Theo cáo trạng, tháng 5/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang nhận nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc do các đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên (sinh năm 1966, được xác định là đối tượng cầm đầu) cùng Dương Văn Hoàng (sinh năm 1959) và La Thị Hồng Yến (sinh năm 1973) cùng ngụ tại tỉnh An Giang thực hiện bằng hình thức mua lô đề, số đề được thua bằng tiền có quy mô lớn, thu hút nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh tham gia.
Ngày 5/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Lệnh khám xét khẩn cấp 11 chỗ ở của Nguyễn Thị Thủy Liên và đồng bọn có liên quan tại TP. Long Xuyên và các huyện: Châu Thành, Thoại Sơn, Chợ Mới tỉnh An Giang.
Qua khám xét, lực lượng cảnh sát đã thu giữ nhiều tang vật, gồm: 108 điện thoại di động các loại; 8 máy in; 3 máy fax; 2 bộ máy đếm tiền; 3 camera ghi hình; 27 máy tính; 8 iPad; 1 máy photo, 12 xe mô tô; 5 xe ô tô; nhiều phơi ghi lô đề, số đề... và trên 7,1 tỉ đồng, cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Sau khi hành vi của các đối tượng bị phát hiện nhiều người tham gia đánh bạc đã lần lượt ra đầu thú.
 |
Bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Ảnh: Khánh Thùy |
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang xác định: Từ tháng 1/2018 đến ngày 4/6/2021, Nguyễn Thị Thủy Liên đã sử dụng nhiều số điện thoại đăng ký 4 tài khoản Zalo tên "Sang Nguyễn", "Trần Nguyễn", "Hiền Nguyễn", "Liên" cùng Nguyễn Thị Hồng Sơn (giúp sức cho Liên) để thực hiện việc đánh bạc dưới hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận, giao phơi số đề được thua bằng tiền từ kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh miền Nam. Sau khi có kết quả xổ các đối tượng thống nhất số tiền thắng, thua xong sẽ thanh toán thông qua giao dịch của một ngân hàng thương mại hoặc trực tiếp trả tiền mặt.
Kết quả điều tra xác định tổng số tiền Nguyễn Thị Thủy Liên cùng đồng bọn xác nhận đánh bạc với nhau là trên 966 tỉ đồng thông qua giao dịch ngân hàng; trong đó xác định phơi số lô đề gần 408 tỉ đồng.
Bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên được xác định là đối tượng cầm đầu vụ án đánh bạc trong vụ án này. Qua điều tra, xác minh trong khoảng thời gian từ tháng 1/2018 đến ngày 4/6/2021, Liên cùng đồng bọn gồm: Nguyễn Thị Hồng Sơn, Bùi Hồng Loan, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Huỳnh Gia Huy, Lê Văn Quới, Lê Hoàng Lâm đã thực hiện hành vi tổ chức cho 18 người cùng lúc tham gia đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề thắng thua bằng tiền với tổng số tiền trên 366 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 1,2 tỉ đồng; đánh bạc với tổng số tiền gần 180 tỉ đồng, thu lợi trên 8,5 tỉ đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên, Dương Văn Hoàng, Huỳnh Sĩ Nguyên, Lương Kim Khá cùng bị truy tố về tội “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”. Các bị cáo: Huỳnh Hữu Nghĩa, Bùi Trọng Mộng Tuyền, Nguyễn Thanh Tiến, Nguyễn Thị Thanh Thanh, Nguyễn Tiến Toàn, Trần Đức Hoàng, Trần Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Hồng Sơn, Bùi Hồng Loan, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Huỳnh Gia Huy, Lê Văn Quới, Lê Hoàng Lâm cùng bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”. Các bị cáo còn lại bị truy tố cùng về tội “đánh bạc”.
Trước đó, ngày 16/3/2023, vụ án đã được đưa ra xét xử sơ thẩm, tuy nhiên, qua 2 ngày xét xử, phiên toà bị tạm hoãn.
