Theo đó, các bị cáo Đào Ngọc Cảnh (SN 1947, ngụ TP.Đà Nẵng), Ngô Văn Trọng (SN 1973, ngụ TP.Đà Nẵng), Hoàng Thị Tâm (SN 1976, ngụ TP.Hà Nội) cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; bị cáo Vũ Văn Quý (SN 1991, ngụ TPHCM) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Riêng bị cáo Trần Trí Mãnh (SN 1980, ngụ tỉnh An Giang) bị truy tố về tội đưa hối lộ.
| |
Các bị cáo tại phiên tòa |
Theo cáo trạng, Trần Trí Mãnh là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh tại TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang, kinh doanh dầu nhớt, phụ tùng xe gắn máy các loại.
Do lo sợ việc tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế trên các địa bàn trọng điểm trong tỉnh của Giám đốc Công an tỉnh An Giang làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Mãnh, nên Mãnh nảy sinh ý định tìm cách tác động để điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác.
Để thực hiện ý định này, khoảng tháng 12/2020, Mãnh đã đến gặp Đào Ngọc Cảnh (người quen từ trước) để đặt vấn đề nhờ tìm người có chức vụ, quyền hạn tác động điều chuyển cán bộ. Tại đây, Cảnh cho biết quy trình điều chuyển cán bộ rất chặt chẽ, Cảnh không thực hiện được, nhưng vẫn đồng ý giúp Mãnh tìm người tác động điều chuyển cán bộ.
Sau đó, Mãnh đưa cho Cảnh 50.000.000 đồng để làm chi phí về TP. Đà Nẵng để tìm gặp, bàn bạc thoả thuận với Ngô Văn Trọng là người tự giới thiệu với Cảnh có mối quan hệ rộng lớn với cán bộ cấp cao ở Trung ương và thỏa thuận việc nhận điều chuyển cán bộ với giá 20 tỷ đồng; Sau khi liên hệ với Mãnh qua điện thoại, Cảnh cùng Trọng về TP Châu Đốc gặp Mãnh thống nhất cách thức thực hiện việc điều chuyển cán bộ, Mãnh đồng ý.
Sau đó, Trọng nhờ Hoàng Thị Tâm với giá 13 tỷ đồng, Tâm đồng ý và thoả thuận Tâm sẽ chi 10 tỷ đồng để thực hiện việc tác động điều chuyển cán bộ, khi thành công Tâm sẽ chi thêm 500 triệu đồng cho người mà Tâm nhờ thực hiện; số tiền 2,5 tỷ đồng còn lại thì Tâm và Trọng sẽ chia nhau. Riêng 7 tỷ đồng còn lại trong số tiền 20 tỷ đồng thì Trọng dự tính sẽ chia cho Cảnh.
Tuy nhận lời Trọng, nhưng Tâm biết sẽ không làm được việc tác động điều chuyển cán bộ, nên tiếp tục đặt vấn đề nhờ Vũ Văn Quý thực hiện với giá 10 tỷ đồng, Quý biết rõ cũng không thực hiện được việc tác động điều chuyển cán bộ, nhưng vẫn đồng ý nhận lời Tâm để thực hiện; đồng thời thoả thuận với Tâm sẽ chuyển trước 5 tỷ đồng vào tài khoản của Quý. Khi nào nhận được tiền, Quý sẽ để trong tài khoản một thời gian, rồi thông báo cho Tâm biết việc này Quý không thực hiện được; đồng thời yêu cầu Tâm phải cho Quý một số tiền, thì mới trả lại số tiền Tâm chuyển.
Mặc dù, cả 4 bị cáo Cảnh, Quý, Trọng, Tâm biết rõ không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ nhưng vẫn cố tình giới thiệu có nhiều mối quan hệ rộng lớn với cán bộ cấp cao ở Trung ương, nhằm tạo tin tưởng cho bị hại Trần Trí Mãnh, để chiếm đoạt tài sản chia nhau hưởng lợi.
| |
Bị cáo Trần Trí Mãnh tại phiên tòa |
Sau khi cả nhóm thống nhất, ngày 18/01/2021, Cảnh sắp xếp cho Trọng, Tâm và cùng Trọng từ TP. Đà Nẵng và Tâm từ TP. Hà Nội đến An Giang để bàn việc thực hiện tác động điều chuyển cán bộ với Mãnh.
