5 bị cáo bị đưa ra xét xử là cựu lãnh đạo Cty Tây Hồ gồm Đặng Quang Tuấn (cựu Chủ tịch HĐQT), Tân Tú Hải (cựu TGĐ), Phan Việt Anh (cựu Phó TGĐ), Chu Thị Ngọc Ngà (cựu Trưởng ban kiểm soát) và Nguyễn Tấn Hoàng (cựu Trưởng phòng kinh doanh). Họ bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Theo hồ sơ vụ án, Cty Tây Hồ là doanh nghiệp có vốn nhà nước. Ngày 9/5/2011, Cty này được UBND tỉnh Bắc Ninh giao đất để xây dựng Khu đô thị mới Quế Võ. Ngày 9/11/2016, UBND tỉnh Bắc Ninh có Quyết định về việc cấp 118 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ) tại Dự án Khu đô thị mới Quế Võ cho Cty Tây Hồ (trong đó 75 lô đất không phải xây dựng nhà thô, 43 lô đất phải xây dựng nhà thô).
Cuối tháng 2/2017, HĐQT Cty Tây Hồ đã họp, ra nghị quyết giao 118 lô đất trên cho TGĐ chỉ đạo các phòng, ban liên quan làm việc với đơn vị thẩm định xác định giá trị đầu tư, xây dựng phương án kinh doanh chuẩn bị bán hàng thu hồi vốn… Quá trình thực hiện, các bị cáo đã thuê Cty CP đầu tư và thẩm định giá AIC - Việt Nam để xác định giá trị quyền sử dụng các lô đất. Phía AIC - Việt Nam, tiến hành thẩm định sơ bộ xác định giá mỗi lô đất dao động từ 6 - 7,5 triệu đồng/m2.
Tháng 5/2017, các thành viên HĐQT là Tuấn, Hải, Việt Anh có sự tham gia của bà Ngà, đã thống nhất chủ trương sẽ tìm cách “bán buôn” 118 lô đất để huy động vốn hoàn thiện hạ tầng, khi chưa đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Để thực hiện việc “bán buôn”, Cty Tây Hồ ký hợp đồng thuê một văn phòng luật sư và được tư vấn ký “hợp đồng hỗ trợ tài chính” với một số tổ chức, cá nhân để “hợp thức hóa” việc bán đất.
Các bị cáo đã ký hợp đồng hỗ trợ tài chính và chuyển nhượng cho nhóm khách hàng là bà N.T.H (ở Hà Nội) 77 lô đất với giá 71,9 tỷ đồng; bà N.T.S (ở Bắc Ninh) 17 lô đất, với giá 13 tỷ đồng; 24 lô còn lại được bán cho Cty cổ đông với giá 62,6 tỷ đồng. Tổng số tiền chuyển nhượng hơn 184 tỷ đồng.
Theo Kết luận của Hội đồng định giá tài sản, tổng giá trị của 118 lô đất là hơn 333 tỷ đồng. Cơ quan chức năng kết luận, hành vi chuyển nhượng 118 lô đất trái quy định của nhóm bị cáo tại Cty Tây Hồ đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 91 tỷ đồng và thiệt hại cho nhóm cổ đông khác hơn 92 tỷ đồng.
Với hành vi nêu trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên phạt bị cáo Ngà 13 năm tù, Tuấn và Hải cùng mức án 9 năm tù, Việt Anh 5 năm tù và Hoàng 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”./.
