Thu hồi lại tài sản cho Nhà nước
Trong báo cáo kết luận về một số sai phạm trong quá trình Vinafood 2 chuyển đổi 6.274,5m2 đất thuộc sở hữu Nhà nước tại 33 Nguyễn Du, 34, 36 và 42 Chu Mạnh Trinh, quận 1 (TP HCM) sang thực hiện dự án cao ốc, trung tâm thương mại, TTCP kiến nghị giao UBND TP trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc giám sát các đơn vị liên quan thực hiện xử lý và khắc phục hậu quả để thu hồi tài sản của Nhà nước bị thất thoát.
Cụ thể, giao UBND TP chỉ đạo Sở Tư pháp chỉ đạo và giám sát Phòng công chứng số 7 tiến hành thủ tục khởi kiện ra TAND có thẩm quyền đề nghị tuyên Văn bản công chứng “Hợp đồng vốn góp và chuyển nhượng QSDĐ” giữa TCty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) và Cty TNHH Thương mại, dịch vụ xây dựng Việt Hân Sài Gòn đã được phòng công chứng này chứng nhận ngày 30/12/2015 là vô hiệu.
Sau khi có bản án, quyết định của tòa phát sinh hiệu lực, UBND TP chỉ đạo Sở TN&MT, Văn phòng ĐKSDĐ hủy kết quả xác nhận nội dung đăng ký biến động đất ngày 25/3/2016, thu sổ đỏ ngày 11/9/2010 và thu hồi đất tại 4 cơ sở nói trên để quản lý, khai thác sử dụng theo đúng quy định.
UBND TP chỉ đạo Cục Thuế chủ trì, phối hợp Sở KH&ĐT xác minh, làm rõ việc gian lận thuế thu nhập cá nhân bằng cách chuyển nhượng lòng vòng qua cá nhân để hưởng thuế suất 0,1% với hoạt động chuyển nhượng vốn góp trong Cty Việt Hân Sài Gòn.
Ai liên quan đến 4 lần chuyển nhượng vốn góp?
Như PLVN đã thông tin, sau khi được cấp sổ đỏ, Vinafood 2 xin thay đổi phương án từ trực tiếp đầu tư sang liên kết, góp vốn với Cty TNHH Quảng cáo, xây dựng, địa ốc Việt Hân thành lập Cty Việt Hân Sài Gòn để thực hiện dự án. Kết quả thanh tra cho thấy, giai đoạn từ 2016 đến nay, việc chuyển nhượng vốn góp trong Việt Hân Sài Gòn đã diễn ra 4 lần.
Lần thứ nhất diễn ra vào ngày 30/12/2015, Vinafood 2 ký hợp đồng bán hết phần vốn góp bằng tiền mặt 160 tỷ đồng của DN này tại Việt Hân Sài Gòn (tự gọi là thoái vốn) khi chưa được các cơ quan thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Sau đó, Sở KH&ĐT cấp GCNĐKKD thay đổi lần 1, chuyển thành DN MTV, vẫn giữ tên cũ là Việt Hân Sài Gòn và giữ nguyên vốn điều lệ là 800 tỷ đồng, không còn tên của Vianfood 2.
Việc chuyển nhượng vốn góp lần thứ 2 diễn ra ngày 30/1/2016, tức một ngày sau khi được Sở KH&ĐT cấp GCNĐKKD lần 1, Việt Hân đã chuyển nhượng ngang giá 99% vốn góp là 792 tỷ đồng tại Việt Hân Sài Gòn cho bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng (sử dụng hộ chiếu quốc tịch Việt Nam) theo Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp số 00/20016/HĐCNVG/VH-SG. Ngày 2/2/2016, Sở KH&ĐT cấp GCNĐKKD thay đổi lần 2, tên Cty và vốn điều lệ vẫn giữ nguyên. Trong đó, bà Cẩm Hồng nắm giữ 99% vốn góp.
Việc chuyển nhượng vốn góp lần 3 diễn ra vào ngày 3/2/2016, một ngày sau khi có GCNĐKKD thay đổi lần 2. Lúc này bà Cẩm Hồng chuyển nhượng 99% vốn góp là 792 tỷ đồng trong Việt Hân Sài Gòn cho Cty CP Bất động sản Mùa Đông theo Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp số 03/20006/HĐCNVG/VHSG, với giá trị chuyển nhượng ghi trong hợp đồng tăng từ 792 thành 1.980 tỷ đồng. Cùng ngày, Sở KH&ĐT cấp GCNĐKKD thay đổi lần 3 nhưng vẫn giữ nguyên tên Cty và vốn điều lệ. Cty Mùa Đông nắm giữ 99% vốn góp. Đáng chú ý, từ 30/1 - 3/2/2016, bà Cẩm Hồng sử dụng hộ chiếu và nhập cảnh vào Việt Nam.
Trong ngày 15/2/2016, bà này đã ký lập 9 ủy nhiệm chi tại một ngân hàng thương mại tại Hà Nội, với tổng số tiền là 792 tỷ đồng/9 ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản của bà sang tài khoản Cty Việt Hân với nội dung mua 99% vốn góp của Việt Hân tại Việt Hân Sài Gòn. Cũng trong ngày, Cty Mùa Đông lập 20 ủy nhiệm chi với tổng số tiền 1.683 tỷ đồng chuyển từ tài khoản Cty này vào tài khoản bà Hồng để mua 99% vốn góp là 1.683 tỷ đồng trong Việt Hân Sài Gòn.
Việc chuyển nhượng vốn góp lần thứ 4 diễn ra sau đó, giữa Việt Hân, Cty Mùa Đông thực hiện việc chuyển nhượng toàn bộ 100% vốn góp là 800 tỷ đồng là vốn điều lệ ghi trong GCNĐKKD cho 2 pháp nhân mới với giá trị chuyển nhượng ghi trong hợp đồng tăng từ 1.980 tỷ đồng thành 2.250 tỷ đồng. Ngày 24/1/2017, Sở KH&ĐT cấp GCNĐKKD thay đổi, vẫn giữ tên Cty và vốn điều lệ 800 tỷ nhưng lần này, Cty CP Saigon Dimension nắm giữ 60% vốn góp, Cty Đầu tư BOB 40% vốn góp.
Đề nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm
Theo TTCP, hành vi của Vinafood 2 cùng Việt Hân thực hiện việc chuyển hóa tài sản của Nhà nước sang Việt Hân là trái Điều 31 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước năm 2014, Nghị định 91/2015/NĐ-CP... TTCP đề nghị Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT chỉ đạo TCty này kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý đúng quy định với tập thể, cá nhân đã thực hiện trái chỉ đạo của Thủ tướng tại Văn bản số 1647/VPCP-KTN ngày 15/9/2015; thực hiện không đúng các quy định pháp luật nhằm chuyển dịch 4 cơ sở nhà, đất công cho tư nhân.
