Các bị cáo trong vụ án này đều là nguyên lãnh đạo của VEAM, gồm: Nguyễn Thanh Giang (sinh năm 1949, nguyên Tổng Giám đốc giai đoạn 2000 – 2011); Lâm Chí Quang (sinh năm 1954 nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị giai đoạn 2004 – 2011); Đào Huấn Ngữ (sinh năm 1955, nguyên Giám đốc Công ty Đúc số 1 giai đoạn 2002 – 2011) và Nguyễn Văn Khôi (sinh năm 1956, nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị, kiêm Trưởng Ban kiểm soát giai đoạn 2007 - 2010).
Ngoài ra còn 3 bị cáo là Nguyễn Thanh Giang, Lâm Chí Quang, Đào Huấn Ngữ bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Khôi bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong vụ án này, nhóm cựu lãnh đạo VEAM đã gây thất thoát 165 tỷ đồng của Nhà nước khi góp vốn bằng quyền sử dụng đất trái quy định.
Theo cáo trạng truy tố, lợi dụng việc thực hiện đề án di dời Công ty Đúc số 1 (đơn vị hạch toán phụ thuộc VEAM, do Đào Huấn Ngữ làm giám đốc) tại số 220 Bình Thới vào khu Công nghiệp theo Quyết của UBND thành phố Hồ Chí Minh, các bị cáo đã bàn bạc thu lợi từ dự án xây dựng khu nhà ở và trung tâm thương mại, dịch vụ tại mặt bằng số 220 đường Bình Thới.
Cụ thể, từ năm 2006 đến năm 2008, Nguyễn Thanh Giang, khi đó là Tổng giám đốc đại diện VEAM ký Hợp đồng hợp tác với Công ty Phương Nam do Trần Quốc Dân, (Tổng Giám đốc) làm đại diện góp vốn thành lập Công ty liên doanh Đúc Phương Nam để hợp tác, đề nghị UBND TP. HCM cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 220 Bình Thới cho Công ty Đúc 1 và thỏa thuận VEAM có trách nhiệm chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty Đúc Phương Nam.
Khi được cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 220 Bình Thới cho Công ty Đúc 1 để xây dựng nhà ở chung cư và trung tâm thương mại thì Công ty Đúc Phương Nam ký hợp đồng với Công ty An Phú thỏa thuận việc thành lập Công ty Phú Vinh và giải thể Công ty Đúc Phương Nam. Sau đó, từ ngày 26-11-2007 đến 26-12-2007, Công ty Đúc Phương Nam đã thực hiện thủ tục giải thể.
Sau khi Công ty Đúc Phương Nam giải thể, Nguyễn Thanh Giang đã đề nghị và được Hội đồng quản trị của VEAM ban hành nghị quyết phê duyệt việc VEAM góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại số 220 Bình Thới trị giá 115 tỷ đồng (tương đương 11.512.830 cổ phần, chiếm gần 30% vốn điều lệ) và cử Đào Huấn Ngữ làm người đại diện phần vốn góp của VEAM tại Công ty Phú Vinh và bàn giao đất cho doanh nghiệp này.
Đến ngày 8-9-2008, Hội đồng quản trị của VEAM họp ra nghị quyết, quyết định chuyển nhượng 11.512.830 cổ phần (tương đương 115 tỷ đồng) cho Công ty Phương Nam. Cùng ngày, Nguyễn Thanh Giang ký hợp đồng chuyển nhượng số cổ phần của VEAM cho Công ty Phương Nam với giá 115 tỷ đồng.
Ngày 24-10-2008, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 2 cho Công ty Phú Vinh. Theo đó, VEAM không còn là cổ đông của Công ty Phú Vinh và không còn quyền lợi liên quan đến khu đất 220 Bình Thới.
Viện Kiểm sát xác định, hành vi của Lâm Chí Quang, Nguyễn Thanh Giang, Đào Huấn Ngữ thực hiện thủ tục góp vốn, chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Phú Vinh cho Công ty Phương Nam là giá trị quyền sử dụng đất của VEAM tại số 220 Bình Thới nhưng không thực hiện định giá, đấu giá là vi phạm quy định pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước 165 tỷ đồng. Đối với Nguyễn Văn Khôi và Nguyễn Văn Chương cùng với Nguyễn Thanh Giang và Lâm Chí Quang là các thành viên của Hội đồng quản trị của VEAM đã ký Nghị quyết đồng ý để VEAM góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất tại 220 Bình Thới và đồng ý cho chuyển nhượng cổ phần bằng nguyên giá 115 tỷ đồng mà không thực hiện định giá, đấu giá là vi phạm các quy định của Nhà nước.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày.
