Hồ sơ vụ án thể hiện, từ năm 2018, Vân tham gia nhóm thiện nguyện “Gia đình ưu đàm”. Tại đây, Vân quen biết nhiều người, trong đó có 5 bị hại trong vụ án.
Do có ý định chiếm đoạt tiền của mọi người để ăn tiêu và sử dụng cá nhân nên Vân “khoe” bản thân có nhiều mối quan hệ với những người có thẩm quyền, có thể mua được nhà dự án và làm các dịch vụ khác. Do tin tưởng nên các bị hại đã đưa tiền cho Vân.
Tài liệu điều tra thể hiện, năm 2012, Bộ Quốc phòng có văn bản đồng ý giao cho Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở gia đình quân khu 3 tại phường Hòa Lạc, TP Móng Cái, Quảng Ninh. Năm 2016, UBND tỉnh Quảng Ninh có quyết định chấp thuận chủ đầu tư dự án trên. Đối tượng được mua nhà ở dự án là cán bộ, sỹ quan quân đội.
Vào tháng 10/2018, chị Đ.H.T (SN 1977, ở Quảng Ninh) biết thông tin dự án trên và có nói chuyện với Vân. Vân nói sẽ giúp mọi người mua được suất đất dự án. Thấy vậy, chị T đã thông báo cho các bạn bè của mình cùng hùn vốn để đầu tư vào dự án.
Khoảng một tuần sau, Vân dẫn nhóm chị T trực tiếp đi xem dự án và cung cấp thông tin giá bán từ 10 triệu đồng/m2 với diện tích lô nhỏ từ 80m2 – 120m2. Với các lô mặt đường diện tích 280m2-350m2 thì người mua phải đóng 300 triệu đồng/lô. Đây là tiền chênh lệch mà người có suất mua được hưởng. Người mua phải nộp cho chủ đầu tư thành 3 đợt. Tin tưởng Vân nên nhóm chị T đã nhờ mua giúp 8 lô đất.
Cùng thời gian này, những người khác trong nhóm nhờ Vân mua giúp các lô đất tại dự án trên.
Đầu tháng 12/2019, Vân tiếp tục thông báo với cả nhóm phải đóng thêm tiền để làm thủ tục giao dịch bán các lô đất trên và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên sau đó mọi người không thấy Vân đưa giấy tờ các lô đất trên nên tìm hiểu thì biết bị Vân lừa đảo, chiếm đoạt tiền…
Cơ quan tố tụng xác định từ năm 2018 đến năm 2020, Vân đã chiếm đoạt của 6 bị hại tổng số tiền 17,9 tỷ đồng.