Theo hồ sơ vụ án, do có nhu cầu mua khẩu trang với số lượng lớn để xuất sang Trung Quốc nên vợ chồng anh N.H.P (SN 1984, ở TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đã nhờ chú vợ là ông P.C.M (SN 1959, ở Phục Hòa, Cao Bằng) tìm mối mua khẩu trang giúp mình.
Sau khi tìm hiểu, ông M được giới thiệu với Nguyễn Văn Tân. Khi đó Tân là bệnh nhân điều trị, sử dụng thuốc methadone tại Trung tâm y tế huyện Gia Lộc.
Qua điện thoại, Tân giới thiệu với ông M mình là cán bộ công an, có cháu làm thủ kho tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công an nên sẽ lấy được 500 thùng khẩu trang. Tin tưởng, ông M đã bảo anh P gọi điện cho Tân.
Sau khi nhận được điện thoại của anh P, Tân bàn bạc, thống nhất với Phạm Thị Hường (bạn gái của Tân) cùng đi bán khẩu trang trong Bệnh viện 19-8. Tân bảo Hường, nếu có ai hỏi thì Hường nói là “Thủ quỹ của Bệnh viện 19-8 và không nói gì hết”, số tiền khách hàng đặt cọc, Tân và Hường sẽ sử dụng chung.
Sau đó, Hường cùng Tân đi đến cửa hàng bán lẻ khẩu trang để mua vài khẩu trang làm mẫu, mục đích cho anh P tin tưởng, từ đó sẽ đặt mua khẩu trang với số lượng lớn.
Ngày 19/2/20202, vợ chồng anh P đã xuống Hà Nội gặp Tân. Gặp nhau, Tân nói có nguồn hàng khẩu trang, Tân sẽ cho ô tô biển xanh và 3 đồng chí công an đi hỗ trợ chở hàng lên Lào Cai cho vợ chồng anh P. Tin tưởng thông tin Tân nói là thật, vợ chồng anh P đã ký hợp đồng mua bán khẩu trang trị giá 6,4 tỷ đồng với Nguyễn Văn Tân. Tân yêu cầu đưa trước 1 tỷ đồng tiền mặt để Tân làm việc với lãnh đạo bệnh viện để họ ký lệnh mở kho và xuất kho.
Do tin tưởng, anh P đã đưa cho Tân 1 tỷ đồng. Nhận tiền, Tân để lại 1 căn cước công dân, giấy phép lái xe của mình. Sau đó, Tân cầm tiền đi vào trong Bệnh viện 19-8. Trước khi đi, Tân dặn vợ chồng anh P và ông M đứng ngoài chờ, lúc nào xe chở hàng khẩu trang ra, Tân sẽ gọi.
00 giờ ngày 20/2/2020, Tân gọi điện cho Hường bảo đến bãi trông xe của Bệnh viện 19-8 đón Tân. Sau đó cả hai chở nhau ra nhà nghỉ đếm tiền và cùng nhau chi tiêu hết số tiền trên.
Về phía vợ chồng anh P, sau khi đứng ngoài chờ mãi không thấy Tân ra giao hàng, điện thoại không liên lạc được nên đã đến Công an phường Mai Dịch trình báo.
