Cơ quan điều tra xác định, dù không có chức năng đưa công dân Việt Nam đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài nhưng khoảng đầu tháng 4/2016, Trần Đình Hữu thông qua hai người trung gian là Nguyễn Hoàng Triều và Hoàng Niêm nhận hồ sơ để làm thủ tục cho 4 người sang Đức lao động với chi phí 17.500 USD/người. Ngoài ra, Hữu còn trực tiếp nhận hồ sơ để làm thủ tục cho một người khác sang Nga làm việc với chi phí 1.500 USD.
Sau khi nhận tiền đặt cọc nhưng không làm được Visa cho các lao động như thỏa thuận, Hữu và các đầu mối trung gian bàn bạc sẽ làm Visa cho các lao động sang Liên bang Nga, sau đó từ Nga làm thủ tục sang Đức. Ngày 18/9/2016, các lao động từ sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) bay sang Liên bang Nga. Tại Nga, Hữu trực tiếp ra đón các lao động, sau đó đưa về khách sạn lo ăn, ở.
Khi gần hết thời hạn 3 tháng tại Liên bang Nga nhưng không sang được Đức, các lao động đã yêu cầu Hữu phải mua máy bay để họ về Việt Nam. Đến 9/12/2016, 4 lao động trên đã lên máy bay về Việt Nam. Riêng nam lao động tại Nga, dù được Hữu xin việc là lái xe nhưng người này đã bị công an nước sở tại bắt giữ, trục xuất về nước vào tháng 5/2017 vì cư trú bất hợp pháp.
Được biết, Hữu từng có nhiều tiền án. Năm 2010, Trần Đình Hữu bị TAND quận Đống Đa, TP Hà Nội xử phạt 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội Lạm dụng chiếm đoạt tài sản. Tháng 6/2016, Hữu tiếp tục bị TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 9 tháng tù về tội Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.
Trong thời gian được tại ngoại, Hữu đã bỏ trốn và tiếp tục thực hiện những vụ đưa người khác sang nước ngoài tiếp. Sau đó, Trần Đình Hữu đã bị cơ quan chức năng phát lệnh truy nã. Sau nhiều lần xác minh, 18h ngày 7/11/2018, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Đồn Công an Cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài bắt thành công đối tượng truy nã Trần Đình Hữu khi Hữu vừa đặt chân về Việt Nam, chấm dứt quá trình 2 năm lẩn trốn của đối tượng.
Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Đình Hữu 24 tháng tù về tội Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài, cộng với bản án còn nợ của bán án trước buộc bị cáo phải nhận mức hình phạt chung là 48 tháng tù về tội danh trên.
