Theo hồ sơ vụ án: Năm 2007, Cty CP Khai thác hạ tầng Vinashin Hạ Long do ông Nguyễn Thanh C làm Tổng giám đốc ký hợp đồng san lấp mặt bằng khu công nghiệp cảng biển Hải Hà (thuộc Quảng Ninh) với Cty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Cái Lân (Cty Cái Lân)— thành viên của Tập đoàn Vinashin Việt Nam.
Sau khi thực hiện xong hợp đồng, Cty Cái Lân nợ Cty ông C số tiền khoảng 51 tỷ đồng. Đến tháng 10/2008, qua bà cô của mình, Tuấn biết việc Cty Cái Lân nợ tiền Cty ông C và tự gọi điện giới thiệu với ông C là Tuấn có quan hệ ở Văn phòng Chính phủ, cán bộ cấp cao của Nhà nước để ông C tin tưởng là Tuấn có thể tác động Tập đoàn Vinashin để Cty Cái Lân trả nợ cho Công ty ông C.
Tin tưởng lời đường mật của Tuấn, ông C đồng ý nhờ Tuấn đòi nợ “giùm” và thỏa thuận sẽ trích từ 10 — 15% số tiền đòi được của Công ty Cái Lân cho Tuấn. Cũng qua bà cô, Tuấn quen biết Hưng, được Hưng “nổ” là công tác tại Tổng cục II — Bộ Quốc phòng, có quan hệ với Chủ tịch nước và Phó Thủ tướng, có thể giải quyết được việc của ông C.
Sau đó, Tuấn và Hưng thống nhất rằng Tuấn chịu trách nhiệm liên lạc với ông C, yêu cầu ông C giao tiền, hồ sơ, chứng từ liên quan để Hưng mang đi “quan hệ”. Tuấn sĩ diện báo cho ông C là đã nhờ được người tác động trả nợ cho Công ty ông C trong vòng 1 tháng.
Nhận tin báo của Tuấn, ngày 24/11/2008, ông C vui mừng đưa ngay cho Tuấn số tiền 70.000 USD và hồ sơ, chứng từ liên quan, nhờ Tuấn đi “quan hệ” để Công ty Cái Lân trả nợ. Ông C còn đi mua 3 chiếc điện thoại di động Vertu, trị giá gần 356 triệu đồng cho Tuấn mang đi làm quà.
Lấy được tiền của ông C, Tuấn giữ lại và chiếm đoạt gần 602 triệu đồng. Còn lại Tuấn chuyển cho Hưng số tiền khoảng 226 triệu đồng, 5,400 USD và 2 chiếc điện thoại di động Vertu nhờ Hưng tiếp tục đi tác động giúp Công ty ông C đòi được tiền nợ.
Hưng cũng “vòi” của ông C số tiền 50.000 USD. Như vậy, tổng số tiền Hưng chiếm đoạt của ông C xấp xỉ 1,4 tỷ đồng. Tiền đã đưa đủ, ông C không thấy Cty Cái Lân trả nợ và cũng không nhận được công văn giải ngân từ Tập đoàn Vinashin Việt Nam như lời hứa hão của Hưng.
Thấy Tuấn và Hưng không giúp được Cty mình đòi nợ, ông C kiên quyết đòi lại tiền nhưng không được, buộc ông C làm đơn tố giác đến cơ quan Công an.
Hôm qua (16/5), TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Lê Đức Tuấn (SN 1974, Hà Nội) và Nguyễn Văn Hưng (tức Hùng, SN 1974, Thanh Hóa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nạn nhân của hai bị cáo chỉ vì muốn đòi nợ mà mất cả chì lẫn chài.
Sau khi nghị án, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Tuấn 12 năm tù; Hưng bị xử phạt 18 năm tù, trước đó Hưng đã bị TAND TP Hà Nội xử phạt 12 năm tù về cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”./.
