TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Vũ Thị Nguyệt (SN 1979, ở Thạch Thất, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Nguyệt đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng của nhiều bị hại.
Thuê nhà rồi rao bán
Theo hồ sơ vụ án, Nguyệt đọc được thông tin vợ chồng ông Vũ Văn Th (SN 1957, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) rao bán căn hộ ở tòa FLC Complex, số 36 phố Phạm Hùng (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) trên trang Facebook “Chợ dân cư FLC 36 Phạm Hùng”. Do đó, Nguyệt nảy sinh ý định lấy thông tin của căn hộ trên để làm giả Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhằm mục đích bán lại cho khách có nhu cầu để chiếm đoạt tiền.
Tài liệu điều tra thể hiện, Nguyệt đã liên hệ với chị D (con ông Th), vờ hỏi mua căn hộ trên để được chị D cho xem Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đối với căn hộ của vợ chồng ông Th. Tưởng Nguyệt hỏi mua nhà thật, chị D đã gửi qua Zalo hình ảnh Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho Nguyệt xem. Sau đó, Nguyệt nói không mua.
Do chưa bán được nhà, tháng 12/2020, chị D tiếp tục đăng thông tin lên nhóm Facebook “Chợ dân cư FLC 36 Phạm Hùng” với nội dung cho thuê căn hộ. Nguyệt liên hệ với chị D, đề nghị được thuê căn hộ trên để sử dụng. Sau khi ký hợp đồng thuê nhà với giá 15 triệu đồng/tháng, Nguyệt thuê một đối tượng trên mạng Internet (không xác định được nhân thân, lai lịch) làm giả Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đứng tên Vũ Thị Nguyệt với giá 15 triệu đồng.
Theo cáo trạng, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, với thủ đoạn gian dối, từ tháng 3/2021, Nguyệt đã rao bán căn hộ trên trên ứng dụng Zalo, chiếm đoạt tổng số tiền 4 tỷ đồng của 3 người. Trong đó có ông Nguyễn Anh Đ.
Tài liệu điều tra thể hiện, thông qua mối quan hệ xã hội, ông Nguyễn Anh Đ quen biết với Vũ Thị Nguyệt. Tối 28/3/2021, khi đang sử dụng ứng dụng Zalo, ông Đ thấy Nguyệt đăng tin bán căn hộ trên nên đã hỏi thông tin về căn hộ để giới thiệu khách mua cho Nguyệt.
Đến khoảng tháng 5/2021, ông Đ có nhu cầu mua nên đã hỏi Nguyệt về giá bán căn hộ trên. Nguyệt nói đã mua căn hộ này với giá 3 tỷ đồng, nếu ông Đ mua, Nguyệt sẽ bán cho ông Đ với giá 1,7 tỷ đồng. Ông Đ đã đồng ý mua căn hộ trên.
Trong khoảng thời gian từ 31/5/2021 đến ngày 2/6/2021, ông Đ đã giao cho Nguyệt tổng số 1,7 tỷ đồng. Các lần giao tiền đều không có giấy tờ biên nhận. Nguyệt hứa hẹn và cam kết với ông Đ đến ngày 10/6/2021 sẽ hoàn thành thủ tục chuyển nhượng căn hộ cho ông Đ.
Trước khi gặp ông Đ vào ngày 4/6/2021, Nguyệt gửi hình ảnh Giấy chứng nhận sở hữu căn hộ giả, Sổ hộ khẩu và Chứng minh nhân dân qua ứng dụng Zalo cho một đối tượng tên Quân (không xác định được tên tuổi và địa chỉ) để nhờ Quân photocopy rồi mang đến cho Nguyệt. Cùng ngày, Nguyệt hẹn ông Đ đến cửa hàng quần áo của mình để làm hợp đồng chuyển nhượng căn hộ.
Tại đây, Nguyệt giới thiệu với ông Đ, Quân là công chứng viên đến để công chứng hợp đồng chuyển nhượng căn hộ. Do thấy giấy tờ là bản photocopy nên ông Đ yêu cầu Nguyệt xuất trình bản chính các giấy tờ này. Nguyệt không xuất trình được và thông báo sẽ không bán căn hộ cho ông Đ. Ông Đ đồng ý và yêu cầu Nguyệt trả lại số tiền 1,7 tỷ đồng.
Bị đòi tiền, Nguyệt không chuyển trả tiền cho ông Đ mà thuê một đối tượng không quen biết qua mạng Internet (không xác định được nhân thân, lai lịch) làm giả các hình ảnh xác nhận đã chuyển khoản thành công tiền từ tài khoản Ngân hàng của Nguyệt tới tài khoản của vợ ông Đ. Tối cùng ngày, Nguyệt liên hệ và thông báo đã chuyển trả tiền.
Kiểm tra không thấy tiền, ông Đ tiếp tục yêu cầu Nguyệt hoàn trả tiền. Sau đó, Nguyệt đã chuyển trả ông Đ được tổng số 600 triệu đồng, đồng thời viết giấy cam kết. Tuy nhiên, do quá thời hạn cam kết và không thấy Nguyệt trả tiền, ngày 23/6/2021, ông Đ đã gửi đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Vũ Thị Nguyệt đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm.
