Theo cáo trạng, vào khoảng 16h50’ ngày 7/7/2016, sau khi nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang tiến hành kiểm tra hành chính tại phòng 205, nhà nghỉ Phúc Chi, tổ 23 Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc.
Khi vào kiểm tra trong phòng có 2 người là Phổ và chị Huỳnh Thị Kim Ngân; tại bồn cầu trong nhà vệ sinh của phòng nghỉ phát hiện, thu giữ số tiền 10 triệu đồng. Lúc đó, Phổ cho biết số tiền anh đã nhận của bà Phạm Thị Bê là mẹ của bị can Võ Thị Kim Anh trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy vào lúc 15h30’ ngày 7/7/2016 tại Phòng Tiếp dân của VKSND TP Nha Trang.
Quá trình điều tra, Phổ và các đối tượng liên quan đã khai nhận Nguyễn Quốc Tiến (Ba Tàu), nhà ở số 3 đường Chế Lan Viên, Nha Trang có quen biết Phổ là Kiểm sát viên VKSND TP Nha Trang được phân công kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”, trong đó có bị can Võ Thị Kim Anh.
Đồng thời, Tiến cũng quen biết với chị Võ Thị Kết Luận nên Tiến đã liên hệ với Phổ, chị Luận và bà Bê (là chị và mẹ của bị can Kim Anh) để trao đổi về việc xin giảm nhẹ hình phạt cho bị can Kim Anh. Sáng ngày 30/7/2016, Tiến đến nhà chị Luận và bà Bê chơi và hỏi Luận “tình hình Kim Anh thế nào” và Tiến nói có quen một người là Kiểm sát viên VKSND TP Nha Trang.
Lúc đó, Tiến gọi điện cho Phổ và mở loa ngoài cho chị Luận và bà Bê cùng nghe. Nội dung cuộc trao đổi Phổ nói đồng ý giúp và chi phí hết 200 triệu đồng, chị Luận và bà Bê đồng ý, nên Tiến hẹn chị Luận và Phổ đến nhà Tiến để bàn bạc.
Tối ngày 1/7/2016, sau khi đón bà Bê và chị Luận về nhà mình, Tiến gọi điện hẹn Phổ đến nhà mình để trao đổi. Khoảng 21h30’ cùng ngày khi Phổ đến nhà Tiến thì thấy bà Bê và chị Luận đang ở nhà Tiến. Tại đây, Tiến giới thiệu Phổ tên là Tùng và là Kiểm sát viên được phân công giải quyết vụ án. Bà Bê có hỏi tình hình của Kim Anh và nhờ giúp đỡ, Phổ ra mở cốp xe máy lấy tài liệu của vụ án vào cho bà Bê và mọi người cùng xem và nói “với tài liệu hiện tại thì mức án tối thiểu của Kim Anh là 8 năm tù giam, có thể làm nhẹ xuống còn 4-5 năm tù giam”.
Lúc này bà Bê và chị Luận có hỏi việc lo số tiền là bao nhiêu? Do đã trao đổi với Phổ từ trước nên Tiến nói “vụ này phải 200 triệu đồng”.
Sau khi thỏa thuận xong, chị Luận xin số điện thoại của Phổ để liên lạc nhưng Phổ không cho mà chỉ sang Tiến nói có gì cứ liên lạc với Tiến. Lúc đó, chị Luận có nói với Tiến “ở nhà không có tiền, chỉ còn cách bán đất mà sổ đỏ thì mang tên Kim Anh và đang cầm cố ở ngân hàng” thì Phổ trả lời là “để Phổ hỏi xem sao đã, có gì Phổ sẽ thông báo lại với Tiến”.
Ngày 4/7/2016, Phổ vào nhà tạm giữ của Công an TP Nha Trang trích xuất bị can Kim Anh để hỏi về việc phạm tội xem có thể gỡ hoặc giảm nhẹ cho Kim Anh. Sau đó, Phổ dùng điện thoại của mình đưa cho Kim Anh liên lạc với gia đình, Phổ nói với Kim Anh là gia đình ở ngoài đang lo “chạy án” cho Kim Anh và tìm cách để làm giảm án cho Kim Anh.
Qua điện thoại Kim Anh nói với mẹ là bà Bê và chị ở ngoài “ráng lo chạy án”. Sau khi Kim Anh bấm số gọi cho bà Bê nên Phổ có số điện thoại của bà Bê lưu trong máy, do đó từ ngày 5-6/7/2016 Phổ và bà Bê tiếp tục gọi điện thoại qua lại cho nhau trao đổi về việc chuẩn bị số tiền chi phí giảm án cho Kim Anh.
Khoảng 15h30’ ngày 7/7/2016, Phổ hẹn bà Bê đến trụ sở VKSND TP Nha Trang để đưa tiền cho Phổ. Tại đây bà Bê và Phổ có thỏa thuận lại số tiền lo “chạy án” đã thống nhất hôm trước là 200 triệu đồng nếu không qua trung gian (Tiến) thì Phổ sẽ bớt cho bà Bê từ 10 đến 20 triệu đồng. Lúc đó, bà Bê đưa trước cho Phổ 10 triệu đồng và nói số tiền còn lại gia đình đang đi mượn sẽ đưa tiếp cho Phổ.
Phổ nhận 10 triệu đồng bỏ vào túi quần, sau đó đến nhà nghỉ Phúc Chi để gặp bạn gái tên Huỳnh Thị Kim Ngân.
Đến 16h50’ ngày 7/7/2016 tại nhà nghỉ Phúc Chi, Tổ công tác của Ban chuyên án đến kiểm tra, Phổ sợ nên ném 10 triệu đồng xuống nhà vệ sinh. Cơ quan điều tra đã lập biên bản có sự chứng kiến của Công an xã, chủ nhà nghỉ và bạn gái của Phổ.
Ngoài ra, TAND tỉnh Khánh Hòa cũng kiến nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, Viện KSND tỉnh Khánh Hòa và Viện kiểm sát nhân dân Tối cao xem xét xử lý hình sự Nguyễn Quốc Tiến về hành vi môi giới hối lộ.
