Theo cáo trạng, tháng 8/2020, chị Vũ Thị T (SN 1988, ở quận Cầu giấy, Hà Nội) đã gửi đơn tố cáo Lực đến cơ quan công an. Trong đơn, chị T tố Lực có hành vi chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng để của chị thông qua việc nhận xin giấy phép phòng cháy chữa cháy (PCCC)…
Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định Lực thành lập Công ty Nhất Nam Sơn, với ngành nghề là dịch vụ bảo vệ. Lợi dụng tư cách pháp nhân của công ty, Lực đã đưa ra các thông tin gian dối, khoe bản thân có nhiều mối quan hệ, có khả năng xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự, giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy…
Khoảng tháng 7/2019, chị Vũ Thị T mở 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận Cầu Giấy, trong đó có hát karaoke. Chị T biết việc xin cấp giấy phép kinh doanh karaoke và giấy phép PCCC khó khăn nên đã nhờ Lực.
Khi gặp nhau, Lực nói có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo Sở, Ban, ngành Hà Nội nên chị T tin tưởng, gửi cho Lực các giấy tờ để nhờ xin cấp giấy phép PCCC, giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự.
Lực hứa hẹn sau 2-3 tháng sẽ thực hiện cam kết với chi phí 1,5 tỷ đồng. Sau khi ký hợp đồng thỏa thuận, chị T đã chuyển cho Lực 783 triệu đồng. Bẵng đi một thời gian, Lực lại thúc giục chị T phải đưa tiếp 365 triệu đồng để lo liệu công việc.
Quá thời hạn cam kết, Lực không thực hiện theo yêu cầu, nhiều lần khất lần không trả lại tiền.
Ngoài chị T, Lực còn lừa đảo, chiếm đoạt tiền của anh Nguyễn Vỹ Đ (SN 1987, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội). Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 6/2020, anh Đ có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình. Thông qua các mối quan hệ xã hội, anh Đ gặp Lực. Lần này, Lực nói có quen biết cán bộ ở Bộ Tài nguyên và Môi trường và có thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh Đ với chi phí 2 tỷ đồng.
Tin tưởng nên anh Đ đã đặt cọc 100 triệu đồng. Lực còn viết giấy biên nhận, đóng dấu công ty. Song cũng như trường hợp của chị T, Lực không thực hiện như cam kết.
