Ngày 22/4/2004 vợ chồng ông Trần Văn Bảy - bà Lương Thị Mùi và con là Trần Văn Vân ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 9.793m2 đất theo Giấy chứng nhận QSDĐ số 530/QSDĐ ngày 27/11/1998 cho bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1966, ngụ Q. Tân Bình, TP.HCM) với giá 3,427 tỷ đồng, đã thanh toán đủ tiền. Khi làm thủ tục, bà Hoa phát hiện khu đất trên đã được bán cho ông Đỗ Đức Trung từ năm 1996 nên làm đơn tố cáo gia đình ông Vân lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Bình Chánh đã tiến điều tra, kết quả: Ngày 19/01/1996, ông Bảy - bà Mùi lập giấy tay chuyển nhượng 9.793m2 cho ông Năn giá 30 lượng vàng; ông Năn bán cho ông Trung 45 lượng vàng. Để việc chuyển nhượng thuận lợi, ông Bảy đồng ý làm đơn ngày 18/11/1996, bán thẳng đất cho ông Trung.
Sau khi nhận được Giấy chứng nhận QSDĐ số 530/QSDĐ đứng tên bà Lương Thị Mùi, Vân đã gặp hai ông Năn và Trung yêu cầu cho thêm ít tiền thì mới giao giấy này để ông Trung làm thủ tục đứng tên. Không đồng ý, ông Trung làm đơn khiếu nại ngày 24/9/2001 đề nghị được đứng tên QSDĐ hợp pháp của mình nhưng UBND xã Bình Hưng không giải quyết được vì gia đình bà Mùi vắng mặt. Ngoài ra, ông Vân còn nhờ cán bộ Địa chính xã Bình Hưng là ông Đinh Thiên Hùng nói lại với ông Trung cho Vân thêm ít tiền thì Vân đưa Giấy chứng nhận QSDĐ số 530/QSDĐ.
Ngày 22/4/2004, qua sự môi giới của Cao Phi Hùng và Trương Kiến Nhứt (cùng ngụ huyện Bình Chánh), bà Hoa đã mua 9.793m2 đất trên giá 3,427 tỷ đồng. Số tiền này, Vân nhận 1,468 tỷ, Hùng và Nhứt nhận 1,959 đồng (Hùng - Nhứt mua của gia đình Vân giá 150.000đồng/m2, môi giới bán cho bà Hoa giá 350.000 đồng/m2).
Tại cơ quan điều tra, ông Bảy và Vân phủ nhận việc bán đất cho ông Năn và ông Trung, chỉ thừa nhận “cầm cố” cho ông Năn lấy 11 cây vàng và vẫn chưa trả lại (?!). Tiền bán đất cho bà Hoa, Vân khai đã trả nợ, tiêu xài; vợ chồng ông Bảy không sử dụng số tiền này. Công an huyện Bình Chánh đã trưng cầu giám định, kết quả: Chữ ký trong “Đơn xin chuyển nhượng quyền sử dụng ruộng đất” ngày 18/11/1996 giữa vợ chồng ông Bảy - bà Mùi với ông Trung là chữ ký thật của ông Bảy. Do bà Mùi tuổi cao sức yếu nên chưa lấy được lời khai.
Sau khi bị phát hiện, Vân đã trả lại bà Hoa 500 triệu đồng cùng 3 Giấy chứng nhận QSDĐ mà Vân đã đặt cọc mua của người khác để giữ làm tin. Hùng trả lại 409 triệu đồng kèm 1 giấy Giấy chứng nhận QSDĐ ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (Hùng khai lấy tiền của bà Hoa mua lô đất này); Nhứt trả lại 191 triệu đồng.
Công an huyện Bình Chánh kết luận: Mặc dù cha con ông Bảy khai báo gian dối, không thành khẩn nhưng với những tài liệu thu thập được như lời khai của các bên liên quan nhân chứng tại thời điểm giao dịch mua bán đất giữa gia đình ông Bảy với ông Năn và ông Trung cùng các tài liệu khác, Công an huyện Bình Chánh nhận thấy hành vi của ông Bảy và Vân có dấu hiệu phạm vào tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tội phạm trên là đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra trên nhiều địa bàn khác nhau; Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh cũng đề nghị chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến cấp thành phố để điều tra xử lý theo thẩm quyền.
Ngày 07/10/2004, Công an huyện Bình Chánh có văn bản chuyển vụ án lên Cơ quan CSĐT - Công an Công an TP.HCM. Phải gần bốn năm sau, Cơ quan CSĐT- Công an TP.HCM ra Quyết định số 964-01 ngày 23/9/2008 “không khởi tố vụ án hình sự”, lý do: “Ông Vân khi bán đất cho bà Hoa có dấu hiệu gian dối, nhưng sau đó các bên đã ký biên bản thỏa thuận bồi hoàn; đến ngày 17/9/2008, bà Hoa đã rút đơn tố cáo”.
Ngày 23/3/2010, ông Trần Văn Vân ký hợp đồng giấy tay bán toàn bộ 9.793m2 đất cho ông Ngô Văn Đông (SN 1982, ngụ xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) với giá 15 tỷ đồng. Ông Vân đã ký tên, lăn tay nhận đủ 13 tỷ đồng tiền bán khu đất. Sau đó, ông Đông đã phân lô khu đất, bán cho nhiều người trên giấy.Đã có nhiều nạn nhân tố giác với số tiền bị chiếm đoạt hàng tỷ đồng liên quan đến ông Đông.
