VKSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và 85 bị can. Trong đó, Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố về 3 tội là “Đưa hối lộ”, “Tham ô tài sản” và “Vi phạm hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Liên quan tới vụ án, Dương Tấn Trước (TGĐ Cty Tường Việt) cũng bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”.
Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2020, Dương Tấn Trước quen biết Trương Mỹ Lan. Khoảng tháng 4/2021, Trương Mỹ Lan và Trương Khánh Hoàng trao đổi, thỏa thuận với Dương Tấn Trước về việc Lan chuyển nhượng Dự án BĐS Thanh Yến cho Dương Tấn Trước và Cty Tường Việt với giá 2.500 tỷ đồng nhưng Trước không phải thanh toán tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng SCB, số tiền nhận nợ sẽ là 3.500 tỷ đồng. Trong đó, 2.500 tỷ đồng là tiền nhận chuyển nhượng Dự án Thanh Yến, 1.000 tỷ đồng để Trương Mỹ Lan sử dụng và có trách nhiệm trả Ngân hàng SCB.
Dương Tấn Trước chỉ đạo nhân viên của Cty Tường Việt liên hệ với Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung, nhân viên Ngân hàng SCB thực hiện phương án vay vốn bằng cách thành lập Cty Thuận Tiến và Cty Khánh Minh đứng tên hồ sơ vay vốn.
Ngày 19/5/2021, Ngân hàng SCB ký thỏa thuận cho vay với Cty Thuận Tiến và Cty Khánh Minh, số tiền vay giải ngân lần lượt là 1.700 và 1.800 tỷ đồng. Sau khi giải ngân, tiền được chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân, Cty thuộc nhóm Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau của Trương Mỹ Lan.
Tài sản bảo đảm cho 2 khoản vay nên trên là Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 7.092,2 m2 đất thuộc Dự án Thanh Yến.
Ngoài ra, do Dương Tấn Trước giúp Trương Mỹ Lan thực hiện công việc đến việc liên quan đến xin сấр Giấy phép xây dựng hạ tầng giai đoạn 1 Dự án Mũi đèn đỏ, thay đổi về hệ sổ xây dựng (tăng) của Dự án Mũi đèn đỏ; Giấy phép xây dựng Dự án Sài Gòn Bình An (SDI) nên Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung làm hồ sơ cho Cty Tường Việt vay 1.500 tỷ đồng. Thực chất là rút tiền Ngân hàng SCB để Trương Mỹ Lan cho Dương Tấn Trước số tiền trên.
Để hợp thức hồ sơ vay, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo đưa 39.044.000 cổ phần Cty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn làm tài sản đảm bảo, sau đó hoán đổi tài sản bảo đảm là các quyền sử dụng đất ở nhiều nơi tại TP.HCM.
Trong số tiền giải ngân khoản vay của Cty Tường Việt, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung giữ lại để sử dụng 240 tỷ đồng. Do đó, Trương Mỹ Lan tiếp tục chỉ đạo Dung lập hồ sơ vay vốn khống để rút tiền chuyển cho Dương Tấn Trước bù vào số tiền Lan đã sử dụng.
Dương Tấn Trước chỉ đạo nhân viên phối hợp với nhân viên Ngân hàng SCB đưa Cty Việt Đức đứng tên khoản vay, lập các hợp đồng mua bán khống giữa Cty Việt Đức và các Cty trong nhóm Tường Việt để hợp thức phương án vay.
Ngày 18/8/2022, Ngân hàng SCB Chi Nhánh Chợ Lớn ký thỏa thuận cho Cty Việt Đức vay 248,5 tỷ đồng. Do có chỉ đạo từ Trần Thị Mỹ Dung, mặc dù khoản vay đã được giải ngân nhưng hồ sơ khoản vay trên chưa có Tờ trình tái thẩm định của Phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp; Tờ trình TGĐ; Nghị quyết của HĐQT…
Thông qua 2 khoản vay của Cty Tường Việt và Cty Việt Đức, các bị can đã rút của Ngân hàng SCB số tiền 1.746,5 tỷ đồng.
Đối với 18 khoản vay trong hạn mức 1.500 tỷ đồng của Cty Tường Việt, SCB đã giải ngân 1.498 tỷ đồng, tại thời điểm 17/10/2022 còn dư nợ gốc là 1.342 tỷ đồng, dư nợ lãi là hơn 8,5 tỷ đồng.
VKS xác định Dương Tấn Trước đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 4.752 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 605 tỷ đồng.
Ngoài ra, Dương Tấn Trước còn nhận của Trương Mỹ Lan số tiền hơn 2.697 tỷ đồng, trong số này, Dương Tấn Trước đã đưa lại Trương Mỹ Lan 492,5 tỷ đồng (thông qua Trương Huệ Vân), đến nay còn hơn 2.204 tỷ đồng.
Sau khi vụ án được khởi tố vào ngày 17/10/2022, Dương Tấn Trước và Cty Tường Việt đã khắc phục hậu quả, trả SCB tổng số hơn 813 tỷ đồng và xin được nộp lại hơn 2.204 tỷ đồng đã nhận của bà Trương Mỹ Lan. Bị can đã nộp khắc phục hơn 52 tỷ đồng./.
