Theo tài liệu của cơ quan điều tra, với tư cách là Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Đức Thủy, Đặng Tiến Đức có hành vi mua bán không có hóa đơn để ngoài sổ sách, không kê khai thuế 66.454,98 m2 (chưa trừ tỷ lệ hao hụt) đá Granite, nhằm mục đích trốn thuế gây thất thu ngân sách.
Cụ thể, từ năm 2008 đến năm 2014, Doanh nghiệp tư nhân Đức Thuỷ mới nộp vào ngân sách nhà nước tổng số tiền tiền thuế là: 349.059.001 đồng nhưng đã khấu trừ hoàn thuế số tiền là: 1.262.390.885 đồng. (Hoàn có số thuế GTGT đầu vào “âm” 12 tháng liên tục trở lên chưa khấu trừ hết do đầu tư mua sắm tài sản cố định số tiền được hoàn: 610.354.676 đồng; Hoàn có số thuế GTGT mua vào luỹ kế liên tục 4 quý trở lên chưa khấu trừ hết số tiền được hoàn: 652.036.209 đồng).
Trong năm 2014 và 2015, Doanh nghiệp tư nhân Đức Thủy có hành vi mua bán không có hóa đơn để ngoài sổ sách, không kê khai thuế với số lượng 66.454,98 m2 (chưa trừ tỷ lệ hao hụt) đá Granite trốn thuế với số tiền 2.067.950.314 đồng (cụ thể năm 2014 là 738.459.443 đồng; năm 2015 là 1.329.490.871 đồng).
Trước đó, ông Đặng Tiến Đức - Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Đức Thủy đã khởi kiện Cục thuế ra tòa án tỉnh. Ông Thủy cho rằng Công ty Đức Thủy không hề trốn thuế. Do mặt hàng đá granite đang kinh doanh là hàng hóa đặc thù, khi mua bán thống nhất đơn vị tính bằng m2, không quy ra trọng lượng. Tuy nhiên, đoàn thanh tra lại quy đổi từ trọng lượng ra m2 thương phẩm chênh lệch để quy kết doanh nghiệp kê khai thiếu để trốn thuế.
