Vì làm ăn thua lỗ nên Nguyễn Văn Thuyết (lúc này là chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc Minh Ngọc, địa chỉ số nhà 17, phố Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đã vay mượn của nhiều người và Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu – Chi nhánh Hà Thành tổng số gần 37 tỷ đồng cùng hơn 242 cây vàng.Trước áp lực trả nợ quá lớn, Thuyết nảy sinh ý định phạm tội.
Thông qua các mối quan hệ làm ăn kinh doanh, Thuyết quen biết ông Nguyễn Trung Thành và bà Nguyễn Thị Băng là chủ doanh nghiệp tư nhân Trung tâm mỹ nghệ vàng bạc Nam Thành (DNTN Nam Thành, ở số 1809 Đại lộ Hùng Vương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Sáng 8/6/2014, Thuyết đi cùng một số bạn bè lên nhà ông Thành chơi và biết ông Thành đang có ý định bán số lượng vàng lớn để đầu tư kinh doanh. Thuyết nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt số vàng trên.
Để thực hiện ý đồ của mình, Thuyết đã đặt vấn đề mua của ông Thành - bà Băng 1.333,3 lượng vàng (tương đương 50 kg vàng nguyên liệu trang sức, giá trị trên 43 tỷ đồng). Việc giao nhận vàng và thanh toán tiền sẽ được tiến hành tại cửa hàng vàng bạc của ông Thành ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Hai bên thống nhất, sau khi ông Thành, bà Băng giao đủ số vàng như đã thỏa thuận, Thuyết sẽ thanh toán đầy đủ số tiền trên.
Tuy nhiên, để thuận lợi cho việc lừa đảo chiếm đoạt vàng của ông Thành, từ ngày 8 - 13/6/2014, Thuyết liên tục điện thoại cho bà Băng nói dối là bận việc không lên Việt Trì lấy vàng được và nhờ bà mang về Hà Nội cho mình. Ngày 16/6/2014, ông Thành cho 3 nhân viên của mình mang 50 kg vàng xuống cửa hàng vàng bạc Minh Ngọc ở Hà Nội để giao trực tiếp cho Thuyết. Tại đây, sau khi nhận đủ số vàng, Thuyết chỉ thanh toán cho vợ chồng ông Thành – bà Băng 2 tỷ đồng.
Do đã có ý định chiếm đoạt từ trước nên sau khi nhận đủ 50kg vàng, Thuyết đã chỉ đạo 2 nhân viên của mình mang toàn bộ số vàng mới mua của ông Thành đi bán ngay trong ngày, thu được hơn 43 tỷ đồng. Số tiền trên, Thuyết không thanh toán như đã thỏa thuận mà dùng để mua 180 cây vàng SJC và trả nợ cho 20 người đã vay từ trước với tổng số tiền gần 39 tỷ đồng. Số tiền còn lại Thuyết sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân.
Về phía gia đình bị hại, sau khi bị Thuyết chiếm đoạt 50kg vàng, nhiều lần ông Thành tìm gặp Thuyết để đòi tiền nhưng Thuyết viện ra nhiều lý do để không trả. Ông Thành làm đơn tố cáo Thuyết ra cơ quan Công an. Ngày 28/7/2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thuyết để điều tra. Cho đến khi bị bắt, Thuyết mới chỉ thanh toán được cho ông Thành tổng cộng hơn 24 tỷ đồng, còn lại 19,5 tỷ đồng không còn khả năng thanh toán. Ngoài ra, Thuyết cũng còn nợ của ngân hàng và nhiều cá nhân khác với số tiền gần 20 tỷ đồng và hơn 211 cây vàng...
Với hành vi phạm tội như trên, Thuyết bị VKSND tỉnh Phú Thọ truy tố theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 139 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 31/5/2016, TAND tỉnh Phú Thọ tuyên Nguyễn Văn Thuyết tù chung thân về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Bên cạnh đó, bị cáo phải có trách nhiệm hoàn trả 19,5 tỷ đồng tiền mua vàng còn thiếu cho ông Thành.
Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Thuyết có đơn kháng cáo, xin được giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm cuối tuần qua, đại diện VKSND Cấp cao tại Hà Nội khẳng định hành vi của bị cáo là cực kỳ nguy hiểm cho xã hội, không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho DNTN Nam Thành mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Mặc dù sau phiên sơ thẩm, gia đình bị cáo đã khắc phục được 1 tỷ đồng trả cho gia đình ông Thành, nhưng số tiền đó là quá ít so với số tiền 18,5 tỷ đồng mà bị cáo đã chiếm đoạt, vì vậy VKSND cấp cao đề nghị HĐXX không chấp nhận kháng án của bị cáo.
Căn cứ vào hành vi phạm tội của bị cáo và những tài liệu, chứng cứ thu thập được cũng như qua phần tranh tụng, TAND cấp cao tại Hà Nội xét thấy hành vi của Thuyết đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp mà còn làm ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh. Xét thấy phải xử phạt bị cáo nghiêm minh để răn đe những đối tượng khác đồng thời làm lành mạnh hóa hoạt động kinh doanh vàng bạc, HĐXX phúc thẩm quyết định tuyên y án sơ thẩm mức án chung thân với bị cáo Nguyễn Văn Thuyết về tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, bị cáo phải có trách nhiệm hoàn trả 18,5 tỷ đồng tiền mua vàng còn thiếu cho ông Thành.