Thấy chủ nhà có tiền nên “giăng bẫy lừa”
Theo hồ sơ vụ án, tháng 7/2019, Vũ Thị Nguyệt thuê căn hộ tại tòa nhà FLC 36 Phạm Hùng của vợ chồng ông Đinh Ngọc D. Khi biết vợ chồng chủ nhà có tiền, Nguyệt nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của họ bằng cách rủ mua chung đất trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Cụ thể, Nguyệt rủ Nguyễn Thị Hà (SN 1984, ở Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội) - một người có khả năng làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), tìm những thửa đất đẹp ở huyện Hoài Đức để giới thiệu bán cho vợ chồng ông D. Theo đó, Hà sẽ làm giả sổ đỏ theo số thửa và tờ bản đồ do Nguyệt tự nghĩ ra để vợ chồng ông D tin tưởng mua chung đất.
Khoảng tháng 9/2019, Hà làm giả sổ tiết kiệm mang tên Vũ Thị Nguyệt, có số tiền tiết kiệm 45 tỷ đồng rồi đưa cho Nguyệt. Nguyệt chụp ảnh sổ tiết kiệm, gửi cho vợ chồng chủ nhà, mục đích để họ tin Nguyệt là người có tiền.
Tháng 10/2019, Nguyệt rủ vợ chồng ông D chung tiền mua thửa đất theo đứng tên Tôn Nữ Diệp Th. Nguyễn Thị Hà đã làm giả sổ đỏ mang tên Tôn Nữ Diệp Th rồi gửi hình ảnh cho Nguyệt. Nguyệt gửi cho vợ chồng ông D xem.
Sau đó, Nguyệt dẫn vợ chồng chủ nhà đến một thửa đất khác xem và nói đây là thửa đất của bà Th. Lúc này, Nguyễn Thị Hà đến, Nguyệt giới thiệu Hà với vợ chồng ông D bằng tên giả Đinh Thị Quỳnh - chức vụ Trưởng phòng công chứng huyện Thạch Thất, là người sẽ lo mọi thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Ngoài ra, Nguyệt còn chỉ một số thửa đất xung quanh, nói đó là đất của mình và nói sẽ tặng 1 lô đất cho vợ chồng ông D.
Do tin tưởng, vợ chồng ông D đã đồng ý mua chung đất với Nguyệt. Cơ quan chức năng xác định Nguyệt đã chiếm đoạt tổng số tiền gần 15 tỷ đồng của vợ chồng ông D. Số tiền trên, Nguyệt đã chia cho Nguyễn Thị Hà 4 tỷ đồng, số tiền còn lại Nguyệt đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.
Đối với Nguyễn Thị Hà, quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hà với vai trò đồng phạm với Vũ Thị Nguyệt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác minh, xác định Nguyễn Thị Hà đã bỏ trốn khỏi địa phương nên ra Quyết định truy nã.
Bị tạm giam vẫn lừa “chạy tại ngoại”
Theo cáo buộc, sau khi bị tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Nguyệt bị giam cùng Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1987, quê Hòa Bình). Do có ý định chiếm đoạt tiền của Nguyễn Thị Lan Anh để sử dụng vào mục đích cá nhân, mặc dù không có quan hệ quen biết cũng như không có khả năng xin cho Lan Anh được “tại ngoại”, nhưng Nguyệt đã giới thiệu với Lan Anh, Nguyệt có nhiều mối quan hệ, có khả năng lo cho Lan Anh “tại ngoại” với giá 150 triệu đồng.
Tin lời Nguyệt nói, Lan Anh đã sử dụng điện thoại di động của Nguyệt, gọi điện thoại cho chị gái, hỏi vay tiền để chuyển cho Nguyệt. Do chị gái của Lan Anh chỉ có 50 triệu đồng nên Nguyệt nói sẽ cho Lan Anh vay số còn lại để “chạy tại ngoại”.
Ngày 5/10/2021, chị gái Lan Anh đã chuyển số tiền 50 triệu đồng vào tài khoản của con gái Nguyệt. Sau đó, Nguyệt gọi điện cho con để xác nhận. Quá trình nói chuyện, Nguyệt bảo đó là tiền do bạn Nguyệt chuyển trả, để trong tài khoản cho Nguyệt. Thực tế, sau khi nhận được tiền, Nguyệt không liên hệ, không giúp được cho Lan Anh “tại ngoại”.
Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Vũ Thị Nguyệt chiếm đoạt của các bị hại là hơn 19 tỷ đồng.
Với hành vi nêu trên, Vũ Thị Nguyệt bị TAND Hà Nội tuyên phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.
Liên quan tới vụ án, quá trình điều tra, ngày 22/3/2022, Cơ quan điều tra còn nhận được đơn của ông Vũ Văn Q (SN 1963, ở Thạch Thất, Hà Nội) tố giác Vũ Thị Nguyệt có hành vi lừa đảo chiếm đoạt sổ đỏ của ông.
Cơ quan điều tra đã xác minh, xác định, năm 2009, Vũ Thị Nguyệt có vay số tiền 5,8 tỷ đồng của bà Lê Thị V (SN 1963, ở Thạch Thất). Khoảng cuối năm 2010, được ông Q đồng ý, Vũ Thị Nguyệt đã mượn sổ đỏ mang tên ông Q để đi cầm cố, vay tiền. Sau đó, Nguyệt đã đem sổ đỏ của ông Q cầm cố cho bà V để vay số tiền hơn 4,2 tỷ đồng.
Ngày 22/2/2013, TAND huyện Thach Thất đã ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự giữa bà V và Nguyệt, Nguyệt phải thanh toán trả cho bà V số tiền hơn 10 tỷ đồng nên cơ quan điều tra đã hướng dẫn các bên liên quan tiếp tục liên hệ với TAND huyện Thạch Thất để giải quyết theo quy định pháp luật.
