Ngày 16/3, phiên tòa xét xử “siêu lừa” Nguyễn Thị Hà Thành và 25 bị cáo khác về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” bước sang phần tranh luận.
Phát biểu quan điểm luận tội với các bị cáo, đại diện cơ quan giữ quyền công tố tại tòa cho biết căn cứ tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định các bị cáo phạm tội như cáo trạng truy tố.
“Hành vi của các bị cáo bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thuộc loại tội đặc biệt nghiêm trọng với số tiền chiếm đoạt và số tiền gây thất thoát cho ngân hàng đặc biệt lớn”, lời kiểm sát viên.
Trong vụ án này, bản thân các bị cáo là người có trình độ văn hóa, nhận thức được việc làm của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện vì động cơ vụ lợi và động cơ cá nhân khác. Hành vi của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài thể hiện sự coi thường pháp luật nên cần xử lý nghiêm khắc để giáo dục phòng ngừa chung.
Hành vi của nhóm bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, Nguyễn Thị Thu Hương, Quản Trọng Đức… đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của tổ chức, cá nhân. Các bị cáo đã thực hiện các hành vi gian dối để tạo lòng tin với các tổ chức, cá nhân tin tưởng cho vay tiền, sau đó chiếm đoạt với số tiền đặc biệt lớn.
Đối với một số cán bộ ngân hàng trong vụ án, theo đại diện VKS, các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, các quy định của nhà nước về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, gây thiệt hại cho 3 ngân hàng số tiền đặc biệt lớn…
 |
Đại diện VKS tại tòa. |
Trong vụ án này Hà Thành là chủ mưu, cầm đầu nhiều lần thực hiện hành vi gian dối, để ngân hàng tin tưởng cho vay tiền rồi chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Nguyễn Thanh Bình, Trịnh Trung Kiên… đã giúp sức cho Thành lập khống các hợp đồng mua bán không có thật, rồi sử dụng pháp nhân công ty rút tiền của ngân hàng cho vay để sử dụng.
Đặng Thị Quỳnh Hương, Quản Trọng Đức, Nguyễn Mai Phương… với vai trò là cán bộ ngân hàng đã gian dối trong khâu thẩm định hồ sơ và cấp tín dụng, giúp sức cho Thành chiếm đoạt tiền của ngân hàng….
Xét về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, theo đại diện VKS, trong vụ án này, các bị cáo cơ bản thừa nhận hành vi, thừa nhận cáo buộc và một số nội dung như cáo trạng truy tố. Một số bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ nên được xem xét khi lượng hình.
Sau một hồi phân tích, lập luận, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo mức án từ 8 tháng tù đến cao nhất tù chung thân theo đúng các tội danh bị truy tố.
Trong đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cùng tội danh trên, đại diện VKS đề nghị Tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương từ 16 – 18 năm tù, Nguyễn Thanh Tùng 15 – 16 năm tù, Quản Trọng Đức 15 – 17 năm tù…
Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 8 tháng tù đến cao nhất 18 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