Tại TP. Châu Đốc, Mãnh thỏa thuận sẽ chuyển trước 10 tỷ đồng cho Trọng, Tâm; sau khi hoàn thành việc điều chuyển cán bộ, sẽ chuyển tiếp 10 tỷ còn lại. Ngày 20/01/2021, Mãnh chuyển cho Tâm 10 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền Tâm báo cho Qúy biết
Lúc này Qúy đang trên đường đến TP. Châu Đốc gặp Tâm và khi gặp nhau Quý cho biết vừa đi ngang Công ty của Mãnh thấy có một chiếc xe ô tô biển số xanh và nghi sự việc bị phát hiện. Cùng lúc đó, Quý biết có Trọng cùng tham gia việc tác động điều chuyển cán bộ và Trọng bàn bạc với Quý để yêu cầu Mãnh phải chi một số tiền chi phí mới trả lại 10 tỷ đồng; đồng thời Quý phân công Trọng đứng ra dàn xếp. Trọng gặp Mãnh nói gạt là sự việc tác động điều chuyển cán bộ đã bị phát hiện, yêu cầu Mãnh phải chịu tổn khoản tiền 4 – 5 tỷ đồng là tiền chi phí của nhóm Trọng đi lại và lo lót cho Công an để nhóm của Trọng và Mãnh không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mãnh tin thật và lo sợ mất 10 tỷ đồng nên đã nhiều lần thương lượng, thỏa thuận xin nhận lại tiền, Trọng điện thoại cho Quý hỏi ý kiến thì Quý chỉ đồng ý trả lại 7,7 tỷ đồng. Cuối cùng Mãnh đồng ý nhận lại số tiền này, trong đó Mãnh cho riêng Trọng 300 triệu đồng. Còn lại 2,3 tỷ đồng, nhóm của Quý chia nhau hưởng lợi.
Ngày 21/01/2021, Quý, Trọng, Tâm đến TP. Long Xuyên, để Trọng, Tâm và Mãnh để Tâm rút 300 triệu đồng đưa cho Mãnh, để Mãnh cho riêng Trọng: Tâm chuyển 7,4 tỷ đồng trả cho Mãnh vào tài khoản Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Sản xuất Gia Thịnh. Còn lại 2,3 tỷ đồng, Tâm rút 2,2 tỷ đồng đưa cho Quý, Quý lấy 2,1 tỷ đồng, chia cho Trọng 100 triệu đồng; Tâm được chia 100 triệu còn lại trong tài khoản của Tâm.
Sau khi chiếm đoạt 2,1 tỷ đồng của Trần Trí Mãnh và để che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp này, ngày 23/01/2021, Quý nhờ Lê Thị Nhâm (bạn, sống cùng xóm với cha mẹ của Quý) đứng tên mở tài khoản ngân hàng khác để Quý nộp 2 tỷ đồng vào tài khoản, nhưng không cho Nhâm biết nguồn tiền do phạm tội mà có.
Theo yêu cầu của Quý, ngày 30/01/2021, Nhâm chuyển khoản cho Quý 500 triệu đồng, Quý rút tiền trả nợ cho vợ chồng Nhâm 100 triệu đồng, cho Nguyễn Trọng Thao (chồng của Nhâm) mượn 300 triệu đồng để mua xe ô tô, còn lại 100 triệu đồng Quý trả nợ ngân hàng. Trong các ngày 08/02/2021 và 22/02/2021, Quý kêu Nhâm chuyển khoản, rút tiền mặt cho Quý 2 lần 150 triệu đồng để Quý tiêu xài. Sau khi biết số tiền 2 tỷ đồng mà Quý nhờ mở tài khoản gửi tại ngân hàng là do phạm tội mà có, Nhâm đã rút 1.349.800.000 đồng còn lại trong tài khoản giao nộp Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh An Giang.
Ngày 02/3/2021, Mãnh làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Quý và đồng phạm. Ngày 09/3/2021, Quý, Trọng, Tâm đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đầu thú. Lần lượt các ngày 18/3/2021, 16/3/2022, Quý, Trọng, Tâm, Mãnh, Cảnh bị khởi tố điều tra.
Theo dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày từ ngày 8- 10/5.