Bị hại trong vụ án là chị Cao Phương Liên (SN 1987, quê Thái Bình) và anh Vũ Ngọc Huy (chồng chị Liên).
Theo hồ sơ vụ án, do cần tiền để làm ăn, tháng 8/2014, vợ chồng chị Liên đã mượn tiền của chị Lê Thanh Nhàn (bạn học, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Khi vay mượn, hai bên không viết giấy vay nợ, không ký nhận trong sổ sách.
Do làm ăn thua lỗ, vợ chồng chị Liên không trả nợ đúng hạn cho chị Nhàn được. Bức xúc vì vợ chồng bạn không trả nợ lại tránh mặt, cắt liên lạc, chị Nhàn đã nói chuyện với chồng. Chồng chị Nhàn sau đó đã kể cho Nguyễn Nam Hùng (SN 1983, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và bạn gái là Nguyễn Thanh Phương (SN 1981) nghe. Phương nói sẽ đòi nợ giúp vợ chồng chị Nhàn.
Theo cáo trạng, sau đó Phương cùng Hùng, Nguyên và một số đối tượng khác đã 2 lần về Thái Bình tìm gặp vợ chồng chị Liên nhưng không gặp. Ngày 5/11/2015, Phương biết thông tin vợ chồng chị Liên đang ở thị trấn Đồi Ngô (huyện Lục Nam, Bắc Giang) nên báo cho đồng bọn biết tin. Nhóm người trên kéo nhau lên Bắc Giang tìm vợ chồng chị Liên.
Khi tìm được, nhóm của Phương đã dồn, ép, ghì cổ, buộc vợ chồng chị Liên lên xe ô tô do Nguyên điều khiển. Sau đó, một số người trong nhóm của Phương đã có hành vi đe dọa, đánh đập anh Huy bằng dao, súng ngay trên xe. Phạm Ngọc An (SN 1983, quê Hưng Yên) nói: “Bọn tao từ bên Hồng Kông về, chúng mày có ở đâu bọn tao cũng tìm được”. Vợ chồng chị Liên sợ, không dám chống cự.
Nhóm của Phương đưa vợ chồng chị Liên đến một quán ăn để ăn tối. Tại đây, Phương yêu cầu chị Liên trả tiền cho Phương vì số tiền chị Liên mượn của chị Nhàn là tiền chị Nhàn vay Phương. Sau đó, Phương cùng đồng bọn yêu cầu vợ chồng chị Liên viết giấy tờ cầm cố, vay nợ tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Khi vợ chồng chị Liên viết xong các giấy tờ trên và ký nhận, điểm chỉ theo yêu cầu của nhóm Phương thì được thả về. Đến ngày 7/11/2015, vợ chồng chị Liên đã đến Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội để trình báo.
Ngày 15/1/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phương, Hùng, An và một số người khác về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”. Trong khi đó, Nguyên bỏ trốn, đến 15/12/2021 thì bị bắt theo Quyết định truy nã.
Với hành vi nêu trên, sau khi nghị án, Nguyên bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 9 năm tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cướp tài sản”.
Đối với các đồng phạm của Nguyên, tháng 11/2018, họ đã bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt các mức án tương xứng với hành vi phạm tội.