Ngày 16/7/2010 ông Bảy, ông Vân và Trần Minh Đức (con ông Vân) ký giấy tay bán 9.793m2 đất cho ông Trầm Tấn Phát (ngụ Q.5, TPHCM) với giá 10 tỷ đồng; ông Vân đã nhận 2 tỷ đồng tiền cọc và giao Giấy chứng nhận QSDĐ số 530/QSDĐ cho ông Phát. Tiến hành đăng bộ, ông Phát té ngửa khi biết khu đất do Công ty Đại Phúc đang quản lý nên làm đơn tố cáo ông Vân lừa đảo.
Ngày 28/10/2011, Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM một lần nữa ra Quyết định số 310-01 “không khởi tố vụ án hình sự” do chưa có căn cứ cho rằng ông Vân có ý thức gian dối, lừa đảo (?!). Ông Phát chỉ còn cách khởi kiện tranh chấp dân sự.
Nhiều lần bán đất trên giấy thu tiền tỷ đều không bị xử lý, ông Vân không ngần ngại mang Giấy chứng nhận QSDĐ số 530/QSDĐ để giao dịch, bán tiếp cho nhiều người nữa.
 |
| Hàng loạt hợp đồng do ông Vân ký bán khu đất 9.793m2 và nhiều đơn tố cáo ông Vân lừa đảo |
Ngày 28/3/2015, ông Vân ký hợp đồng “góp” toàn bộ khu đất 9.793m2 và tài sản trên đất (hai căn nhà) trị giá 19,93 tỷ đồng vào Công ty TNHH thương mại Petro Đông Dương (P12Q10) để đầu tư kinh doanh. Chưa đầy một tháng sau, ông Vân ký thỏa thuận, “hứa bán” một phần đất thuộc khu đất 9.793m2 cho ông Đỗ Xuân Lập (ngụ Q4, TP.HCM) giá 2 tỷ đồng, thanh toán làm 3 đợt. Đến ngày 17/11/2015, ông Vân ký hợp đồng đặt cọc bán cho bà Trần Thị Mỹ Hiền (ngụ Nguyễn Trãi, Q.1, TP.HCM) 200m2 với giá 3,6 tỷ đồng, thanh toán làm hai đợt, trong đó đợt 1 là 3 tỷ…
Sau khi UBND huyện Bình Chánh ban hành Quyết định số 11083/QĐ-UBND thu hồi Giấy chứng nhận QSDĐ số 530/QSDĐ, ông Vân có đơn khiếu nại. Ngày 26/4/2016, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh ký Quyết định số 2660/QĐ-UBND, giữ nguyên Quyết định số 11083/QĐ-UBND.
Dù đã bị thu hồi “bảo bối” là Giấy chứng nhận QSDĐ số 530/QSDĐ nhưng ông Vân vẫn tiếp tục bán đất trên giấy. Ngày 06/9/2016, ông Vân ký hợp đồng đặt cọc bán cho ông Trần Xuân Yểm (SN 1956, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) 200m2 thuộc thửa 58 với giá 3,6 tỷ đồng, đặt cọc 3 tỷ đồng. Ông Yểm đã có đơn tố cáo ông Vân.
Nghiêm trọng nhất là trường hợp của bà Nguyễn Thị Sự (SN 1949, pháp danh Thích Nữ Diệu Thiện, trụ trì chùa Lá An Nhiên ở xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An). Bà Sự cũng là lương y có giấy phép hành nghề, chữa bệnh từ thiện tại chùa nhiều năm qua. Với mục đích xây cơ sở khám chữa bệnh miễn phí và tin tưởng ông Vân, bà Sự đã ký 4 hợp đồng đặt cọc mua một số “lô đất liền nhau” mỗi lô 100m2) theo Giấy chứng nhận QSDĐ số 530/QSDĐ bản photo. Cụ thể:
Ngày 21/9/2016, ông Trần Văn Vân và ký hợp đồng bán cho bà Sự hai lô đất, mỗi lô 100m2 với giá 2 tỷ đồng, đặt cọc 500 triệu. Ngày 23/9/2016, ông Vân ký bán 10 nền với giá 6 tỷ đồng, đặt cọc 1,4 tỷ. Ngày 30/9/2016, ông Vân ký bán 12 nền với giá 5,5 tỷ đồng, đặt cọc 2,8 tỷ. Đến ngày 11/10/2016, ông Vân ký bán 12 nền, giá 3,9 tỷ đồng, bà Sự đặt cọc 2,5 tỷ.
Trong cả 4 hợp đồng bán đất, ông Vân đều cam kết: Đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông; không bị cầm cố, thế chấp, hay bán cho người nào khác. Đất cũng không bị tranh chấp về quyền sử dụng hay quyền thừa kế. Trong thời hạn 6 tháng, nêu ông Vân không tách thửa đất để bên mua đứng tên thì phải bồi thường gấp 2 lần tiền cọc.
Phía bà Sự đã giao cho ông Vân tổng số tiền 7 tỷ đồng. Ông Vân sau nhiều lần hứa, viết giấy cam kết với bà Sự nhưng đến đầu tháng 12/2017 vẫn không giao đất, tiền cũng không trả lại. Nghi ngờ, bà Sự tìm hiều mới biết bị lừa nên đã có đơn tố cáo gửi khắp nơi trong đó có Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM…
Trên đây là số trường hợp mà phóng viên Báo PLVN đã thu thập được, thực tế còn nhiều nạn nhân khác liên quan đến đến việc mua đất theo Giấy chứng nhận QSDĐ số 530/QSDĐ ngày 27/11/1998 đứng tên hộ Lương Thị Mùi. Ai là nạn nhân có thể liên hệ với Báo PLVN theo số 0917.850.022 để cung cấp thông tin…
Với những gì đã xảy ra, chẳng lẽ Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM lại đưa ra kết luận có lợi cho ông Vân, giúp ông này tiếp tục mang khu đất rao bán, thu tiền tỷ?
