Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra (KLĐT), đề nghị truy tố 38 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Tham ô tài sản”, “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.
Theo KLĐT, khoảng đầu tháng 5/2021, dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại tỉnh Bắc Giang. Thời điểm này có nhiều đơn vị cung cấp sản phẩm Test xét nghiệm có giá thấp hơn giá của Cty Việt Á. Để tránh cạnh tranh như đã xảy ra tại Hải Dương, ngày 13/52021, Phan Quốc Việt (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Cty Việt Á) cùng Vũ Đình Hiệp (Phó Giám đốc Cty Việt Á) đã đến gặp Phan Huy Văn và Phan Thị Khánh Vân (chị gái Văn) về chính sách bán hàng của Cty Việt Á.
Việt nói với Văn và Vân, mặc dù CDC Bắc Giang có nhờ Cty Việt Á hỗ trợ chống dịch nhưng việc bán hàng Cty Việt Á sẽ chỉ bán cho CDC Bắc Giang thông qua Cty Phan Anh chứ không bán trực tiếp cho CDC Bắc Giang. Việt cùng Văn và Vân thống nhất, Cty Việt Á sẽ chi tiền % ngoài hợp đồng cho Cty Phan Anh theo tỷ lệ 40% giá trị hợp đồng nếu Cty Phan Anh nhận hàng hoá là Test xét nghiệm, tỷ lệ 30% nếu Cty Phan Anh nhận bằng tiền.
Sau đó, Văn đưa Việt và Hiệp đến CDC Bắc Giang để gặp Lâm Văn Tuấn. Tại buổi gặp này, Việt chỉ trao đổi với Tuấn, Cty Việt Á vẫn tiếp tục thực hiện vai trò kỹ thuật của Cty Phan Anh, còn việc bán hàng do Cty Phan Anh thực hiện. Cty Việt Á sẽ hỗ trợ CDC Bắc Giang trong việc cử nhân viên kỹ thuật và máy xét nghiệm để nâng công suất xét nghiệm.
Quá trình Cty Việt Á chi tiền % ngoài hợp đồng cho Cty Phan Anh, Việt làm việc và cho Phan Thị Khánh Vân số điện thoại của Phan Tôn Noel Thảo (Kế toán trưởng Cty Việt Á) để liên hệ. Theo yêu cầu của Vân, từ ngày 16/6/2021 đến ngày 25/11/2021, Hồ Thị Thanh Thảo (Thủ quỹ Cty Việt Á) đã 7 lần chuyển gần 45 tỷ đồng tiền % ngoài Hợp đồng giữa Cty Phan Anh và Cty Việt Á cho Phan Thị Khánh Vân.
Sau khi nhận tiền, Vân nhờ người thân đứng tên để gửi tiết kiệm tổng số 25,19 tỷ đồng; đưa vào quỹ phục vụ hoạt động kinh doanh của Cty Phan Anh; đưa cho Lâm Văn Tuấn 2 Sổ tiết kiệm có tổng số tiền 5 tỷ đồng mang tên Phan Thị Khánh Vân tại Ngân hàng.
Theo lời khai của bị can Tuấn, sau khi CDC Bắc Giang hợp thức thủ tục đấu thầu, chuyển tiền cho Cty Phan Anh thanh toán cho số Test xét nghiệm đã ứng trước, Phan Thị Khánh Vân đã 2 lần đến Phòng làm việc của Tuấn tại CDC Bắc Giang đưa cho Tuấn 2 Sổ tiết kiệm mang tên Phan Thị Khánh Vân, đựng trong phong bì, tổng trị giá 5 tỷ đồng. Khi đưa tiền, Vân đều nói: “Gửi Em chút quà, khi nào cần rút thì gọi chị”.
Khi nhận, Tuấn hiểu đây là tiền do Cty Phan Anh gửi về việc CDC Bắc Giang đã vay vật tư, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Cty Việt Á sản xuất do Cty Phan Anh phân phối, sau đó hoàn thiện hồ sơ thầu, tạo điều kiện cho Cty Phan Anh được trúng thầu và cung cấp vật tư, sinh phẩm xét nghiệm của Cty Việt Á sản xuất cho CDC Bắc Giang.
Đến đầu tháng 12/2021, khi biết tin CQĐT vào làm việc với Cty Việt Á và CDC Hải Dương, Tuấn đã gọi điện hẹn gặp và trả lại cho Vân 2 Sổ tiết kiệm nêu trên.
Lâm Văn Tuấn thừa nhận việc làm nêu trên là sai, chưa đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong đấu thầu, vi phạm các điều cấm trong đấu thầu theo quy định của pháp luật./.
