập, quản lý, điều hành một số công ty. Đồng thời Qiang đưa Zhang Min và Liu Dan Yang (SN 1992) sang Việt Nam. Sau đó, nhóm người này tuyển dụng nhân viên làm việc tại các bộ phận mời chào (Telesale), thẩm định, nhắc và truy thu nợ.
Sau khi hoàn thiện, từ tháng 1/2019 đến 24/5/2022, các bị cáo đã thực hiện việc cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản, trốn thuế. Tài liệu điều tra thể hiện, Qiang nạp tiền vào các tài khoản ngân hàng của Cty Ngôi sao Việt để làm vốn cho vay qua các app “Cash VN”, “Vay nhanh Pro”, “Ovay”…
Sau đó, Qiang phân công Vũ thay mặt mình để điều hành mọi hoạt động cho vay tại Việt Nam. Ngoài ra, Qiang và Vũ còn giao cho những người khác phụ trách, quản lý, hướng dẫn và điều hành nhân viên tại các công ty trong hệ thống.
Cơ quan chức năng xác định các bị cáo trong vụ án đã cho 120.780 khách hàng vay hơn 1.607 tỷ đồng với lãi suất cao để thu lời bất chính hơn 732 tỷ đồng. Trong đó, app “Vay nhanh pro” thu lợi hơn 177 tỷ đồng; app “Cash VN” hơn 547 tỷ đồng, app “Ovy” hơn 7,5 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn làm rõ một số bị cáo trong vụ án có hành vi đe dọa, cưỡng đoạt tổng số tiền hơn 218 triệu đồng của 31 bị hại; trốn thuế gần 140 triệu đồng.
