TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Văn Nhật (SN 1985, ở Thanh Hóa) mức án 13 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng phạm với Nhật là Ngô Anh Tuấn (SN 1996, ở Thái Bình) và Trần Ngọc Lâm (ở Thanh Hóa) cùng bị tuyên mức án 7 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.
Theo cáo trạng, giữa năm 2019, Nhật quen biết đối tượng tên Anh, quốc tịch Đài Loan. Anh đặt vấn đề thuê Nhật mở tài khoản cá nhân tại các ngân hàng ở Việt Nam nhằm thực hiện hành vi lừa đảo để các bị hại chuyển tiền vào các tài khoản này. Anh hứa, mỗi tài khoản Nhật sẽ được nhận 2 triệu đồng. Thấy “hấp dẫn”, Nhật đã đồng ý.
Tháng 5/2019, Nhật đã trực tiếp đăng ký mở 2 tài khoản cá nhân tại Ngân hàng MBBank và Vietcombank, đăng ký dịch vụ Internet banking rồi cấp thông tin về tài khoản, mật khẩu đăng nhập… cho Anh sử dụng. Ngoài ra, Nhật còn rủ thêm bạn là Ngô Anh Tuấn, Trần Ngọc Lâm… mở nhiều tài khoản để giao cho Anh dùng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người nhẹ dạ cả tin. Với mỗi tài khoản, Nhật sẽ trừ từ 1 – 1,5 triệu đồng.
Theo cáo trạng, sau khi cùng bạn mở nhiều tài khoản ngân hàng, Nhật đã chuyển thông tin số tài khoản, mật khẩu đăng nhập và sim điện thoại đăng ký của hàng chục tài khoản trên cho Anh. Sau đó, một số đối tượng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của ông Nguyễn Văn Thông.
Cụ thể, trưa 3/7/2019, ông Thông nhận được điện thoại của một đối tượng nữ tự xưng là cán bộ bưu điện, thông báo việc ông có giấy mời của TAND TP Hà Nội, yêu cầu ông đến làm việc liên quan đến khoản vay 40 triệu đồng của Ngân hàng ACB, đến nay chưa trả. Khi ông Thông thắc mắc không vay khoản tiền trên, muốn trình báo sự việc với cơ quan công an. Lúc này, đối tượng phụ nữ trên nói sẽ kết nối, chuyển cuộc gọi điện đường dây nóng của Công an Hà Nội để ông Thông trình báo.
Sau đó, một đối tượng nam nghe máy, tự xưng là cán bộ CQĐT, Công an Hà Nội, yêu cầu ông Thông cung cấp thông tin cá nhân, đối tượng này thông báo việc ông Thông đang đứng tên một tài khoản tại Ngân hàng ACB với số tiền khoảng 6 tỷ đồng, tài khoản này thường xuyên giao dịch với các đối tượng buôn bán ma túy, CQĐT đã bắt giữ một số đối tượng, thu được thẻ ATM mang tên ông Thông nên đã ra lệnh bắt tạm giam ông thời hạn 4 tháng, đang chuyển VKSND Tối cao phê chuẩn lệnh bắt.
Để ông Thông tin là đang bị ra lệnh bắt tạm giam, đối tượng này tiếp tục kết nối, chuyển cuộc gọi để ông Thông nói chuyện với một số đối tượng nam giới khác tự xưng là Nguyễn Văn Dũng, Viện phó VKSND Tối cao. Đối tượng tự xưng tên Dũng thông báo đã có lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét, niêm phong tài sản đối với ông Thông để điều tra vụ án.
Ông Thông hoảng sợ nên đề nghị không bắt tạm giam và xin được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cứ trú, đối tượng Dũng đồng ý với điều kiện ông Thông phải chuyển khoản 800 triệu đồng để tạm giữ và xác minh, nếu không liên quan đến vụ án thì sẽ trả lại. Do hoảng sợ, trong ngày 3/7/2019, ông Thông đã 3 lần chuyển tiền vào tài khoản mang tên Ngô Anh Tuấn mở tại Ngân hàng Eximbank số tiền 736 triệu đồng.
Do từ ngày 1/7/2019, các ngân hàng tại Việt Nam thực hiện thay đổi phương thức xác thực mã OTP và giới hạn mức chuyển tiền khi thực hiện giao dịch chuyển tiền qua dịch vụ Internet banking nên sau khi ông Thông chuyển tiền, các đối tượng lừa đảo không thưc hiện được việc chuyển tiền đến các tài khoản khác để chiếm đoạt.
Sau nhiều lần tìm cách chuyển tiền không được, chiều 3/7/2019, Nhật cùng Lâm hẹn gặp Tuấn tại khu vực trước cửa Ngân hàng Eximbank – Chi nhánh Long Biên. Theo thỏa thuận, Tuấn đã đi vào ngân hàng để mở tài khoản và rút tiền. Tuy nhiên, do hết giờ làm việc, họ không thực hiện được yêu cầu trên. Hôm sau, nhóm của Nhật lại đến ngân hàng rút tiền. Khi đnag đợi nhận tiền tại quầy, họ bị Tổ công tác Phòng PC 01 – Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ.
Ngoài trường hợp kể trên, CQĐT còn nhận được đơn tố giác của chị Nguyễn Thu Hiền (SN 1974, ở Hoàng Mai), chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1988, ở Hưng Yên), Trịnh Thị Duyệt (SN 1942, ở Long Biên) tố giác bị một số đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc giả danh cán bộ công an, VKS gọi điện đe dọa người bị hại phải chuyển tiền để chiếm đoạt.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Nhật còn có hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt của 3 người bị hại trên. Tổng số tiền 3 bị hại bị chiếm đoạt là hơn 1,7 tỷ đồng.
