Phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) ngày 2/3 tiếp tục với phần xét hỏi.
Phiên tòa hôm qua kết thúc ở phần hỏi nguyên TGĐ OceanBank Nguyễn Xuân Sơn về việc nhận tiền dịch vụ gần 69 tỷ đồng thông qua lợi tức từ kinh phí dịch vụ của BSC. Tuy nhiên, bị cáo Sơn phủ nhận và cho biết, ông ta chỉ 4 lần nhận tiền từ Hà Văn Thắm. Số tiền này là dùng cho công tác ngoại giao nhằm phát triển ngân hàng. Theo bị cáo, ông ta 3 lần nhận số tiền 2,6 tỷ đồng, một lần nhận 1,9 tỷ đồng.
Hôm nay, HĐXX xét hỏi các bị cáo liên quan về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trả lời HĐXX, bị cáo Nguyễn Minh Thu, nguyên phó Tổng giám đốc, phụ trách khối nguồn vốn của OceanBank khai, cuối năm 2009, thời điểm đó bị cáo vẫn đang là Phó TGĐ, Nguyễn Xuân Sơn được điều động trở lại PVN nên đã giới thiệu bị cáo giữ vị trí TGĐ. Bị cáo từ chối nhưng sau đó Hà Văn Thắm trao đổi việc bồi dưỡng vị trí TGĐ ngân hàng nên sau đó bị cáo mới nhận lời.
Tiếp tục khai, bị cáo Thu cho hay, trong buổi gặp cuối năm 2010, tại phòng làm việc, Nguyễn Xuân Sơn có trao đổi với bị cáo về việc chăm sóc các khách hàng lớn ngành dầu khí. Một số khách hàng lớn ở miền Bắc thì giao cho Nguyễn Thị Minh Phương – cựu Phó TGĐ.
Theo Thu thì trước khi nhận vị trí này, bị cáo không làm việc và không có quan hệ với khách hàng dầu khí, việc trao đổi giữa bị cáo và Nguyễn Xuân Sơn là để giúp đỡ bị cáo tới các khách hàng này.
Trả lời HĐXX về công ty BSC – công ty sân sau của Hà Văn Thắm, Thu khai không có quan hệ với Cty BSC: Tất cả đều do cấp trên chỉ đạo.
Theo Thu thì bị cáo bị truy tố về hành vi lợi dụng chức vụ đối với thu phi hơn 12,9 tỷ đồng là không chính xác, Kế toán không thể đưa ra con số 12,9 tỷ. Bản thân Thu chỉ nghĩ rằng là hỗ trợ, công việc chung được giao thì làm
Trả lời HĐXX về câu hỏi OceanBank được xếp hạng ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao, NHNN có cảnh báo, tại sao báo cáo tài chính vẫn báo có lãi, Thu khai: OceanBank do Hà Văn Thắm là người đại diện trước pháp luật, quá tình điều tra, thanh tra các mảng đều được cập nhật, Riêng về mảng tín dụng, tất cả đều do Thắm trực tiếp ký các hợp đồng tín dụng.
Còn đối với phí chăm sóc khách hàng, chi lãi ngoài, Thu khai nhận quá trình làm việc không có sự thỏa thuận chi lãi ngoài.
Đến khi tiếp nhận vị trí TGĐ của OceanBank thay Sơn thì lúc đó Thu mới tiếp nhận chủ trương thu phí “chăm sóc khách hàng”.
Đối với việc thu phí qua BSC, Thu khai đã thực hiện yêu cầu khách hàng ký 200 hợp đồng dịch vụ với BSC và thu được gần 13 tỷ đồng.
Về phí chăm sóc khách hàng, Thu khẳng định mình không tham gia vì theo Thu có sự thỏa thuận giữa Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn từ trước đó, đặc biệt là khách hàng ngành dầu khí.
Việc sử dụng tiền chăm sóc khách hàng, HĐXX truy vấn, có bao giờ bị cáo chăm sóc bằng tiền mặt. Trả lời vòng vo, cựu TGĐ Oceanbank cho hay, chăm sóc khách hàng là sử dụng tiền để giao lưu, tổ chức nhiều chương trình cho khách hàng đi nước ngoài.
Theo Thu thì hầu hết là các đơn vị theo kế hoạch của mình, họ làm được bao nhiêu thì chi theo hạn mức được duyệt. Về chi tiền mặt, bị cáo cho rằng chỉ thỉnh thoảng chi chủ yếu là các món quà vào dịp lễ Tết, dịp đặc biệt chúc mừng.
PLVN sẽ tiếp tục cập nhật./.
