Theo kết luận của CQĐT, do quen biết nên Trần Ngọc Trâm (SN 1988, ngụ phố Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm) thường xuyên vay tiền của Đặng Thanh Tuấn (SN 1987, ngụ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Từ tháng 5/2015, chị Trâm đã vay 800 triệu đồng với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày. Cả hai thỏa thuận cứ mười ngày trả lãi một lần.
Đến ngày 30/6/2015, Tuấn gọi Trâm tới yêu cầu viết giấy nhận tiền đặt cọc 2 tỷ đồng mua xe ô tô trị giá 2,1 tỷ đồng. Thực chất là để “hợp pháp hóa” số tiền Trâm vay nợ. Cô gái đồng ý viết, sau đó vẫn tiếp tục trả lãi.
Khoảng 4 tháng sau, Trâm chuyển vào TP.HCM sinh sống do không thể trả lãi và gốc. Tuấn đến gặp mẹ đẻ của Trâm yêu cầu mẹ con nợ phải trả thay 2,1 tỷ đồng nhưng không được chấp thuận.
Tuấn sau đó nhiều lần gọi điện chửi và cho nhóm nhân viên, bạn bè xã hội đem chất bẩn ném vào cửa hàng cũng như nơi ở của gia đình con nợ để “khủng bố”.
Thấy chưa có kết quả, Tuấn tiếp tục chỉ đạo đàn em hành hung em trai con nợ. Lo lắng, mẹ chị Trâm gọi điện hẹn Tuấn đến 30/12/2015 sẽ trả 1 tỷ đồng. Hai bên viết giấy cam kết không còn nợ nần gì nữa. Đúng hẹn, chủ nợ đến lấy 1 tỷ đồng và viết giấy cam kết.
Nhưng khi đến lấy tiền, thấy gia đình con nợ có điều kiện nên Tuấn nảy sinh ý định gây áp lực đòi tiền tiếp. Tuấn lại gọi điện cho mẹ con nợ đe dọa vào lúc nửa đêm hoặc gần sáng. Đồng thời cho đàn em ném chất bẩn “khủng bố”.
Do bị đe dọa, mẹ chị Trâm đồng ý trả 700 triệu đồng. Ngày 21/1/2016, Tuấn cùng 3 đàn em gồm Tạ Minh Quân (SN 1991, ngụ quận Đống Đa); Nguyễn Viết Long (SN 1993, ngụ quận Hoàn Kiếm) và Thạch Hồng Chiến (SN 1983, ngụ quận Hoàn Kiếm) đến nhà mẹ chị Trâm lấy tiền. Khi Tuấn vừa nhận 320 triệu đồng cho vào túi thì bị công an quận Hoàn Kiếm bắt quả tang.
Hành vi của Tuấn và đồng bọn bị cáo buộc phạm tội “cưỡng đoạt tài sản”. TAND TP.Hà Nội ngày 20/6/2017 đã tuyên phạt Tuấn 6 năm tù, Quân 5 năm tù, Long 5 năm tù và Chiến 4 năm 6 tháng tù.
Riêng về hành vi hủy hoại tài sản của nhóm Tuấn, CQĐT tách hồ sơ xử lý riêng do chưa xác định được đối tượng gây án. Em trai chị Trâm bị hành hung đi giám định nhưng không xác định được tỷ lệ thương tích nên đã rút đơn khởi kiện, do đó không đủ căn cứ xử lý hình sự vụ việc. Các cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính đối với các hành vi trên./.
