Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, sáng 18/9, HĐXX TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với bị cáo Nguyễn Thiện Hiệp (SN 1982, ở Phúc Thọ, Hà Nội) và Nguyễn Quang Trung (SN 1991, ở Phủ Lý, Hà Nam). Đây là 2 LS bị cáo buộc, xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ vụ án, bà Hoàng Lệ Nh (SN 1977) là Thư ký kiêm Trợ lý cho Nguyễn Khắc Đ (Chủ tịch HĐQT, TGĐ một Cty). Giữa tháng 8/2020, bà Nh nhận được tin 8 người của Ban lãnh đạo Cty, trong đó có Nguyễn Khắc Đ bị Cơ quan CSĐT (C01) - Bộ Công an tạm giữ để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Do có nhu cầu tìm luật sư (LS) để tư vấn, bào chữa cho ông Đồi, bà Nh được giới thiệu gặp Nguyễn Thiện Hiệp là LS, Giám đốc Cty Luật TNHH Việt Tâm.
Gặp nhau tại Văn phòng cty bà Nh, Hiệp nói mọi người trong Cty ngoài nguy cơ bị xử lý về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” còn có thể bị xử lý tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khung hình phạt sẽ bị nặng hơn. Hiệp tư vấn cho mọi người là khi làm việc với CQĐT, phải nói là kinh doanh đa cấp. Và theo lời Hiệp, muốn xin chỉ bị khởi tố tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” mà không bị khởi tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thì Hiệp giúp được.
Bà Nh hỏi, để giải quyết việc của Cty hết bao nhiêu tiền, Hiệp trả lời 5 tỷ đồng. Ngày 16/8/2020, bà Nh cùng một số thành viên trong Cty mang 1 tỷ đồng đến gặp Hiệp để ký hợp đồng dịch vụ pháp lý và giao tiền lo chạy tội cho mọi người. Khi đến nơi, nhóm của bà Nh gặp Hiệp và Nguyễn Quang Trung - là LS nhân viên của Hiệp. Tại đây, Hiệp chỉ đạo Trung soạn thảo Hợp đồng dịch vụ pháp lý mời LS bào chữa, chi phí là 200 triệu đồng.
Đối với số tiền 5 tỷ đồng lo chạy tội, Hiệp chỉ đạo Trung lập riêng 1 Hợp đồng kèm theo Hợp đồng dịch vụ pháp lý là “Phụ lục hợp đồng dịch vụ pháp lý hứa thưởng”, nhận trước 800 triệu đồng ngay sau khi ký hợp đồng.
Ngày 18/8/2020, nhóm của bà Nh mang 2,2 tỷ đồng đến Cty của Hiệp. Hiệp đưa ra thông tin gian dối về việc đã vào Trại tạm giam gặp Nguyễn Khắc Đ, cho biết Đ sức khỏe rất tốt, gửi lời hỏi thăm sức khỏe gia đình để bà Nh và mọi người tin tưởng. Khi đến Văn phòng Cty của bà Nh tư vấn cho mọi người, Hiệp vẫn tiếp tục khẳng định về việc đã vào Trại tạm giam làm việc với Đ cùng CQĐT nhưng không cung cấp nội dung vì là bí mật điều tra.
Nhận thấy thông tin Hiệp đưa ra về việc đã vào Trại tạm giam gặp Đ là không đúng, Ban Điều hành Cty của bà Nh thống nhất hủy hợp đồng với Hiệp và đòi lại tiền. Bà Nh đã thông báo cho Hiệp, yêu cầu hủy hợp đồng và trả lại tiền. Tuy nhiên, Hiệp không đồng ý hủy hợp đồng và không trả lại tiền.
Sau đó, vào các ngày 24/8, 28/8 và 11/9/2020, Hiệp gửi cho bà Nh 3 lần bản thông báo yêu cầu bà nộp nốt số tiền hứa thưởng. Bà Nh và mọi người nhiều lần gọi điện cho Hiệp yêu cầu hoàn trả tiền nhưng Hiệp không nghe máy nên bà Nh gửi đơn tố giác đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội.
Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo Hiệp nói, sau khi bị khởi tố điều tra, bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình. Về số tiền 3 tỷ đồng nhận từ Cty của bà Nh, Hiệp khai đã dùng để “lo lót”, giải quyết các công việc theo yêu cầu của khách hàng. Thế nhưng vì không có chứng cứ, tài liệu gì chứng minh việc sử dụng số tiền đó nên bị cáo nhận trách nhiệm đã chiếm đoạt số tiền này.
Bị cáo Trung thì cho rằng bản thân không đồng phạm với Hiệp trong việc gian dối chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Trung khai, thời điểm xảy ra vụ việc, Trung mới vào làm nhân viên của Hiệp được khoảng 10 ngày.
Theo lời khai của bị cáo Trung, Trung không đọc kỹ nội dung các hợp đồng, trong đó có hợp đồng hứa thưởng. Việc soạn thảo hợp đồng của mình, Trung nói chỉ nhằm tham gia bào chữa cho ông Nguyễn Khắc Đ và những người trong Cty (nếu có phát sinh việc khởi tố), hoàn toàn không có mục đích khác. Bản thân bị cáo cũng không được hưởng lợi gì từ việc này. Khi Hiệp tư vấn, trao đổi với khách hàng, Trung có mặt tại đó nhưng không để ý, lắng nghe.
Bào chữa cho bị cáo Hiệp, Trung, LS cho rằng các bị cáo không phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như cáo buộc, nhưng có thể phạm một tội danh khác nhẹ hơn. Bởi việc thực hiện dịch vụ pháp lý đối với bà Nh và Cty là hoàn toàn có thật.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Hiệp 13 năm tù, Trung 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”./.
